Ухвала суду № 79833136, 29.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48870/18

Провадження № 1-кс/761/138/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапакова А. О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби старшого лейтенанта податкової міліції Василенко Ольги Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби старший лейтенант податкової міліції Василенко Ольга Валеріївна звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури Рихальським В. В., відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "СIТIБАНК", що необхідно для проведення кримінального провадження № 32018100110000088 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи створили ряд фіктивних підприємств та у змові зі службовими особами підприємств ТОВ "Алле дизайн інвест" (код ЄДРПОУ 39657013), ТОВ "Торо Констракшн" (код ЄДРПОУ 41610765), ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна" (код ЄДРПОУ 35534928) в період 2018 року, шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів створених фіктивних підприємств для конвертації грошових коштів, які в подальшому були використані підприємствами реального сектору для виплати заробітної плати найманим працівникам «в конвертах», та легалізації тіньових доходів, ухилилися від сплати податків в сумі понад 4,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах. В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торо Констракшн" (код ЄДРПОУ 41610765) встановлено, що підприємством здійснюється придбання робіт, пов'язаних з системою протипожежного захисту у ТОВ "БАСИС-КОМПАНІ", код 38431760. В свою чергу ТОВ "БАСИС-КОМПАНІ" придбало такі роботи у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "БУДГРУП-СК" код ЄДРПОУ 41635114; ТОВ "БРІСК-ТОРГ" код ЄДРПОУ 40874250; ТОВ "ЛАФТ" код ЄДРПОУ 41803128; ТОВ "ИНВЕСТ-М" код ЄДРПОУ 41138514; ТОВ "БАСИС-ІНЖЕНЕРИНГ" код ЄДРПОУ 38431734; ТОВ "ЛОРІОН" код ЄДРПОУ 40999743; ТОВ "РІТЕЙЛ СТЕНД" код ЄДРПОУ 41634147; ТОВ "КАВІСТА" код ЄДРПОУ 41003453; ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» код ЄДРПОУ 41128658; ТОВ "ВІТАРУС-К" код ЄДРПОУ 40810129; ТОВ "БУДПРОМ-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40398780; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "БЕЗПЕКА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 41644197. З використанням вищевказаних фіктивних суб'єктів господарювання здійснюється виведення грошових коштів у готівку. Так, ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна" здійснює перерахування грошових коштів до ТОВ "Торо Констракшн", нібито за виконання будівельних робіт, які в подальшому перераховуються через ТОВ "БАСИС-КОМПАНІ" до фіктивних суб'єктів господарювання, з розрахункових рахунків яких грошові кошти знімаються та передаються в готівці з вирахуванням відсотку за обготівкування до ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна". В свою чергу ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна", частину з обготівковуваних грошових коштів сплачує неофіційно працевлаштованим працівникам за виконання будівельних робіт. При цьому, в ході допиту ОСОБА_3 встановлено, що ТОВ "Торо Констракшн" здійснює виконання будівельних та монтажних робіт для ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна" (код ЄДРПОУ 35534928), з використанням праці неофіційно працевлаштованих співробітників, окрім того такі взаємовідносини не є офіційно відображеними в податковому та бухгалтерському обліку підприємства. Зі слів ОСОБА_3 сума взаємовідносин між ТОВ "Торо Констракшн" та ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна" складає 27,5 млн. грн. Встановлено, що ТОВ "ЗАРА ХОУМ Україна" (код ЄДРПОУ 35534928): в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, відкрито рахунки №2600515826 (євро, долар США), 2604077865 (українська гривня), 2600515826 (українська гривня), 26005440362 (україснька гривня), 26006440361 (євро), 26007440359 (долар США), 2604355284 (україснька гривня); в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, код 14361575, юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, відкрито рахунки №26002500280650 (долар США), відкрито рахунки 26002500280650 (долар США, євро,україснька гривня), 26100500069331 (українська гривня); АТ "СIТIБАНК", код 21685485, МФО 300584, юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 16-Г, відкрито рахунки 26005200798007 (українська гривня), 26008200798015 (євро); АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, відкрито рахунки: 26004292837600 (українська гривня, долар США, євро).

В судове засідання слідчий Василенко О. В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби старшого лейтенанта податкової міліції Василенко Ольги Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: