Ухвала суду № 77445992, 29.10.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/470/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е, за участю секретаря судового засідання - Колеснік В.В., прокурора – Романенка О.В., слідчого – Білаша С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.10.2018 року старший слідчий СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_2 про те, що 25.05.2018 представники ТОВ ТПП "Баланс", юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б"офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов'язання згідно електронного договору на постачання добрива АМОФОС 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361119 грн. 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_2, виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ ТПП "Баланс".

За даним фактом, СВ Марківського ВП ГУНП України в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець» уклав електронний договір №00360 з ТОВ ТПП «Баланс» в особі директор ОСОБА_3 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі, а саме після його доставки.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу 12:52 вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361 119,77 три. на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» № 26009019482201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення № 271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «Інтерполіхім», а саме 29 тон 600 кг, яким повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «Інтерполіхім» було надано копію договору №82 від згідно якого ТОВ «Інтерполіхім» в особі директора ОСОБА_4 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець» , згідно якого Продавець зобов’язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «Інтерполіхім» не укладав.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Айдар» на загальну суму 361 119,77 грн., чим завдали матеріальну шкоду.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_2 було встановлено, що 22.05.2018 перед обідом йому на мобільний номер телефону зателефонувала жінка, яка представилась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5 та запитала чи потрібні мінеральні добрива Амофос 12:52. На що ОСОБА_2 сказав, що потрібні. Як сказала ОСОБА_5 вартість однієї тони Амофосу 12:52 з привозом в господарство коштувала 12,200 грн. Далі він дав номер менеджера бухгалтеру ТОВ «Айдар» ОСОБА_6, щоб вона підготувала відповідні документи для укладення договору та перевірила чи існує вказана фірма. Коли бухгалтер перевірила, то сказала, що дійсно вказана фірма існує. Після цього ТОВ «ТПП «Баланс» електронною поштою надіслали до ТОВ «Айдар» договір та необхідні документи, а саме Витяг з ЄДР, виписку з ЄДР, витяг з реєстру платників податку. Вказаний договір підкорегував, підписав ОСОБА_2 та відправили назад. На вказані зміни в договорі ТОВ «ТПП «Баланс» погодились і теж підписали договір та відправили його до ТОВ «Айдар». Згідно вказаного договору ТОВ «ТПП «Баланс» повинен поставити ТОВ «Айдар» Амофос 12:52, а ТОВ «Айдар після його отримання сплатити кошти. Вищевказана фірма повинна була поставити до ТОВ «Айдар» 350 тон Амофосу 12:52. Згідно домовленості перша партія Амофосу у кількості 58,4 тони повинна була прийти 24.05.2038. Також коли автомобіль було направлено, то ОСОБА_5 надіслала до ТОВ «Айдар» видаткову накладну на 58,4 тони Амофосу 12:52 та Рахунок-фактуру №00369 та весь час коли автомобіль їхав до ТОВ «Айдар» телефонувала ОСОБА_2, а саме коли автомобіль, був в м. Рубіжне, Старобільськ, Новопсков, Марківка та пропонувала виїхати в смт. Новопсков та смт. Марківка, щоб перевірити, що дійсно везуть мінеральні добрива.

24.05.2018, у вечірній час ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився менеджером вищевказаної фірми на ім’я Олексієм та сказав, що він від ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль з мінеральними добривами вже під’їздить. Далі через декілька хвилин ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився водієм автомобіля, що доставляє мінеральні добрива та повідомив, що вже під’їздить.

По приїзду автомобіля з добривами до с. Красне Поле його було супроводжено на територію току ТОВ «Айдар» в с. Первомайське. Того дня сплатити кошти за товар не встигли, так як вже не працював банк і вирішили зробити це на слідуючий день. Того ж дня у вечірній час ОСОБА_2 зателефонувала жінка, яка раніше представилась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5 та сказала, що автомобіль вже приїхав і що вона чекає грошові кошти за мінеральні добрива.

25.05.2018, зранку ОСОБА_2 знову зателефонувала жінка, яка раніше представилась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5 та сказала, що вона чекає грошові кошти за мінеральні добрива.

Того ж дня, приблизно о 10 годині бухгалтер ТОВ «Айдар» з рахунку ТОВ «Айдар» №26006010445701 перерахувала грошові кошти у сумі 361119,77 грн. на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» 26009019482201, який був вказаний у договорі та рахунку-фактурі №00369, що підтверджується платіжним дорученням № 271 від 25.05.2018 на основі укладеного договору та видаткової накладної на товар №00367. Коли гроші було перераховано, то ТОВ «Айдар» хотіли розвантажувати автомобіль з добривом, але водій сказав, що команди не було. Далі ОСОБА_2 зателефонував на номер телефону жінки, яка представлялась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5, щоб сказати, чому не дає команду на вигрузку добрив, але її номер телефону вже не відповідав. Далі ОСОБА_2 сказав водієві, щоб він телефонував своїм, щоб дали команду розвантажувати, бо гроші вже було перераховано.

Приблизно о 13 годині ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився Олексієм та сказав, що грошові кошти на їх рахунок не надійшли.

Потім бухгалтер зателефонувала в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» через який перераховувала грошові кошти та запитала, чи надійшли кошти на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс», на що їй відповіли, що грошові кошти надійшли. Далі ОСОБА_2 знову зателефонував Олексій та в ході розмови вияснилось, що не сходяться розрахункові рахунки по укладеному договору та різні банки. Також в подальшому при розмові з чоловіком на ім’я Олексій вияснилось, що мінеральні добрива надійшли не з ТОВ «ТПП «Баланс» з яким у ТОВ «Айдар» укладений договір, а з невідомою для ТОВ «Айдар» фірми ТОВ «Інтерполіхім» з якою вони не укладали ніяких договорів, та не вели ніяких переговорів та електронного зв’язку. На яких підставах водій ТОВ «Інтерполіхім» привіз мінеральні добрива їм не відомо.

Згідно виписки по особовим рахункам ТОВ «ТПП «Баланс», вилученої з ПАТ «АЛЬФА-БАНК», встановлено, що 25.05.2018 ТОВ «Айдар» зі свого рахунку №26006010445701 перерахували на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві грошові кошти в сумі 361119,77 грн. Після цього грошові кошти в сумі 65000,00 грн. з рахунку ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 були переведені на рахунок ТОВ «Альт Південь» (ЄДРПОУ 40119129) №26002603652 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м. Києві. Грошові кошти в сумі 147200,00 грн. з рахунку ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 були переведені на рахунок ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429) №26009601925 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м. Києві. А також грошові кошти в сумі 148900,00 грн. з рахунку ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 були переведені на рахунок ТОВ «Компанія ОКФОРТ» (ЄРДПОУ 41507038) №26002590367 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м. Києві.

Метою застосування вказаного заходу, забезпечення кримінального провадження є досягнення його дієвості. Мета застосування арешту майна є збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, використання, відчуження, що ускладнить доказування вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, наполягав на його задоволенні.

Представник ТОВ «Альтстар» в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причина неявки не відома.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття іншого власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Зважаючи на те, що грошові кошти в сумі 361 119,77 грн., які ТОВ «Айдар» було перераховано на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» № 26009019482201 відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», частина яких в сумі 147200,00 грн. була переведена на рахунок ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429) №26009601925 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), що розташований у м. Київ, вул. Лєскова, 9, є предметом скоєння злочину та в ході досудового розслідування встановлено, що кримінальним правопорушенням завдано шкоду в розмірі 361 119,77 грн., тому для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, виникла необхідність накладення арешту на рахунок ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429) №26009601925 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), що розташований у м. Київ, вул. Лєскова, 9, з метою тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном шляхом заборони здійснення будь-яких розрахункових операцій, зняття грошових коштів, переведення грошових коштів на інші рахунки, закриття рахунку та будь-яких інших дій із грошовими коштами на рахунку ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429) №26009601925 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), що розташований у м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175,309, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися грошовими коштами на рахунок ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429) №26009601925 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), що розташований у м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя А.Е. Дідоренко