YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 79531971, 30.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

30.01.2019

Номер справи

766/10490/18

Номер документу

79531971

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/10490/18

н/п 1-кс/766/1835/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., прокурора Петрова В.М., захисника Болтушенка Д.В., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області Петрова В.М. про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №12018230000000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Херсонської області Петров В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №12018230000000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому просить продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні №12018230000000224 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 60 днів.

Також слідчий просить продовжити дію покладених на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов'язків:

- не відлучатися з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзд за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

- прибувати до ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Вітковської О.В. або до іншого слідчого, включеного до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень, щоп'ятниці, у період часу з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000224 за підозрою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2, 31.10.1990р.н. у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до серпня 2018 року незаконно, придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час з метою збуту, повторно, перемістив пакетик з психотропною речовиною PVP до схованки, так званої «закладки», а саме ділянку місцевості за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 11, біля будівлі «Автомастерская Шинсервис» на бетонованій «стяжці», з координатами геолокації 46.666269,32.631175.2.

31.08.2018 в період часу з 17.25 до 18.15 особа, що проводила оперативну закупку психотропних речовин, анкетні дані якої змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», ОСОБА_7, замовив вищезазначену «закладку» за допомогою групи під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8» у текстовому месенджері «Telegram» вартістю 1400 гривень, та оплатила шляхом перерахування на банківський рахунок НОМЕР_1, оформлений на ім'я ОСОБА_5 у ПАТ «Державний ощадний банк України» та направив фотозображення квитанції до групи «ІНФОРМАЦІЯ_8» у текстовому месенджері «Telegram».

Після підтвердження оплати придбання «закладки» ОСОБА_7, ОСОБА_5 надіслав координати місця закладеної психотропної речовини графічним повідомленням у групі «ІНФОРМАЦІЯ_8» у месенджері «Telegram» з місцем розташування закладки з психотропної речовини на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 11, біля будівлі «Автомастерская Шинсервис» на бетонованій «стяжці», з координатами геолокації 46.666269,32.631175.2.

31.08.2018 в період часу з 18.17 до 20.39 ОСОБА_7 придбав шляхом присвоєння знайденого вищезазначену «закладку» у вигляді кристалічної речовини блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1279-НР від 19.09.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP - 0,7085 г., яку в подальшому ОСОБА_7 добровільно видав співробітникам поліції.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), частину якої в подальшому при невстановлених обставинах передав ОСОБА_6 та ОСОБА_2, для фасування з метою збуту шляхом «закладок».

ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_2, повторно, зберігав вдома поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» з кристалічними та порошкоподібними речовинами блакитного кольору, які відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 1405-НР від 11.10.2018, № 1829-НР від 26.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1519 г.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігали вказані психотропні речовини за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, з метою збуту шляхом «закладок» на території м. Херсона та м. Скадовськ, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини під час проведення обшуку, проведеного 10.10.2018 в період часу з 14 год. 52 хв. по 18 год. 45 хв. за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), частину якої в подальшому при невстановлених обставинах передав ОСОБА_6 та ОСОБА_2, для фасування з метою їх збуту шляхом «закладок».

ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_2, повторно зберігав вдома надану ОСОБА_5, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку розфасував у поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» вагою по 0,25 г та 0,5 г з кристалічними та порошкоподібними речовинами білого, зеленого, фіолетового та блакитного кольору, які відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 1407-НР від 12.10.2018, № 1373-НР від 07.12.2018, № 1673-НР від 17.12.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 469,5297 г (що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром психотропної речовини PVP).

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігали вказані психотропні речовини за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4, з метою збуту шляхом «закладок» на території м. Херсона та м. Скадовськ, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини під час проведення обшуку, проведеного 10.10.2018 в період часу з 14 год. 17 хв. по 17 год. 45 хв. за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), частину якої в подальшому при невстановлених обставинах передав ОСОБА_6 та ОСОБА_2, для фасування з метою їх збуту шляхом «закладок».

ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, повторно зберігав вдома надану ОСОБА_5, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку розфасував поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» вагою по 0,25 г та 0,5 г з кристалічними та порошкоподібними речовинами жовтого та блакитного кольору, які відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 1406-НР від 11.10.2018, № 1831-НР від 22.12.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 3,98212 г.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігали вказані психотропні речовини за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, з метою збуту шляхом «закладок» на території м. Херсона та м. Скадовськ, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини під час проведення обшуку, проведеного 10.10.2018 в період часу з 16 год. 40 хв. по 21 год. 29 хв. за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №1 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1683 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №2 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1527 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №3 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1964 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №4 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1600 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №5 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1315 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №6 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1653 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №7 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1727 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10» по АДРЕСА_5.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_5 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_9» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2, відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №1 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,3089 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_6 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_11», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №2 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1751 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_6 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_11», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №3 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1596 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_6 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_11», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_5 з ОСОБА_6 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №4 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,3039 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_6 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4, та зі свого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_11», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_2 на акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_10», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3.

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У вчиненні зазначених злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Київ, українець, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий.

10.10.2018 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

12.10.2018 відносно ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 14.11.2018, ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.10.2018 залишено без змін.

04.12.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 відмовлено та застосовано цілодобовий домашній арешт, строком до 04.02.2019.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені:

- Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, проведеного 21.05.2018, як встановлено наступне: закупником ОСОБА_7 19.05.2018 було написане повідомлення до абоненту ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу придбання наркотичних речовин. В ході переписки було досягнуто домовленості з приводу придбання наркотичних речовин та отримано закупником ОСОБА_7 номеру банківської картки з метою переведення грошових коштів. Було оглянуто речі закупника та грошові кошти в сумі 700 гривень виділені на проведення оперативної закупівлі психотропних засобів у ОСОБА_5 Два працівники поліції та закупник прибули до терміналу та було перераховано грошові кошти в сумі 700 гривень на банківську карту № НОМЕР_5, що належить ОСОБА_5 Після цього закупник ОСОБА_7 продовжив переписку з ОСОБА_5, в акаунті «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримано інформацію з фото карти з розташуванням будинку за адресою: АДРЕСА_7. Всі учасники контролю за вчинення злочину направились на автомобілі за вищевказаною адресою, до місця по фотознімку та закупник ОСОБА_7 в присутності працівників поліції виявив поліетиленовий пакетик зеленого кольору з чотирма згортками з кристалічною речовиною синього кольору та видав вказаний пакет працівникам поліції.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 742-НР від 19.06.2018, відповідно до якого речовина вилучена під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів гр. ОСОБА_7 у гр. ОСОБА_5 в м. Херсон, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 62739 г.

- Протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_7 від 20.07.2018, згідно якого гр. ОСОБА_7 пояснив, що 19.05.2018 року він разом з працівниками поліції знаходився в автомобілі «Мерседес» та за допомогою мобільного телефону шляхом переписки повідомленнями в групі ІНФОРМАЦІЯ_8 через месенджер «Телеграм» замовив у ОСОБА_8 психотропну речовину. ОСОБА_7 вислали реквізити банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 700 гривень, за придбання наркотичної речовини. ОСОБА_7 пояснив, що працівниками поліції було оглянуто речі та грошові кошти в сумі 700 гривень, та він перерахував вказані гроші через банківський термінал. Отримавши квитанцію на оплату він відразу ж видав її працівникам поліції та повідомив ОСОБА_8 проте, що перерахував грошові кошти. ОСОБА_8 відправив фотозображення, на якому була вказана адреса: АДРЕСА_7. , та направившись за вказаною адресою у зазначеному на фото місці було знайдено пакетик зеленого кольору, в якому знаходились чотири окремі пакетики з психотропною речовиною. Знайдену речовину працівниками поліції було вилучено у ОСОБА_7

- Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, проведеного 01.09.2018, яким встановлено наступне: 31.08.2018 закупником ОСОБА_7 було здійснено переписку з адміністратором групи ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу придбання наркотичних речовин. В ході переписки було досягнуто домовленості з приводу придбання наркотичних речовин та від адміністратора отримано номер банківської картки № НОМЕР_5, для переведення грошових коштів. Протоколом було оглянуто речі закупника та грошові кошти в сумі 1400 гривень виділені на проведення оперативної закупівлі психотропних засобів у ОСОБА_5 Всі учасники оперативної закупівлі разом з закупником прибули до приміщення «Екомаркет» та через термінал самообслуговування було перераховано грошові кошти в сумі 1400 гривень на картку № НОМЕР_5, що належить ОСОБА_5 Після цього ОСОБА_5 надіслав координати місця закладеної психотропної речовини графічним повідомленням у групі «ІНФОРМАЦІЯ_8» у месенджері «Telegram» з місцем розташування закладки з психотропної речовини на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 11, біля будівлі «Автомастерская Шинсервис» на бетонованій «стяжці», з координатами геолокації 46.666269,32.631175.2. Всі учасники контролю за вчинення злочину направились до місця по фотознімку та закупник ОСОБА_7 в присутності працівників поліції виявив згорток (поліетиленовий пакетик з zip-lock застібкою) в якому знаходилась речовина кристалічного походження синього кольору. Виявлений згорток ОСОБА_7 в присутності понятих видав працівникам поліції.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1279-НР від 19.09.2018, відповідно до якого речовина вилучена під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів гр. ОСОБА_7 у гр. ОСОБА_5 в м. Херсон, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,7085г.

- Протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_7 від 10.09.2018, згідно якого гр. ОСОБА_7 пояснив, що 31.08.2018 року він приймав участь у проведенні оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у гр. ОСОБА_8, та здійснював листування з останнім в групі ІНФОРМАЦІЯ_8 через месенджер «Телеграм», де домовився про придбання психотропної речовини. Йому вислали реквізити банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1400 гривень, як оплату за наркотичний засіб. ОСОБА_7 пояснив, що працівниками поліції було оглянуто речі та грошові кошти в сумі 1400 гривень, та він перерахував вказані гроші через банківський термінал, який знадиться в торговельному комплексі «Екомаркет». Отримавши квитанцію на оплату він відразу ж видав її працівникам поліції та повідомив ОСОБА_8 проте, що перерахував грошові кошти, сфотографувавши квитанцію та відправивши її в групу ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_8 відправив фотозображення, на якому була вказана адреса закладки, а саме: м. Херсон вул. Бериславське шосе, 11, та направившись за вказаною адресою у зазначеному на фото місці було знайдено згорток, який він передав працівникам поліції . Всередині згортка знаходилась речовина кристалічного походження блакитного кольору.

- Протоколом обшуку, проведеного 10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у трьох великих пакетах та у 21 пакетику, електроні ваги, блокноти із записами, мобільні телефони за допомогою яких, здійснювалася координація дій та спілкування між членами групи, рекламні наліпки із написом «ІНФОРМАЦІЯ_8», пакети ZIP-LOСK в кількості 130 шт., скотч-ленти у кількості 9 шт., які використовувалися для упакування психотропної речовини та інше.

- Протоколом обшуку, проведеного 10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4, під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у 167 маленьких розфасованих пакетиках та двох великих пакетах, електроні ваги у кількості 2 шт., блокнот із записами, мобільні телефони за допомогою яких, здійснювалася координація дій та спілкування між членами групи, рекламні наліпки із написом «ІНФОРМАЦІЯ_8», пакети ZIP-LOСK в значній кількості, різні ємності зі слідами кристалічної речовини та інше.

- Протоколом обшуку, проведеного 10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у 25 маленьких розфасованих пакетиках, блокнот із записами, мобільні телефони за допомогою яких, здійснювалася координація дій та спілкування між членами групи, рекламні наліпки із написом «ІНФОРМАЦІЯ_8», пакети ZIP-LOСK в значній кількості, скотч-ленти у кількості 9 шт., які використовувалися для упакування психотропної речовини.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1405-НР від 11.10.2018, відповідно до якого речовина вилучена за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 1461 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1406-НР від 11.10.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 3021 г. ;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1407-НР від 12.10.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_8 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 210,086 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1677-НР від 28.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 3,67872 г. ;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1678-НР від 07.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_8 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,2477 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1673-НР від 17.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_8 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 257,196000 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1829-НР від 26.12.2018, відповідно до якого речовина вилучена на поверхні електронних вагів за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 0058 г.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1831-НР від 22.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена на поверхні електронних вагів за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,0013 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1676-НР від 15.01.2019, відповідно до якого речовина вилучена за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 3,8755 г.;

- Протоколами негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КК України, - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, про розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засобами телефонного зв'язку, у яких, зокрема, йде мова про здійснення ними незаконного збуту психотропних речовин (витяги з яких надаються);

- Інформацією, наданою ПАТ «Державний ощадний банк України» про рух коштів на рахунку ОСОБА_5, відповідно до якої у період з 21.11.2017 по 03.09.2018 на рахунок останнього загалом надійшло 1 534 979, 71 грн. З банківського рахунку ОСОБА_5 здійснювались перерахування грошей на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_2

- Інформацією, наданою ПАТ «Державний ощадний банк України» про рух коштів на рахунку ОСОБА_6, відповідно до якої у період з 07.05.2018 по 03.09.2018 на рахунок останнього надійшли кошти у розмірі 132 761, 86 грн.

- Оглядом мобільного телефону «BRAVIS» від 25.10.2018, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2. Під час огляду в мобільному телефоні, належному ОСОБА_2 в програмі «Telegram» виявлено 3 аккаунти, один з яких називається «ІНФОРМАЦІЯ_12». В ході огляду аккаунту «ІНФОРМАЦІЯ_12» виявлено смс-листування з покупцями психотропних речовин, які містять фотографії із зазначенням адрес «закладок» психотропних речовин та координати геолокацій (розміщення) «закладок». Зазначені фотографії аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_12» отримав з аккаунтів: «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_13» (аккаунти «Telegram» ОСОБА_5.) та «ІНФОРМАЦІЯ_11» (аккаунт «Telegram» ОСОБА_6.).

- Протоколом огляду від 27.10.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «BRAVIS», що належить ОСОБА_2 В ході огляду, на ділянці місцевості поблизу адреси: АДРЕСА_5 біля СТО «ОСОБА_10» в різних місцях виявлено та вилучено сім згортків з кристалічною речовиною блакитного кольору.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена на ділянці місцевості поблизу гаражів СТО «ОСОБА_10», що за адресою: АДРЕСА_5, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 1,1469 г.

- Протоколом огляду від 31.10.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «BRAVIS», що належить ОСОБА_2 В ході огляду, на ділянці місцевості біля залізничної колії поблизу адреси: м. Херсон, вул. Макарова, 2 в різних місцях виявлено та вилучено шість згортків з кристалічною речовиною блакитного кольору.

- Протоколом огляду від 31.10.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «BRAVIS», що належить ОСОБА_2 В ході огляду на ділянці місцевості біля залізничної колії поблизу адреси: м. Херсон вул. Паровозна в різних місцях виявлено та вилучено чотири згортки з кристалічною речовиною блакитного кольору.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1732-НР від 12.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена на ділянці місцевості у вигляді залізничної колії з прилеглою територією поблизу адреси: м. Херсон, вул. Паровозна, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,9475 г.

- Протоколом огляду від 15.11.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «Meizu, що належить ОСОБА_5 В ході огляду на території колишнього дитячого оздоровчого табору «Орлятко» в м. Скадовськ виявлено та вилучено чотири згортки з кристалічною речовиною.

- Документами АТ «Ощадбанк», вилученими на підставі тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, за картковим рахунком № НОМЕР_5, відкритим на ім'я ОСОБА_5 та картковим рахунком № НОМЕР_6, відкритим на ім'я ОСОБА_6 Аналізом інформації по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 підтверджено факти надходження грошових коштів від закупника ОСОБА_7 19.05 у сумі 695 гривень (з врахуванням комісії) та 31.08.2018 - у сумі 1393 грн (з врахуванням комісії), а також факти систематичного перерахування ним з травня по вересень 2018 грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6, з серпня по вересень 2018 - ОСОБА_2

- Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео-, звукозаписів, які знаходяться на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ МВС України від 03.01.2019, судові експертизи відео- та звукозаписів призначені у кримінальному провадженні № 12018230000000224, що перебувають на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ МВС України, будуть виконані в орієнтовний термін не раніше третьої декади березня 2019 року;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які знаходяться на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки молекулярно-генетичних експертиз, які знаходяться на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- провести тимчасовий доступ до документів за рахунками ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_9, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Ощадбанк».

- проаналізувати інформацію за результатами тимчасових доступів, проведених у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», тов «лайфселл»;

- з урахуванням вищевикладеного, вирішити питання про повідомлення остаточної підозри підозрюваним ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їм злочинів. Необхідність проведення зазначених процесуальних дій та відсутність висновків експертиз відео-, звукозаписів, молекулярно-генетичних та почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні у Миколаївському, Запорізькому та Херсонському НДЕКЦ МВС України, перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту.

24.01.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 10.04.2019.

Враховуючи встановлені відомості про особу ОСОБА_2, характер вчиненого ним злочину та, беручи до уваги, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та його підозру обґрунтовано вагомими доказами, у разі скасування застосування домашнього арешту, або застосування іншого більш мякого запобіжного заходу, він може вчинити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки зареєстрований в м. Миколаєві, в м. Херсоні мешкає нетривалий час та не має міцних соціальних зв'язків (не навчається, не працює, неодружений, дітей не має), вчиняти інші кримінальне правопорушення, оскільки законного джерела доходів не має, офіційно не працює, незаконно впливати на свідків, які приймали участь в якості понятих під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, свідка ОСОБА_9, перешкоджати встановленню об'єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме вчинити спроби знищити речові докази (закладки психотропних речовин), частина яких на даному етапі досудового розслідування не виявлена, а також перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, стосовно нього необхідно продовжити запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу не пов'язаного з домашнім арештом, не зможе забезпечити його належної поведінки та попередити спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, вчинити інше кримінальне правопорушення.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики не зменшилися, підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_2 обраного судом запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на більш м'який - відсутні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

10.10.2018 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.01.2019 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000224 до шести місяців, тобто до 10.04.2019 р. включно.

У кримінальному провадженні до його завершення необхідно виконати ще ряд наступних слідчих та процесуальних дій: