Ухвала суду № 78552322, 13.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2199/17

1кс/755/7121/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренка А.О., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАT «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду підприємств, а саме: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІУС» (код ЄДРПОУ 21952785), ТОВ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32397934), ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051), ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531), ТОВ «ФАРРОДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41915271), ТОВ «КІМТЕКС» (код ЄДРПОУ 41230234), ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169), ТОВ «ЖИЛСЕРВІС-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 33863711), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33135739), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ПАТ «МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 32711435), ТОВ «ЛІК-САН» (код ЄДРПОУ 33524593), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726), ПАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33717616), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770), ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220), ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284), ПАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33789770), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код ЄДРПОУ 37002223), ТОВ «БЕЙКВЕН» (код ЄДРПОУ 41882901), ТОВ «БЕЙКВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42355712), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «ФОРКС» (код ЄДРПОУ 36136929), ТОВ «ФОНД К-1» (код ЄДРПОУ 34618472), ТОВ «ФОНД К-2» (код ЄДРПОУ 34618446), ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419), ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933), ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967), ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020), ДП «АЛДЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32981223), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985), ТОВ «ГІР-ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37718545), ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123), ТОВ «ВІЛДА» (код ЄДРПОУ 32001529), ПАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 33792630), ТОВ «ЕПСІЛОН-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ 35420604), ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 35810991), ТОВ «ЕФ СІ СІ» (код ЄДРПОУ 40415863), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «КАПІТАЛ СЕРВІС ПРО» (код ЄДРПОУ 41488335), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691), ТОВ «СОЛСБЕР» (код ЄДРПОУ 42114604), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177), ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32547714), ПП «ПЕРСОНАЛ - ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32765908), ТОВ «ДІТРІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41903182) та ФОП «ОСОБА_4» (іпн НОМЕР_1).

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають. Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають. В ході виконання доручення, ряду посадових осіб вказаних підприємств було направлено повістки про виклик для допитів, але останні на слідчі дії не з'явились.

Також вказано, що згідно аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності, встановлено, що ряд вищевказаних підприємств здійснювали доступ до системи «клієнт-банк» та здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

Крім того зазначено, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32547714), ТОВ «ДІТРІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41903182), ПП «ПЕРСОНАЛ - ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32765908), ФОП «ОСОБА_4» (іпн НОМЕР_1) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАT «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції Гончаренку Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які перебувають у володінні: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - рахунки: ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32547714) №26551013043582, №26507700043582, №26507001043582, №26506013043582; рахунки: ТОВ «ДІТРІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41903182) №26003000166005, №26004013066005, №26005700066005, №26059013066005; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) - рахунки: АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) № 26002600316500, № 26055000068115, № 26000878890247; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - рахунки: ФОП «ОСОБА_4» (іпн НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; ПАT «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443) - рахунки: ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32547714) № 26500000010241, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя