Ухвала суду № 78828355, 26.12.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7333/18

Провадження № 1-кс/552/3714/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., прокурор Погорєлов М.О., секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуроратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

В клопотанні вказував, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002944 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів встановлено, що 27.11.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Полтава, керівника відділення АТ «А-БАНК», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, про те, що вночі 26.11.2018 року о 03 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заблокувала сім-картки з номером НОМЕР_1, з банківської картки № НОМЕР_2 (Монобанк), зняла грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 6000 грн., що належать ОСОБА_2

(ЖЄО № 24320).

Допитана 28.11.2018 року як потерпіла ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомила, що вночі 26.11.2018 року приблизно о 03 год.00 хв., коли вона перебувала вдома за місцем свого проживання, невідома особа шахрайськими діями заблокувала її sim-картку мобільного номеру телефону: НОМЕР_3, про що вона дізналася у магазині «Vodafone» та відновила sim-картку з її номером телефону, який на той момент був фінансовим та отримала доступ до її банківських рахунків, зокрема, банку «Монобанк», з картки, якого здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму

6000 грн.

У ході додаткового допиту 13.12.2018 року потерпіла ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, надала слідчому виписку по своїй банківській картці «Монобанк» № НОМЕР_2, а також повідомила, що їй стало відомо про те, що грошові кошти з її банківської картки були перераховані 26.11.2018 року о 04:51:37 год. у сумі 5200,00 грн. на банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 та 26.11.2018 року о 05:13:21 год. у сумі 1040,00 грн. на банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5, а також, що невідомі особи закріпили за її банківською картою № НОМЕР_2 інший фінансовий мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_6 та електрону пошту - ІНФОРМАЦІЯ_2.

Управління сайтом https://www.i.ua/, а відповідно й сервісом електронної пошти @i.ua є ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (код ЄДРПОУ 35910129).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

Прокурор у судовому засідання також пояснив, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб (представників ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме ситягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2018 року, постанови про призначення групи прокурорів від 27.11.2018 року, протоеолк про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2018 року, протоколу допиту потерпілого від 28.11.2018 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 13.12.2018 року, слідчий суддя вважає, що у поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та яка знаходиться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 (monobank), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує (використовувала) фінансовий номер телефону НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

1)Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки № НОМЕР_2, у тому числі, 26.11.2018 року з наданням записів телефонних розмов операторів monobank з особами, які, у тому числі, 26.11.2018 звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки № НОМЕР_2, із зазначенням:

2)дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

3)номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів monobank вищевказаними особами;

4)з наданням записів телефонних розмов операторів monobank з ищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

5)інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

6)Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

7)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

8)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

9)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

10)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

11)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

12)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов'язати акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УКРСИББАНК»;ідентифікаційний код: 09807750; юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а також відділення № 460 АТ «УКРСИББАНК» за адресою: вул. Пушкіна, 45, м. Полтава, 36000, та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), у тому числі «UKRSIB online», чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УКРСИББАНК»; ідентифікаційний код: 09807750; юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а також відділення № 460 АТ «УКРСИББАНК» за адресою: вул. Пушкіна, 45, м. Полтава, 36000, та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 щодо:

8)Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

9)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

10)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УКРСИББАНК»; ідентифікаційний код: 09807750; юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а також відділення № 460 АТ «УКРСИББАНК» за адресою: вул. Пушкіна, 45, м. Полтава, 36000, та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № 460 АТ «УКРСИББАНК» за адресою: вул. Пушкіна, 45, м. Полтава, 36000, та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філію - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філію - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою:

вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 щодо:

8)Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ «ОЩАДБАНК» за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

9)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

10)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службі безпеки банку.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує(вала) фінансовий номер телефону

НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, а саме:

11)Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

12)Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

13)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

14)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

15)Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

16)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

17)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

18)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток

АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 та АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_5 щодо:

19)Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

20)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 та АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

21)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент «А») за період з 01.11.2018 по 01.12.2018, з вказівкою:

22)вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3, із обов'язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

1)дати та часу відновлення та/чи заміни;

2)відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

3)дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

4)серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3;

5)спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3, шляхом:

6)Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: http://on-line.vodafone.ua/ua/messenger (тощо), у такому випадку вказати:

7)IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки;

8)MAC-адресу обладнання (за наявності);

9)переписку у чаті;

10)яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3, оператору для ідентифікації її як абонента, який , та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

11)телефонного дзвінка на номер телефону: 222 чи 0800 400 222, у такому випадку вказати:

12)з якого номеру телефону відбувався дзвінок;

13)запис телефонної розмови з оператором;

14)яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації абонента та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

15)дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

16)абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

17)всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

18)дати та часу поповнення;

19)суми поповнення;

20)платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

21)реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

22)зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

23)інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_6 (абонент «А») за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

24)всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1)дати та часу поповнення;

2)суми поповнення;

3)платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

4)реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

5)зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

6)інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»; ідентифікаційний код: 35910129; місцезнаходження юридичної особи: вул. Академіка Булаховського, буд. 5 Б, м. Київ, 03164) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог про Користувача електронної поштової скриньки: «ІНФОРМАЦІЯ_2», її зміст та методанні, в тому числі файли cookie, параметри та налаштування інтернет-браузерів, за весь період, протягом якого Користувач користується (користувався) послугами Сервісів i.ua, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення уповноваженими працівниками правоохоронних органів виготовлених ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» на паперових та електронних носіях вищезазначених документів, що містять вичерпну структуровану інформацію про Користувача електронної поштової скриньки: «ІНФОРМАЦІЯ_2» за весь період часу її існування, зокрема:

Дані, що надані (зазначені) Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів i.ua, в тому числі під час реєстрації електронної поштової скриньки: «ІНФОРМАЦІЯ_2», зокрема, в полях:

- Як вас звати? «Ім'я». «Прізвище».

- Дата народження: «Число». «Місяць». «Рік».

- Чоловік/жінка.

- Ім'я відправника.

- Резервна e-mail адреса.

- Мобільний телефон.

- Номер мобільного телефону, на який надіслано sms з кодом активації поштової скриньки.

- Точна дата та час (початку та закінчення) реєстрації.

- IP-адреси, з яких здійснювалася реєстрація.

- MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалася реєстрація.

- Номери мобільних телефонів, до яких була прив'язана поштова скринька. Номер мобільного телефону, до якого прив'язана поштова скринька на цей час.

25)Дані, що надані (зазначені) Користувачем у процесі користування Сервісами i.ua, в тому числі повний перелік вхідних та вихідних електронних листів електронної поштової скриньки: «ІНФОРМАЦІЯ_2», із обов'язковим зазначенням окремо по кожному отриманому та надісланому листу такої інформації:

1)Електронна(і) адреса(и), з якої надійшов лист та на яку(і) надіслано лист.

2)Точна дата та час отримання та надіслання листа.

3)IP-адреса, з якої отримано та надіслано лист.

4)MAC-адрес обладнання, за допомогою якого отримано та надіслано лист.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні;Будякову Сергію Олександровичу;Дроцькій Ользі Миколаївні;Соломасі Роману Юрійовичу;Шинкаренку Володимиру Миколайовичу;

Мисечку Андрію Володимировичу; Сидоренко Марині Олегівні; Писаренко Юлії Володимирівні; Дорошко Ользі Олегівні; Лончаковій Інні Сергіївні; Маштакову Артему Олександровичу; Мішурінській Юлії Михайлівні; Шульзі Євгенію Олександровичу; Березенцю Артему Андрійовичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Грінченку Михайлу Вікторовичу; Кравченку Дмитру Станіславовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова