Ухвала суду № 80108647, 25.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19511/18

Провадження № 1-кс/520/2329/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ГП в Одеській області ОСОБА_1В,, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160000000515 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160000000515 від 15.05.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2017 року, невстановлена особа, яка представилася Миколою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу ViperV250C, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім’я – olx.ua) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 32 400 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину в ході своєї протиправної діяльності використовують банківський картковий рахунок № 4283 0899 0040 2705, відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо власника банківської карти № 4283 0899 0040 2705, щодо руху грошових коштів по вищезазначеній карті з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує на те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ПУМБ», сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; отримання вказаної інформації має мету встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ «ПУМБ», у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ГП в Одеській області ОСОБА_1В,, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160000000515 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) АТ «ПУМБ», надати (забезпечити) т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, іншим членам слідчої групи та старшому інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_6, інспектору ВПК у місті Києві ДКП НП України ОСОБА_7 за їх дорученням, або іншим співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунка № 4283 0899 0040 2705, відкритого у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов’язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк”, інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв’язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № 4283 0899 0040 2705, відкритому у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.02.2016 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім’я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаного вище клієнта Банку та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаним вище клієнтом Банку, за період 01.02.2016 року по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.