Ухвала суду № 79635100, 31.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4339/18

Провадження № 1-кс/202/1299/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002227 від 05.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

31 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.08.2017 року близько 15.10 години в приміщенні ТЦ «Наша Правда» по пр. Слобожанському, 31-Д, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_3 В подальшому, за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року о 2 год. 40 хв. з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_3 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_5, грошові кошти на суму 20 500 грн.

25.08.2017 рокуо 02.40 годині невстановлені особи, здійснили несанкціонований доступ до мобільного телефону «IPhone 6S», який належить ОСОБА_4 та за допомого зазначеного мобільного пристрою з особистого рахунку ОСОБА_4 від її імені та з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_4 здійснили переказ грошових коштів на особисту картку ОСОБА_5 на суму 20 500 грн.

Також встановлено, що 20.03.2018 року невстановлені особи, вчинили ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримали доступ до сім-картки ОСОБА_6 після чого, того ж дня, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 125868 грн. з рахунків заявника та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпро, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.

Встановлено, що 25.05.2018 року в період часу з 18.00 до 19.30 годині невстановлені особи, таємно викрали мобільний телефон «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 де в цей же день приблизно о 20.51 годині невстановлені особи, з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_7 з рахунку ПАТ «Універсал Банк», який відкритий на ім'я ОСОБА_7, за допомогою мобільного додатку «Монобанк», який встановлений на вказаному мобільному телефоні було здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 720 грн. на інший картковий рахунок. В результаті чого ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на суму 70720 грн.

25.05.2018 року приблизно о 20.51 годині невстановлені особи, здійснили несанкціоноване втручання до мобільного додатку «Монобанк», який був встановлений у мобільному телефоні «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_7 в результаті чого з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, відритого в ПАТ «Універсал банк», списані грошові кошти у сумі 68000 грн. та 2720 грн. комісія на невідомий рахунок. В результаті чого ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду у сумі 70720 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2018 року приблизно о 06.10 год. невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 124-а, таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «Iphone7» 32 Gb, наручні часи «Хамільтон», які належать ОСОБА_8 У подальшому невстановлена особа, 21.10.2018 року о 12.00 год. за допомогою зазначеного мобільного пристрою з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Монобанк», який був встановлений в даному мобільному телефону з карткового рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на інші карткові рахунку та оформили розстрочку в магазині «Комфі» на суму 40 000 грн., за допомогою мобільного телефона «Iphone7» 32 Gb. Чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 160 000 грн.

Крім, цього встановлено, що 16.10.2018 року о 08.30 годині невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 118 викрала мобільний телефон «Iphone 6S», який належить ОСОБА_9 та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання до мобільного додатку «Приват24», встановленого на мобільному телефоні «Iphone 6S», викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 на загальну суму 7850 гривень.

Встановлено, що 21.12.2018 року приблизно о 08.00 годині невстановлені особи за адресою АДРЕСА_1, таємно шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон Iphone 6s, який належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, після чого 24.12.2018 року невстановлені особи, шляхом несанкціонованого доступу в роботу вищевказаного телефону заволоділи грошовими коштами у сумі 15598 грн., з банківської картки відкритої в ПАТ «Універсал банк» на ім'я ОСОБА_10

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10, який показав, що 22.12.2018 року приблизно о 03.00 годині він виявив, що в нього відсутній його мобільний телефон iPhone 6s, Gold, 64 GB, imeiАДРЕСА_2, в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з № АДРЕСА_3. 22.12.2018 року у другій половині дня знаходячись вдома, за допомогою «iPhone iCloud» він вирішив визначити місцезнаходження свого мобільного телефона, де він побачив, що останній раз його мобільний телефон був активний 22.12.2018 року о 07.40 годині на площі Вокзальній у м. Дніпро, але він в цей час був вже дома. Він зрозумів, що його мобільний телефон знаходиться у невідомої йому особи. 24.12.2018 року о 23.09 годині він встановив на новий мобільний телефон додаток «Монобанк» та зв'язався з підтримкою банку, через месенджер «Телеграмм», з питанням як на втраченому пристрої заблокувати мобільний додаток «Монобанк», після уточнення оператора «чи підтверджую я останні операції», він відкрив мобільний додаток «Монобанк» та побачив, що 24.12.2018 року о 14.15 годині була оформлена не ним розстрочка на 15598 грн. в магазині «Комфі», який розташований у м. Дніпрі, вул. С. Набережна, 31-а, за допомогою його викраденого мобільного телефону. Після чого оператор порадив звернутись до управління кіберполіції та повідомити про вказаний факт.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19. Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з'явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Рубан Сергію Валерійовичу тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 годин 21.12.2018 року по 31 січня 2019 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00.00 годин 21.12.2018 року по 31 січня 2019 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 01 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар