Ухвала суду № 78134885, 26.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22271/18

У Х В А Л А

26 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувсядо судуз клопотанням,яке погодженоіз прокуроромРівненської місцевоїпрокуратури ОСОБА_2,про наданнядозволу натимчасовий доступдо документів, які знаходиться у АТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, Київської області та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що - до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_4, про те, що 08.01.2018 року невідома особа, через мережу Інтернет, шахрайським шляхом під приводом продажу металошукача, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень

У звязку з цим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку № 4188373030237165 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по ньому.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати документи,які містятьвідомості прорух грошовихкоштів ізрозшифровкою надходженьгрошових коштів,призначень платежівта вказаннямпідстав проведенняоперацій порахунку №4188373030237165 відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, Київської області.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4

Вилучення документів необхідно з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів АТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, що за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, Київської області,які містятьвідомості провласника рахунку,рух грошовихкоштів ізрозшифровкою надходженьгрошових коштів,призначень платежів,у разізняття грошовихкоштів надатифото зкамер відеоспостереженнябанкомату абовідділення банкута звказанням підставпроведення операційпо рахунку№ 4188373030237165 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії (здійснити їх вилучення).

На вимогу АТ «ОСОБА_3 Аваль» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Зобов'язати працівників АТ «ОСОБА_3 Аваль» надати тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні вказаного банку за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов