Ухвала суду № 79161531, 05.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58260/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) код 19390819, що знаходиться за адресою: 76008, м. Львів, вул. Валова, 11, АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365) код 09807862, що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) код 09807862, що знаходиться за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 43, АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) код 19356610, що знаходиться за адресою: 14013, Україна, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань здійснюється процесуальне керівництво у об'єднаному кримінальному провадженні за № 42018000000002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) код 19390819, що знаходиться за адресою: 76008, м. Львів, вул. Валова, 11, АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365) код 09807862, що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) код 09807862, що знаходиться за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 43, АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) код 19356610, що знаходиться за адресою: 14013, Україна, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась у зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим належним чином, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівні або ж співробітникам Служби безпеки України за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) код 19390819, що знаходиться за адресою: 76008, м. Львів, вул. Валова, 11, АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365) код 09807862, що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) код 09807862, що знаходиться за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 43, АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) код 19356610, що знаходиться за адресою: 14013, Україна, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) та здійснити виїмку у:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) код 09807750, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26001185301901 (українська гривня); № 26002185301900 (євро); № 26000185301902 (українська гривня); № 26001185301901 (долар США); № 26002185301900 (українська гривня); № 26002185301900 (російський рубль); № 26002185301900 (долар США);

- АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) код 19390819, що знаходиться за адресою: 76008, м. Львів, вул. Валова, 11 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26007003312811 (євро); № 26007003312811 (долар США); № 26007003312811 (українська гривня);

- АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482) код 09305480, що знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26103301743884 (українська гривня), № 26104300743884 (українська гривня), № 26102302743884 (українська гривня), №26051301743884 (українська гривня), № 26007300743884 (українська гривня), № 26006301743884, (долар США), № 26005302743884 (євро);

- ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365) код 09807862, що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 2600801712612 (євро); № 2600801712612 (долар США); № 2600801712612 (українська гривня);

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) код 09807862, що знаходиться за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 43 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26003455018721 (долар США); № 26003455018721 (українська гривня);

- АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) код 19356610, що знаходиться за адресою: 14013, Україна, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 26008053472 (долар США); № 26008053472 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № 26001185301901 (українська гривня), № 26002185301900 (євро), № 26000185301902 (українська гривня), № 26001185301901 (долар США), № 26002185301900 (українська гривня), № 26002185301900 (російський рубль), № 26002185301900 (долар США) - АТ «УкрСиббанк»; № 26007003312811 (євро), № 26007003312811 (долар США), № 26007003312811 (українська гривня) - АТ «Ідея Банк»; № 26103301743884 (українська гривня), № 26104300743884 (українська гривня), № 26102302743884 (українська гривня), № 26051301743884 (українська гривня), № 26007300743884 (українська гривня), № 26006301743884 (долар США), № 26005302743884 (євро) - АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»; № 2600801712612 (євро), № 2600801712612 (долар США), № 2600801712612 (українська гривня) - ПАТ «КредоБанк»; № 26003455018721 (долар США), № 26003455018721 (українська гривня) - АТ «ОТП Банк»; № 26008053472 (долар США), № 26008053472 (українська гривня) - АТ «Полікомбанк», за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № 26001185301901 (українська гривня), № 26002185301900 (євро), № 26000185301902 (українська гривня), № 26001185301901 (долар США), № 26002185301900 (українська гривня), № 26002185301900 (російський рубль), № 26002185301900 (долар США) - АТ «УкрСиббанк»; № 26007003312811 (євро), № 26007003312811 (долар США); № 26007003312811 (українська гривня) - АТ «Ідея Банк»; № 26103301743884 (українська гривня), № 26104300743884 (українська гривня), № 26102302743884 (українська гривня), № 26051301743884 (українська гривня), № 26007300743884 (українська гривня), № 26006301743884 (долар США), № 26005302743884 (євро) - АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»; № 2600801712612 (євро), № 2600801712612 (долар США), № 2600801712612 (українська гривня) - ПАТ «КредоБанк»; № 26003455018721 (долар США), № 26003455018721 (українська гривня) - АТ «ОТП Банк»; № 26008053472 (долар США), № 26008053472 (українська гривня) - АТ «Полікомбанк», за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № 26001185301901 (українська гривня), № 26002185301900 (євро), № 26000185301902 (українська гривня), № 26001185301901 (долар США), № 26002185301900 (українська гривня), № 26002185301900 (російський рубль), № 26002185301900 (долар США) - АТ «УкрСиббанк»; № 26007003312811 (євро), № 26007003312811 (долар США), № 26007003312811 (українська гривня) - АТ «Ідея Банк»; № 26103301743884 (українська гривня), № 26104300743884 (українська гривня), № 26102302743884 (українська гривня), № 26051301743884 (українська гривня), № 26007300743884 (українська гривня), № 26006301743884 (долар США), № 26005302743884 (євро) - АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»; № 2600801712612 (євро), № 2600801712612 (долар США), № 2600801712612 (українська гривня) - ПАТ «КредоБанк»; № 26003455018721 (долар США), № 26003455018721 (українська гривня) - АТ «ОТП Банк»; № 26008053472 (долар США), № 26008053472 (українська гривня) - АТ «Полікомбанк» у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), доручень ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) банківським установам на здійснення купівлі іноземної валюти та відомостей про нерезидентів «B.S.V TOUR FZE», «B.S.V FZE» та «TOURIST SHOE COMPANY LIMITED», яким у подальшому здійснено перерахунок таких коштів, за період з дати відкриття рахунків по 22.11.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482), ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58260/18-к.

Прим. 2 - прокурор Козаченко В.І.

Копія - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «Ощадбанк» філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ( МФО 305482), ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100)

Виконавець: Новак Р.В.

05.12.2018