Ухвала суду № 77387738, 16.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11773/18 1-кс/335/7803/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович А.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018 року за № 12018080260000149, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080260000149 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

13.03.2018 року до Кам'янсько-Дніпровського відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з Кам'янсько-Дніпровського відділу Енергодарської місцевої прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів із кримінального провадження № 42017081160000032 в окреме провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Кам'янсько-Дніпровської міської ради.

Досудовим слідством встановлено, що 26.12.2016 року директор Кам'янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» ЄДРПОУ 32396254 ОСОБА_2 з ТОВ «Трансспецтех» ЄДРПОУ 39442527 в особі заступника директора ОСОБА_3, уклав договір № 05-16/92, предметом якого є поставка та передача у власність МКП «Карат» автомобіля спеціального призначення - сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі ГАЗ-3309 на загальну суму 998 000 грн. відповідно до проведеного тендеру №UA-2016-11-04-000324-b.

Відповідно до договору ТОВ «Трансспецтех» зобов'язується до 31.12.2016 року поставити замовнику - КП «Карат», сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі ГАЗ-3309 у кількості одна одиниця, а КП «Карат» прийняти та оплатити даний товар в сумі 998 тис. грн. Зазначений договір набрав чинності з дня його підписання та строк його дії до 31.12.2016 року. Станом на 28.12.2016 року ТОВ «Трансспецтех» не здійснив поставку автомобіля спеціального призначення - сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі ГАЗ-3309 та не виконав умов договору.

Однак, директор Кам'янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» в порушення ст.49 Бюджетного кодексу України та умов договору, достовірно знаючи, що транспортний засіб, вказаний у Договорі № 05-16/92 від 26 грудня 2016 року про закупівлю товару за державні кошти, до Комунальної установи не поставлений, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та очолюваної ним зазначеної Комунальної установи, в інтересах ТОВ «Трансспецтех» підписав та завірив печаткою вже підписаний та завірений заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_4 акт приймання-передачі товару до Договору № 05-16/92 від 26 грудня 2016 року, який містив неправдиву інформацію, щодо отримання від ТОВ «Трансспецтех» Комунальною установою сміттєвозу. На підставі завідомо неправдивого офіційного документу - Акту приймання-передачі товару до Договору 05-16/92 від 26 грудня 2016 року, директором Кам'янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» ОСОБА_2 було незаконно перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Трансспецтех», в сумі 998 000 грн., тим самим умисними діями ОСОБА_2 були спричинені матеріальні збитки Комунальній установі, що більш ніж у 600 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017081160000032 було отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Трансспецтех», що містять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код за ЄДРПОУ: 14352406) та встановлено, що 27.12.2017 на рахунок ТОВ «Транспецтех» № 2600831128201 було здійснено нарахування грошових коштів у сумі 998 000 гривень, призначення платежу - оплата за автомобіль спеціального призначення (сміттєвоз) по договору № 05-16/92 від 26.12.2016.

При отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ акціонерний банк «Південний» (код за ЄДРПОУ: 20953647) встановлено, що 05.01.2017 на рахунок ТОВ «Транспецтех» № 26008010015110 було здійснено нарахування грошових коштів у сумі 1 021 040 гривень 21 копійок, призначення платежу - поповнення власного поточного рахунку.

Крім того, в ході тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (код за ЄДРПОУ: 20953647) встановлено, що з рахунку банку здійснюється перерахування коштів на рахунки № НОМЕР_1; НОМЕР_2, відкриті ФОП ОСОБА_7 (директора ТОВ «Транспецтех») в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ: 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1; НОМЕР_2, відкритим ФОП ОСОБА_7 (директора ТОВ «Транспецтех») в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ: 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч зазначених норм, матеріалами клопотання не підтвердженого, що зазначені у клопотанні обставини не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Таким чином, слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки тимчасовий доступ до документів ТОВ Трансспецтех», директором якого є ФОП ОСОБА_7 було надано в рамках іншого кримінального провадження , а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 218, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080260000149, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Воробйов