Ухвала суду № 79653006, 29.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2987/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю слідчого Волжина Є.Ю., представників осіб у володінні яких перебувають речі та документи ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Фомченковим В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001), код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок № 1Д, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄДРПОУ 25959784, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, розташованій за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), код ЄДРПОУ 14359319, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська/бул. Тараса Шевченка, 26/8, ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" (МФО 300852), код ЄДРПОУ 26253000, розташованій за адресою: м. Київ вул. Сагайдачного, 17, ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), код ЄДРПОУ 00039002 розташованій за адресою: м. Київ пров. Шевченка, 12, АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612), код ЄДРПОУ 35894495, розташованій за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52, ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), код ЄДРПОУ 36406512, розташованій за адресою: м. Київ вул. Івана Клименка, будинок 23, ПАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575), код ЄДРПОУ 19357516, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольска, 28, АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), (ЄДРПОУ 14305909), що розташований у місті Київ, по вул. Лєскова, будинок № 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 від 24.04.2017 за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення службовими особами ПП «Компанія «Майстер Фіш» та ТОВ «Соларенерго», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001), код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок № 1Д, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄДРПОУ 25959784, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, розташованій за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), код ЄДРПОУ 14359319, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська/бул. Тараса Шевченка, 26/8, ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" (МФО 300852), код ЄДРПОУ 26253000, розташованій за адресою: м. Київ вул. Сагайдачного, 17, ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), код ЄДРПОУ 00039002 розташованій за адресою: м. Київ пров. Шевченка, 12, АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612), код ЄДРПОУ 35894495, розташованій за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52, ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), код ЄДРПОУ 36406512, розташованій за адресою: м. Київ вул. Івана Клименка, будинок 23, ПАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575), код ЄДРПОУ 19357516, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольска, 28, АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), (ЄДРПОУ 14305909), що розташований у місті Київ, по вул. Лєскова, будинок № 9, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судовому засіданні при вирішення клопотання поклались на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та представників осіб у володінні яких перебувають речі та документи, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжину Євгену Юрійовичу та консультанту-експерту (з оперативних питань) 3 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України майору Заячуку Дмитру Васильовичу за дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

1) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001), код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок № 1Д, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№ 26005053743068, 26004053746271, 26003053712358, 26000053717282, 26007053713933, 26002000881222, 26003053734949, 26047052506679, 26005052510975, 26008053832880 (980 - Українська гривня), з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ "ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ", ЄДРПОУ 36483707 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26000056218504, 26003000712268, 26003000319672, 26007000187123, 26008000969027, 26003056222575, 26005056223765, 26000056228420, 26058056204430, 26000056205818 (980 -Українська гривня), №26002050017969 (840 - Долар США), №26003050015595 (978 Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОІМПЕКС", ЄДРПОУ 40101750 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №26009053701211 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО-2", ЄДРПОУ 38026334 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26002053710276, 26000053835658 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів.

2) АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄДРПОУ 25959784, розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№26101004015474, 26102003015474, 26104001015474, 26103002015474, 26006013015474 (980 -Українська гривня), №26006013015474 (840- Долар США), №26006013015474 (978 - Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОІМПЕКС", ЄДРПОУ 40101750 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26050013048710, 26006700048710, 26006001048710, 26005013048710 (980 - Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ "АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ", ЄДРПОУ 41396407 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26054013060749, 26008000160749, 26000700060749, 26009013060749 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО-2", ЄДРПОУ 38026334 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26052013038687, 26007013038687, 26008001038687, 26008700038687 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів.

3) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, розташованому за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26108198006445, 26008924425709, 26108198011786 (980 - Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОІМПЕКС", ЄДРПОУ 40101750 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №26007924425692 (980 - Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО-2", ЄДРПОУ 38026334 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №26007924425700 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

4) АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26104300950009, 26007300950009 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОІМПЕКС", ЄДРПОУ 40101750 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №26002300971470 (980 - Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО-2", ЄДРПОУ 38026334 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №26004300954484 (980 - Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів.

5) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), код ЄДРПОУ 00032112, розташованому за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26052000116278, 26007000116278 (980 -Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ "ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ", ЄДРПОУ 36483707 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №26007010085402 (980 -Українська гривня) за весь період функціонування рахунків ДО 21.01.2019.

6) АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), код ЄДРПОУ 14359319, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська/бул. Тараса Шевченка, 26/8, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26006010173654, 26104020173654, 26105030173654, 26103010173654 (980 -Українська гривня), №26006010173654 (840 - Долар США), №26006010173654 (978 - Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО-2", ЄДРПОУ 38026334 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№26002010185464, 26100020185464, 26109010185464 (980 -Українська гривня), №26002010185464, (840 - Долар США), №26002010185464 (978 - Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

7) ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" (МФО 300852), код ЄДРПОУ 26253000, розташованому за адресою: м. Київ вул. Сагайдачного, 17, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№260013012348 (980 -Українська гривня) №260013012348 (840 - Долар США), №260013012348 (978 - Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

8) ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), код ЄДРПОУ 00039002, розташованому за адресою: м. Київ пров. Шевченка, 12, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№26008619985796, 26009301716520, 26106301716520 (980 -Українська гривня) №26009619985795, 26009301716520 (840 - Долар США) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

9) АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612), код ЄДРПОУ 35894495, розташованому за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківськім рахункам №№26154304003064, 26005301003064, 26153305003064, 26006300003064, 26103300003064, 26158300003064 (980 -Українська гривня), 26006300003064 (840 - Долар США), 26006300003064 (978 - Євро), 26006300003064 (643 - Російський рубль) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО-2", ЄДРПОУ 38026334 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№26004300003066 (980 - Українська гривня), 26004300003066 (840 - Долар США), 26004300003066 (978 - Євро), 26004300003066 (643 - Російський рубль) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

10) ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), код ЄДРПОУ 36406512, розташованому за адресою: м. Київ вул. Івана Клименка, будинок 23, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГО-СЕРВІС", ЄДРПОУ 37837910 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківськім рахункам №№26003010001247 (980 -Українська гривня), 26003010001247 (840 - Долар США), 26003010001247 (978 - Євро), з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

11) ПАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575), код ЄДРПОУ 19357516, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольска, 28, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ "ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ", ЄДРПОУ 36483707 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківськім рахункам №№26008000600401, 26007001600401 (980 - Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

12) АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), (ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок № 9, а саме: інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "ВТБ БАНК", ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК", ПАТ "Промiнвестбанк", АТ "ЗЛАТОБАНК", ПАТ "АВАНТ-БАНК", ПАТ "Банк "Демарк", АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/2987/19-к.

Прим. 2 - слідчий Волжин Є.Ю.

Копія - АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "ВТБ БАНК", ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК", ПАТ "Промiнвестбанк", АТ "ЗЛАТОБАНК", ПАТ "АВАНТ-БАНК", ПАТ "Банк "Демарк", АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Новак Р.В.

29.01.2019