Ухвала суду № 80159396, 20.02.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/695/19

1-кс/415/229/19

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2019 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко О.В., за участю секретаря судового засідання Бервено Ю.В., прокурора Комм Я.О., слідчого Шестакової О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017170020003233 від 19.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В

28 січня 2019 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, яка здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12017170020003233 від 19.12.2017, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.12.2017 до ВП №1 Полтавського ВГІ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1. прож. ІНФОРМАЦІЯ_2. кв. 1 про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом надання банківських послуг з банківської карти «ПУМБ» № 5351 1822 0010 0410 заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гри. 19.12.2018 ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170020003233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 04 грудня 2018 року, прокурором Полтавської місцевої прокуратури винесено постанову, відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України про визначення територіальної підслідності за Лисичанським ВП ГУНП в Луганській області на підставі встановлення місця скоєння правопорушення, а саме вул. Гетьманська, буд. 31, м. Лисичанськ, Луганська область, де здійснено зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», які були переведені з картки потерпілої - ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування та допиту свідків встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. мешкає за адресою: м.Лисичанськ, вул. Менделєєва, 61/15 неодноразово зверталась до працівників центрального ринку м. Лисичанськ з метою придбати в них банківські картки за 300 гривень. Також в ході допиту свідків встановлено, що їм стало відомо від ОСОБА_4, що її чоловік перебуває в місцях позбавлення волі та займається шахрайськими діями з її допомогою та ОСОБА_4 здійсню зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, які надходять на придбані нею у сторонніх осіб банківські картки.

25 січня 2019 року, слідчим Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №12017170020003233 від 19 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України проведено огляд місця події в період часу з 12 години 10 хвилин до 13 години 35 хвилин, під час проведення огляду, яке мало місце за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Менделєєва, 71 каб. 8, в ході якого гр-ка ОСОБА_4 добровільно видала 23 банківські картки, а саме:

6 карток «Альфа-Банк», які мають такі реквізити:

- 4102 3212 4592 8253, строк дії 12/21, ІRYNA VOLOKHOVA, картка сірого кольору на зворотній стороні маються цифри 8253 011;

- 5355 5711 1145 2900, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 328, а також напис виконаний від руки синьою пастою «2525»;

- 5355 5711 1145 3338, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 927, а також напис виконаний від руки синьою пастою «3535»;

- 5355 5711 1145 6349, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 548;

- 5355 5711 1145 2041, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 182;

- 5355 5711 1145 5481, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 949;

6 карток «Ощадбанк», які мають такі реквізити:

- 5167 8020 0975 6351, строк дії 09/23, картка червоного кольору на зворотній стороні маються цифри 643;

- 5167 8020 0830 0839, строк дії 09/23, картка червоного кольору на зворотній стороні маються цифри 526, а також напис виконаний від руки синьою пастою «2509»:

- 5167 8020 0105 6776, строк дії 08/23, картка червоного кольору з орнаментом, також маються такі цифри 26207000006969, UAH, 12/020, на зворотній стороні маються цифри 471, а також напис виконаний від руки синьою пастою «19»;

- 5167 8020 0911 2340, строк дії 08/23, картка червоного кольору, також маються такі цифри 26201000014753, UAH, PS 12/020, на зворотній стороні маються цифри 440, а також напис виконаний від руки синьою пастою «1519»;

- 5167 4900 8737 9724, строк дії 12/19, картка жовто-білого кольору, також маються такі цифри 26254000457141, UAH, PS 12/000, на зворотній стороні маються цифри 721;

- 5167 8020 0660 8035, строк дії 08/23, картка червоного кольору з візерунком, також маються такі цифри 26207000006992, UAH, PS 12/020, на зворотній стороні маються цифри 879, а також напис виконаний від руки синьою настою «1973 паша»;

7 карток «Приват Банк» «Картка Універсальна», які мають такі реквізити:

- 5168 7554 3323 0212, строк дії 09/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 576;

- 5168 7554 2718 7865, строк дії 04/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 488;

- 5168 7554 3323 0188, строк дії 09/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 768;

- 5168 7554 1643 2926, строк дії 09/21, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 2926 946;

- 5168 7554 2380 2061, строк дії 01/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 365;

- 5168 7554 2027 4389, строк дії 11/21, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 610, а також напис виконаний від руки синьою пастою «3096»;

- 4149 4390 0364 6944, строк дії 09/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 108;

2 картки «Сбербанк», які мають такі реквізити:

- 5168 3708 0091 5203, строк дії 12/22, YEVHENIIA RUBAS, 1880, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 383;

- 5168 3708 0025 5147, строк дії 12/22, K.MIROSHNYСНЕЕNKО, 1880, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 336;

1 картка «UKRSIBBANK» з зображенням міста, картка має такі реквізити: 5169 3075 0789 2425 строк дії 12/22, MSROSHNYСНЕNКО КАТЕRYN, НОМЕР_1 UАН, на зворотній стороні маються цифри 685;

1 картка «Укргазбанк», сірого кольору з зображенням зеленої квітки, має реквізити: 5355 0750 2054 8774, строк дії 03/21, MOMENT 1000353, на зворотній стороні маються цифри 8774 865, а також підпис виконаний від руки пастою синього кольору.

Перераховані банківські картки як пояснила ОСОБА_4 вона використовувала для перерахунку грошових коштів за вказівкою невідомого їй чоловіка. Картки поміщено до сейф пакету № 4476219.

Також гр-ка ОСОБА_4 добровільно видала мобільний телефон - смартфон «Redmi 4А», рожевого кольору, ІМЕІ 865743035392181, ІМЕІ 865743035392199. Також 2 sim картки мобільного оператора «ВФ Україна» +38095-362-56-46, +38099-674-88-06. Зі слів ОСОБА_5 телефон належить їй та за допомогою нього з’єднувалась з невідомим чоловіком для здійснення зняття з банківських карток та переказу грошових коштів па іншу картку. Смартфон з sim картками поміщено до сейф пакету 4476220;

грошові кошти у сумі 1100 гривень, купюрами номіналом: 2 купюри по 200 гривень з серійними номерами: ПЕ8479352, 2013 року випуску та КК3176755, 2011 року випуску, а також 7 купюр по 100 гривень з серійними номерами: СЕ6142554, 2014 року випуску; ЗБ5287905, 2005 року випуску; ТБ3633311, 2014 року випуску, СГ4989198, 2014 року випуску; ЕВ9017974, 2005 року випуску; МР0218466, 2011 року випуску; УВ5893311, 2014 року випуску. Грошові кошти поміщенні до сейф пакету № 4476216.

25.01.2019 СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області винесено постанову про визнання та залучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження №12017170020003233 від 19 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вищеперерахованого майна вилученого у гр. ОСОБА_4 під час огляду місця події 25.01.2019. Мобільний телефон - смартфон «Redmi 4А», рожевого кольору, ІМЕІ 865743035392181, ІМЕІ 865743035392199, а також 2 sim картки мобільного оператора «ВФ Україна» +38095-362- 56-46, +38099-674-88-06 оглянуті та повернуті під розписку гр-ці ОСОБА_4.

Враховуючи вищевикладене, накладання арешту на 23 банківських картки та грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 під час огляду місця події від 25.01.2019, обумовлено збереженням речових доказів.

Як вбачається із заяви адвоката ОСОБА_6, останній проти накладання арешту на банківські картки не заперечує, проти накладення арешту на гроші, які належать особисто ОСОБА_4, заперечує та в цій частині просить відмовити слідчому у задоволенні клопотання і повернути їх володільцю, а саме ОСОБА_4.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою накладення арешту на майно та заборони особам яким належить вказане майно розпоряджатися будь-яким чином таким майном, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є достатні підстави для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, а саме банківські картки.

У зв’язку з тим, що матеріали кримінального провадження не містять доказів здобуття ОСОБА_4, вилучених у останньої грошових коштів у сумі 1100 гривень, саме злочинним шляхом та ОСОБА_4 у статусі підозрюваної не перебуває, тому підстав для арешту грошових коштів, судом не вбачається.

Враховуючи викладене, грошові кошти у сумі 1100 гривень, купюрами номіналом: 2 купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами: ПЕ8479352, 2013 року випуску та КК3176755, 2011 року випуску, а також та 7 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами: СЕ6142554, 2014 року випуску; ЗБ5287905, 2005 року випуску; ТБ3633311, 2014 року випуску; СГ4989198, 2014 року випуску; ЕВ9017974, 2005 року випуску; МР0218466, 2011 року випуску; УВ5893311, 2014 року випуску, які поміщенні до сейф пакету № 4476216 – підлягають поверненню їх володільцю ОСОБА_4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити частково.

2.Накласти арешт на

- 6 карток емітовані АТ«Альфа-Банк», які мають такі реквізити:

- 4102 3212 4592 8253, строк дії 12/21, IRYNA VOLOKHOVA, картка сірого кольору на зворотній стороні маються цифри 8253 011;

- 5355 5711 1145 2900, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 328, а також напис виконаний від руки синьою пастою «2525»;

- 5355 5711 1145 3338, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 927, а також напис виконаний від руки синьою пастою «3535»;

- 5355 5711 1145 6349, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 548;

- 5355 5711 1145 2041, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 182;

- 5355 5711 1145 5481, строк дії 07/21, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 949;

Перераховані картки є власністю АТ "Альфа-банк, код за ЄДРПОУ: 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинная, 4/6.

- 6 карток емітовані ПАТ «Ощадбанк», які мають такі реквізити:

- 5167 8020 0975 6351, строк дії 09/23, картка червоного кольору на зворотній стороні маються цифри 643;

- 5167 8020 0830 0839, строк дії 09/23, картка червоного кольору на зворотній стороні маються цифри 526, а також напис виконаний від руки синьою пастою «2509»;

- 5167 8020 0105 6776, строк дії 08/23, картка червоного кольору з орнаментом, також маються такі цифри 26207000006969, UAH, 12/020, на зворотній стороні маються цифри 471, а також напис виконаний від руки синьою пастою «19»;

- 5167 8020 0911 2340, строк дії 08/23, картка червоного кольору, також маються такі цифри 26201000014753, UAH, PS 12/020, на зворотній стороні маються цифри 440, а також напис виконаний від руки синьою пастою «1519»;

- 5167 4900 8737 9724, строк дії 12/19, картка жовто-білого кольору, також маються такі цифри 26254000457141, UAH, PS 12/000, на зворотній стороні маються цифри 721;

- 5167 8020 0660 8035, строк дії 08/23, картка червоного кольору з візарунком, також маються такі цифри 26207000006992, UAH, PS 12/020, на зворотній стороні маються цифри 879, а також напис виконаний від руки синьою пастою «1973 паша»;

Перераховані картки є власністю ПАТ "Державний ощадний банк України", код за ЄДРПОУ: 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул.Госпітальна, 12г.

- 7 карток емітовані АТ КБ «ПриватБанк» «Картка Універсальна», які мають такі реквізити:

- 5168 7554 3323 0212, строк дії 09/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 576;

- 5168 7554 2718 7865, строк дії 04/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 488;

- 5168 7554 3323 0188, строк дії 09/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 768;

- 5168 7554 1643 2926, строк дії 09/21, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 2926 946;

- 5168 7554 2380 2061, строк дії 01/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 365;

- 5168 7554 2027 4389, строк дії 11/21, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 610; а також напис виконаний від руки синьою пастою «3096»;

- 4149 4390 0364 6944, строк дії 09/22, картка темного кольору з малюнком полуниці, на зворотній стороні маються цифри 108.

Перераховані картки є власністю АТ КБ "Приватбанк", код за ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

- 2 картки АТ «Сбербанк», які мають такі реквізити:

- 5168 3708 0091 5203, строк дії 12/22, YEVHENIIA RUBAS, 1880, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 383;

- 5168 3708 0025 5147, строк дії 12/22, K.MIROSHNYCHENKO, 1880, картка жовтого кольору на зворотній стороні маються цифри 336.

Перераховані картки є власністю АТ "Сбербанк", код за ЄДРПОУ: 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

- 1 картка емітована АТ «UKRSIBBANK» з зображенням міста, картка має такі реквізити: 5169 3075 0789 2425 строк дії 12/22, MSROSHNYCHENKO KATERYN, НОМЕР_1 UAH, на зворотній стороні маються цифри 685.

Зазначена картка є власністю АТ "Укрсиббанк", код за ЄДРПОУ: 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- 1 картка емітована ПАТ АБ «Укргазбанк», сірого кольору з зображенням зеленої квітки, має реквізити: 5355 0750 2054 8774, строк дії 03/21, MOMENT 1000353, на зворотній стороні маються цифри 8774 865, а також підпис виконаний від руки пастою синього кольору.

Зазначена картка є власністю ПАТ АБ "Укргазбанк", код за ЄДРПОУ: 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

який полягає у забороні їх приховування, псування, пошкодження, знищення та відчуження.

3. Зберігати перераховані банківські картки у камері зберігання Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області, розташовану за адресою: Луганська область м. Лисичанськ, вул. Менделєєва, 71.

Грошові кошти у сумі 1100 гривень, купюрами номіналом: 2 купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами: ПЕ8479352, 2013 року випуску та КК3176755, 2011 року випуску, а також та 7 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами: СЕ6142554, 2014 року випуску; ЗБ5287905, 2005 року випуску; ТБ3633311, 2014 року випуску; СГ4989198, 2014 року випуску; ЕВ9017974, 2005 року випуску; МР0218466, 2011 року випуску; УВ5893311, 2014 року випуску – повернути їх володільцю ОСОБА_4.

Ухвалу може бути оскаржено до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя О.В. Шевченко