UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТЗДВ СК ТРАСТ ІНШУАРЕНС

LIMITED ADDITIONAI COMPANY INSURANCE COMPANY TRUST INSURANCE (LAC IС TRUST INSURANCE)

Анкета
Дата оновлення 04.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 04.08.2021)
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ ІНШУАРЕНС
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED ADDITIONAI COMPANY INSURANCE COMPANY TRUST INSURANCE (LAC IС TRUST INSURANCE)
Статус юридичної особи
(cтаном на 04.08.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37002223
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
04.03.2010 (11 років 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
154 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Інші:
  • 65.20 Перестрахування
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86 Л
E-mail: info@trustinsurance.com.ua
Дата оновлення 13.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380442750330
Дата оновлення 13.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37002223

Дата оновлення 04.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ВИЩИЙ- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ- ДИРЕКЦІЯ, НАГЛЯДОВА РАДА
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ГІЛЬСТРЕП ДЖЕРЕМІ МАРТІН

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Перелік засновників юридичної особи
ВАСЕРУК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 85310, Донецька обл., місто Покровськ, місто Родинське, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 21, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 154 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 05.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 13.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 12.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 05.03.2010

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 09.03.2010

Номер взяття на облік: 12029

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 09.03.2010

Номер взяття на облік: 10-058279

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2017
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX

Тендери ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ ІНШУАРЕНС

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту; послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту 5 од
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИВОРІЗЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№3)" 27.12.2018 5 148
Послуги зі страхування майна; послуги зі страхування майна 1 послуга
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИВОРІЗЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№3)" 27.12.2018 1 252
Страхування нежилого приміщення; страхування нежилого приміщення 1 послуга
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 24.05.2018 153 000
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — 71 документів

Дата оновлення 04.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
11.09.2020 Ухвала суду Адміністративне 91537200 826/5242/18
04.08.2020 Рішення Цивільне 90959219 753/11975/19
21.07.2020 Ухвала суду Адміністративне 90518767 826/5242/18
16.07.2020 Рішення Господарське 90464780 910/19104/19
18.06.2020 Ухвала суду Господарське 89995642 910/19104/19
26.05.2020 Ухвала суду Господарське 89428827 910/19104/19
28.04.2020 Ухвала суду Цивільне 89255299 753/11975/19
16.04.2020 Ухвала суду Господарське 88884933 910/19104/19
12.03.2020 Ухвала суду Господарське 88243348 910/19104/19
12.03.2020 Ухвала суду Господарське 88242464 910/19104/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
03.03.2010 Змінилася адреса 01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 11
04.03.2010 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА-ПОЛІС"
05.03.2010 Змінився вид діяльності 66.03.0 - ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" - 37002223.

Який стан компанії ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" ?

На дату 04.08.2021 контрагент ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37002223 на 04.08.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ ІНШУАРЕНС.

Яка скорочена назва компанії 37002223 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37002223 на 04.08.2021 має таку офіційну скорочену назву ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС".

Який основний КВЕД у контрагента 37002223 ?

На дату 04.08.2021 у 37002223 основний вид економічної діяльності 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ ІНШУАРЕНС ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 04.08.2021 контрагент 37002223 зареєстрований в 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86 Л.

Дані про організацію ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС"

Отримайте повноцінне досьє про організацію ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС". ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" зареєстрована 04.03.2010. Керівник компанії: Анохін Вячеслав Анатолійович. Юридична адреса ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" — 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86 Л.

Дані про організацію "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС"

Основним видом діяльності є 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" присвоєно код ЄДРПОУ 37002223. Статутний фонд компанії ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" становить 154 000 000,00 грн. Підприємство ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" згадується в 71 судових документах. Перевірка компанії ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТЗДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву .