Ухвала суду № 80203028, 25.02.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7698/18

Провадження № 1-кс/461/1675/19

УХВАЛА

25.02.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140050004205 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12018140050004205 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Львів».

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140050004205 від 19 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужило звернення директора ТзОВ «Юніко-експо» ОСОБА_3 щодо заподіяння товариству шляхом обману майнової шкоди у сумі 9 685 000 грн. службовими особами ТзОВ «Девелоперська компанія «Мальви» (код ЄДР 39211872, юридична адреса: Львівська обл., Яворівський район, м.Новояворівськ, вул.Привокзальна, 3, фактична: м.Львів, вул.Литвиненка, 3) та ТзОВ «ФК «Новий Львів»( код ЄДР 37964899, юридична адреса: м.Львів, вул.Литвиненка, 3)

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ПАТ «АКБ «Львів» щодо проведених ТзОВ «Девелоперська компанія Мальви» фінансово-господарських операцій по рахунках № НОМЕР_1, 26506057872000, 2600564 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться інформація, у його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст.161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття світлокопій та копій на електронний носій) у ПАТ «АКБ «Львів» (код ЄДРПОУ:09801546, юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1) до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з часу його відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках №2600565479, 26506057872000, 2600564 які належить ТзОВ «Девелоперська компанія «Мальви» (код ЄДР 39211872), а також до документів, на підставі яких вказаний рахунок відкрито.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 або за їх дорученням на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 25.03.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.