Ухвала суду № 80239277, 28.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.02.2019

Справа № 320/1399/19

(1-кс/320/905/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

28 лютого 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з - Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 42019081280000006 від 17 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20.02.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» (код ЄДРПОУ 08680052) №26003159647, що відкритий у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса електронної пошти: pr@ukrgasbank.com), за період часу з 01.01.2016 по 19.02.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019081280000006 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактами незаконного заволодіння службовими особами ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» врожаєм сільськогосподарських культур, шляхом заниження в офіційній звітності обсягів врожаю за 2018 рік, який є державною власністю.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа Веселівської райдержадміністрації Запорізької області № 1953/01-01-23 від 22.11.2018, середня врожайність у 2018 році ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» наступна: озима пшениця - 23,6 центнерів з 1 гектару, ярий ячмінь - 9,5 центнерів з 1 гектару, горох - 5,6 центнерів з 1 гектару, соняшник - 11,4 центнерів з 1 гектару.

Однак, згідно листа Веселівської райдержадміністрації Запорізької області № 0071/01-01-27 від 14.01.2019 встановлено, що серденя врожайність сільськогосподарських культур на території Веселовського району, становить: озима пшениця - 24,7ц/га, ярий ячмінь - 17,6ц/га, горох - 8 ц/га та соняшник - 9,4 ц/га.

Таким чином, серденя врожайність ярого ячменю на ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» є майже вдвічі меншою ніж середня врожайність по Веселівському району в цілому, що може свідчити про навмисне заниження службовими особами підприємства в офіційній звітності обсягів зібраного врожаю, який є державною власністю, з метою його подальшого протиправного відчуження.

У зв'язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлення фактичних витрат на роботи пов'язані із обробкою сільськогосподарських земель та збір врожаю, а також кількості фактично проданого врожаю та контрагентів, яким він був проданий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» № 26003159647, що відкритий у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса електронної пошти: pr@ukrgasbank.com), за період часу з 01.01.2016 по 19.02.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України №8», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення робіт пов'язаних із обробкою сільськогосподарських земель та збір врожаю, а також кількості фактично проданого врожаю та суб'єктів господарювання, яким він був проданий для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» (код ЄДРПОУ 08680052) №26003159647, що відкритий у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса електронної пошти: pr@ukrgasbank.com), за період часу з 01.01.2016 по 19.02.2019, з можливістю вилучення цих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бойкову Олегу Павловичу, Абаджяну Антону Борисовичу, Анісімовій Яні Юріївні, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України № 8» (код ЄДРПОУ 08680052) № 26003159647, що відкритий у АБ «Укргазбанк» (код банку 320478, ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса електронної пошти: pr@ukrgasbank.com), за період часу з 01.01.2016 по 19.02.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова