Ухвала суду № 80521380, 18.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/313/19

№ провадження 1-кс/646/1804/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201822006000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: 1) щодо наявних у АТ КБ «Приват Банк» банківських електронних розрахункових рахунках інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001001352866 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за період часу з 01.08.2018 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 2) інформації, яка утримується на фото- відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № 26001001352866 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 4) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт – банку до банківського рахунку № 26001001352866 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 1201822006000299 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідка ОСОБА_3, виписки з рахунку в АТ «ОТП Банк» клієнта ПП «Меркурій-сервіс», акта звірки взаємних розрахунків за станом на 28.02.2018 між ПП «ОСОБА_1 - сервіс» та ФГ ОСОБА_4 з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП «Меркурій-сервіс» у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ «ОТП Банк».

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунків в АТ «ОТП Банк» по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201822006000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України- задовільнити частково.

Акціонерне товариство «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати (забезпечити) сташому слідчому Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, 1) щодо наявних у АТ КБ «Приват Банк» банківських електронних розрахункових рахунках інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001001352866 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019; 2) інформації, яка утримується на фото- відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № 26001001352866 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019; 4) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт – банку до банківського рахунку № 26001001352866 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528).

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк