UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ ОРІС КЕПІТАЛ

Анкета
Дата оновлення 02.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.08.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРІС КЕПІТАЛ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 02.08.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
38517051
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
27.12.2012 (8 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
7 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Інші:
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
Телефон: 0443841896
Дата оновлення 22.03.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 38517051

Дата оновлення 02.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
МАЛИНОВСЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ 25-РІЧЧЯ РККА, будинок 21M, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

ГОРОХОВІК АЛІНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 13023, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ХАРИТОНОВА, будинок 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

ГАРАГУЛЯ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83023, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ХАРИТОНОВА, будинок 2, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

БУГАЙОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 84101, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ЯСНА, будинок 12, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

ЯКУБОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 85782, Донецька обл., Волноваський р-н, село Сонячне, ВУЛИЦЯ ЛОТОШКІНОВА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 637 000,00 грн

Частка (%): 9,1000%

СМИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 19031, Черкаська обл., Канівський р-н, село Степанці, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

СЕМЕНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 222, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

РЕУЦЬКА ОКСАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 83031, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЩЕТИНІНА, будинок 12, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

МОЦНИЙ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ РІЧНА, будинок 11, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

МОВЧАН ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЩЕТИНІНА, будинок 12, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

МИХАЙЛОВСЬКА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЗАВАРЗІНА, будинок 2, квартира 121

Розмір внеску до статутного фонду: 636 300,00 грн

Частка (%): 9,0900%

Всі Засновники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 03.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 11.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 08.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 28.12.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 28.12.2012

Номер взяття на облік: 26591207942

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 02.01.2013

Номер взяття на облік: 03-63206*

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 11 документів

Дата оновлення 02.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
20.07.2021 Ухвала суду Господарське 98431604 910/8476/19
25.05.2021 Ухвала суду Господарське 97217225 910/8476/19
20.04.2021 Ухвала суду Господарське 96376070 910/8476/19
16.02.2021 Ухвала суду Господарське 94930982 910/8476/19
15.12.2020 Ухвала суду Господарське 93558123 910/8476/19
30.11.2020 Ухвала суду Господарське 93154749 910/8476/19
29.09.2020 Ухвала суду Господарське 91840849 910/8476/19
03.09.2020 Ухвала суду Господарське 91291806 910/8476/19
14.07.2020 Ухвала суду Господарське 90413882 910/8476/19
21.11.2019 Ухвала суду Господарське 85936334 910/8476/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
26.12.2012 Змінилася адреса 01033, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 106-Б
27.12.2012 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІС КЕПІТАЛ"
28.12.2012 Змінився розмір статутного капіталу 7 000 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" - 38517051.

Який стан компанії ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" ?

На дату 02.08.2021 контрагент ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38517051 на 02.08.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРІС КЕПІТАЛ.

Яка скорочена назва компанії 38517051 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38517051 на 02.08.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 38517051 ?

На дату 02.08.2021 у 38517051 основний вид економічної діяльності 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРІС КЕПІТАЛ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.08.2021 контрагент 38517051 зареєстрований в 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22.

Дані про фірму ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ"

Отримайте ключові подробиці про організацію ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ". ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" зареєстрована 27.12.2012. Уповноважена особа організації: Дідківський Андрій Михайлович. Юридична адреса ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" — 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22.

Дані про фірму "ОРІС КЕПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "ОРІС КЕПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 38517051. Статутний фонд організації ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" становить 7 000 000,00 грн. Підприємство ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" згадується в 11 судових документах. Перевірка організації ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву О.