Ухвала суду № 77446032, 29.10.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/469/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого – Білаша С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до ЄРДР за №12018130480000119 від 25 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

25 жовтня 2018 року від слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_2 про те, що представники ТОВ «ТПП «Баланс», юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б"офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов'язання згідно електронного договору на постачання добрива Амофос 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361 119 грн. 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_2, виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс».

За даним фактом, СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець» уклав електронний договір з ТОВ «ТПП «Баланс» в особі директора ОСОБА_3 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу 12:52 вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361 119,77 грн. на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» № 26009019482201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення № 271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «Інтерполіхім», а саме 29 тон 600 кг, яким повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «Інтерполіхім» було надано копію договору №82 від 23.05.2018, згідно якого ТОВ «Інтерполіхім» в особі директора ОСОБА_4 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець», згідно якого Продавець зобов’язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «Інтерполіхім» не укладав.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Айдар» на загальну суму 361 119,77 грн., чим завдали матеріальну шкоду.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_2 було встановлено, що 22.05.2018 перед обідом йому на мобільний номер телефону зателефонувала жінка, яка представилась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5 та запитала чи потрібні мінеральні добрива Амофос 12:52. На що ОСОБА_2 сказав, що потрібні. Як сказала ОСОБА_5 вартість однієї тони Амофосу 12:52 з привозом в господарство коштувала 12,200 грн. Далі він дав номер менеджера бухгалтеру ТОВ «Айдар» ОСОБА_6, щоб вона підготувала відповідні документи для укладення договору та перевірила чи існує вказана фірма. Коли бухгалтер перевірила, то сказала, що дійсно вказана фірма існує. Після цього ТОВ «ТПП «Баланс» електронною поштою надіслали до ТОВ «Айдар» договір та необхідні документи, а саме Витяг з ЄДР, виписку з ЄДР, витяг з реєстру платників податку. Вказаний договір підкорегував, підписав ОСОБА_2 та відправили назад. На вказані зміни в договорі ТОВ «ТПП «Баланс» погодились і теж підписали договір та відправили його до ТОВ «Айдар». Згідно вказаного договору ТОВ «ТПП «Баланс» повинен поставити ТОВ «Айдар» Амофос 12:52, а ТОВ «Айдар після його отримання сплатити кошти. Вищевказана фірма повинна була поставити до ТОВ «Айдар» 350 тон Амофосу 12:52. Згідно домовленості перша партія Амофосу у кількості 58,4 тони повинна була прийти

Також коли автомобіль було направлено, то ОСОБА_5 надіслала до ТОВ «Айдар» видаткову накладну на 58,4 тони Амофосу 12:52 та Рахунок-фактуру №00369 та весь час коли автомобіль їхав до ТОВ «Айдар» телефонувала ОСОБА_2, а саме коли автомобіль, був в м. Рубіжне, Старобільськ, Новопсков, Марківка та пропонувала виїхати в смт. Новопсков та смт. Марківка, щоб перевірити, що дійсно везуть мінеральні добрива.

24.05.2018, у вечірній час ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився менеджером вищевказаної фірми на ім’я Олексієм та сказав, що він від ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль з мінеральними добривами вже під’їздить. Далі через декілька хвилин ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився водієм автомобіля, що доставляє мінеральні добрива та повідомив, що вже під’їздить.

По приїзду автомобіля з добривами до с. Красне Поле його було супроводжено на територію току ТОВ «Айдар» в с. Первомайське. Того дня сплатити кошти за товар не встигли, так як вже не працював банк і вирішили зробити це на слідуючий день. Того ж дня у вечірній час ОСОБА_2 зателефонувала жінка, яка раніше представилась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5 та сказала, що автомобіль вже приїхав і що вона чекає грошові кошти за мінеральні добрива.

25.05.2018, зранку ОСОБА_2 знову зателефонувала жінка, яка раніше представилась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5 та сказала, що вона чекає грошові кошти за мінеральні добрива.

Того ж дня, приблизно о 10 годині бухгалтер ТОВ «Айдар» перерахувала грошові кошти у сумі 361119,77 грн. на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» 26009019482201, який був вказаний у договорі та рахунку-фактурі №00369, що підтверджується платіжним дорученням № 271 від 25.05.2018 на основі укладеного договору та видаткової накладної на товар №00367. Коли гроші було перераховано, то ТОВ «Айдар» хотіли розвантажувати автомобіль з добривом, але водій сказав, що команди не було. Далі ОСОБА_2 зателефонував на номер телефону жінки, яка представлялась менеджером ТОВ «ТПП «Баланс» ОСОБА_5, щоб сказати, чому не дає команду на вигрузку добрив, але її номер телефону вже не відповідав. Далі ОСОБА_2 сказав водієві, щоб він телефонував своїм, щоб дали команду розвантажувати, бо гроші вже було перераховано.

Приблизно о 13 годині ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився Олексієм та сказав, що грошові кошти на їх рахунок не надійшли.

Потім бухгалтер зателефонувала в ПАТ «Альфа-Банк» через який перераховувала грошові кошти та запитала, чи надійшли кошти на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс», на що їй відповіли, що грошові кошти надійшли. Далі ОСОБА_2 знову зателефонував Олексій та в ході розмови вияснилось, що не сходяться розрахункові рахунки по укладеному договору та різні банки. Також в подальшому при розмові з чоловіком на ім’я Олексій вияснилось, що мінеральні добрива надійшли не з ТОВ «ТПП «Баланс» з яким у ТОВ «Айдар» укладений договір, а з невідомою для ТОВ «Айдар» фірми ТОВ «Інтерполіхім» з якою вони не укладали ніяких договорів, та не вели ніяких переговорів та електронного зв’язку. На яких підставах водій ТОВ «Інтерполіхім» привіз мінеральні добрива їм не відомо.

Згідно виписки по особовим рахункам ТОВ «ТПП «Баланс», вилученої з ПАТ «АЛЬФА-БАНК», встановлено, що 25.05.2018 ТОВ «Айдар» зі свого рахунку №26006010445701 перерахували на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві грошові кошти в сумі 361119,77 грн. Після цього грошові кошти в сумі 65000,00 грн. з рахунку ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 були переведені на рахунок ТОВ «Альт Південь» (ЄДРПОУ 40119129) №26002603652 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м. Києві. Грошові кошти в сумі 147200,00 грн. з рахунку ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 були переведені на рахунок ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429) №26009601925 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м. Києві. А також грошові кошти в сумі 148900,00 грн. з рахунку ТОВ «ТПП «Баланс» №26009019482201 були переведені на рахунок ТОВ «Компанія ОКФОРТ» (ЄРДПОУ 41507038) №26002590367 відкритий в АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м. Києві.

Виходячи з викладеного та враховуючи, що інформація, щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «ОСОБА_7 Аваль» на ім'я якого відкрито банківський рахунок №26009601925 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції; інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009601925, відкритого у АТ «ОСОБА_7 Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 68, офіс 9, код ЄДРПОУ 41842429) в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); інформація про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «ОСОБА_7 Аваль» на ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429), в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, то з метою встановлення цієї особи та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснення на підставі ст.237 КПК України огляду інформації про стан та операції щодо банківського рахунку.

Враховуючи, що надана інформація у даному кримінальному провадженні має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що виявлення та фіксація відомостей щодо встановлення особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «ОСОБА_7 Аваль» на ім'я якого відкрито банківський рахунок №26009601925; інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку та інформація про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «ОСОБА_7 Аваль» на ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429), буде мати доказове значення, то необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка мається у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль», що розташований у м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Представник АТ «ОСОБА_7 Аваль» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до ЄРДР за №12018130480000119 від 25 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, та представникам відповідних оперативних підрозділів - оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «ОСОБА_7 Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) та містять банківську таємницю відносно клієнта банку на ім'я якого відкрито банківський рахунок №26009601925 та на який 25.05.2018 року було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копіях, а саме, до:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «ОСОБА_7 Аваль» на ім'я якого відкрито банківський рахунок №26009601925 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009601925, відкритого у АТ «ОСОБА_7 Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 68, офіс 9, код ЄДРПОУ 41842429) в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «ОСОБА_7 Аваль» на ТОВ «Альтстар» (ЄДРПОУ 41842429), в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко