Ухвала суду № 78501243, 10.12.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1461/18

1-кс/683/1280/2018

УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240000000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з зазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12017240000000252 від 15.12.2017р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УЗЕ в Хмельницькій області та звернення депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_2 про те, що посадові особи КП «Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-Сервіс-999» упродовж 2017 року при проведенні поточного та капітального ремонту дорожнього покриття вулиць та прибудинкових територій міста привласнили кошти місцевого бюджету.

Встановлено, що грошові кошти КП «Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство» перераховувало ПП «Строй-Сервіс-999» на банківські рахунки №26104198007040, № 26100198008098, № 26106198007253, № 26003924431936, №26002924431937, № 26001924428208, № 26056924427447, які відкриті в ПАТ АБ «УкргазБанк».

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках ПП «Строй-Сервіс-999» №26104198007040, № 26100198008098, № 26106198007253, № 26003924431936, №26002924431937, №26001924428208, № 26056924427447, відкритих в ПАТ АБ «УкргазБанк».

Оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків №26104198007040, № 26100198008098, №26106198007253, № 26003924431936, № 26002924431937, № 26001924428208, №26056924427447, власником яких є ПАТ АБ «УкргазБанк» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ АБ «УкргазБанк» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ АБ «УкргазБанк».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ АБ «УкргазБанк», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8, підполковнику поліції ОСОБА_9, майору поліції ОСОБА_10, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, лейтенанту поліції ОСОБА_13, лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № 26104198007040, № 26100198008098, № 26106198007253, №26003924431936, №26002924431937, № 26001924428208, № 26056924427447, власником яких є ПАТ АБ «УкргазБанк», в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов'язати ПАТ АБ «Укргазбанк» надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 05 грудня 2018 року, по вказаних рахунках із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Адреса юридичної особи ПАТ АБ «УкргазБанк» - 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Ухвала діє до 03 січня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя