Ухвала суду № 78057144, 25.10.2018, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/2665/18

Номер провадження 1-кс/376/713/2018

УХВАЛА

"25" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018110160000214 заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.10.2018 року заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового дозволу на ознайомлення та вилучення документів, що містять банківську таємницю мотивуючи це тим, що у провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за заявою директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_3 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР – РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № 26003004873001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» на рахунок ПП «УКР–РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

23 жовтня 2018 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та належить ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» в м. Києві. Відповідно до виписки по рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» 2600814370801 встановлено, що невідомі особи перерахували грошові кошти, які здобули шляхом обману на інші юридичні особи, з метою отримання грошових коштів, а саме:

25 вересня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» 2600814370801, відкритого в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) рахунок 26007552258, відкритого в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ»;

26 вересня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» 2600814370801, відкритого в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» перерахували грошові кошти в сумі 700 00 гривень на ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) рахунок 26007552258, відкритого в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ»;

04 жовтня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» 2600814370801, відкритого в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) рахунок № 26007552258, відкритого в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ».

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн. а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), відкриття рахунку № 26007552258, руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з'єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № 26007552258 та ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), за юридичною адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2Ю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), за юридичною адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2Ю, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ Володарського ВП Скиврського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, начальнику СВ Володарського ВП Скиврського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Володарського ВП Скиврського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за юридичною адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № 26007552258, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 19 вересня 2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № 26007552258 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) при розпорядженні рахунками за період з 19 вересня 2018 року по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26007552258 за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), відкритих та закритих в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № 26007552258 з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № 26007552258;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403);

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № 26007552258, а також інших рахунків ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № 26007552258, а також інших рахунків ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26007552258, а також інших рахунків, відкритих ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), за період з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 21580639), пов'язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), а також банківського рахунку № 26007552258.

Строк дії ухвали визначити до25 листопада 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя