Ухвала суду № 77116261, 08.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5713/18

Провадження № 1-кс/202/6478/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000731 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає,що під час досудового слідства було встановлено, що службові особи Територіальних сервісних центрів розташованих у Дніпропетровській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, внесли завідомо неправдиві відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи та офіційних документів щодо дійсності сплати фізичними особами ставки збору до Пенсійного фонду при реєстрації автомобілів та здійснили реєстрацію автомобілів за підробленими документами, достовірність яких зобов`язані перевіряти через наявні реєстри, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету та заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитаний за матеріалами провадження ОСОБА_5 показав, що він, в період часу з 2011 по 2014 рік, кожне літо відвідував м. Ялта АР Крим з метою заробітку, так як мав лавку з продажу сувенірів на набережній зазначеного міста. У 2012 році він орендував кімнату у квартирі місцевого мешканця ОСОБА_6 . З ОСОБА_7 в нього склалися приязні товариські стосунки.

Після анексії АР Крим він перестав їздити до півострова, але підтримував стосунки та продовжував спілкуватися засобами інтернет зв`язку з ОСОБА_7 .

Одного разу, приблизно у листопаді 2016 року, ОСОБА_7 йому розповів про вигідну схему купівлі-продажу авто, котрі раніше були на українській реєстрації, а після анексії АРК у примусовому порядку влада півострову змусила всіх власників таких авто перереєструвати на облік Російської Федерації, та запропонував ОСОБА_5 займатися цим бізнесом.

Так, ОСОБА_7 розповів, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які займаються перепродажем авто на території України, налагодили схему по перевезенню авто через адміністративний кордон з АРК «Чонгар» та успішно вже зареєстрували приблизно 20 авто, при цьому ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи свої зв`язки у Територіальних сервісних центрах ТСЦ № 1247 (м. Павлоград), ТСЦ № 1246 (м. Новомосковськ), ТСЦ № 1244 (м. Кам`янське). Зі слів ОСОБА_7 йому стало відомо, що вказані ТСЦ за 500 доларів здійснювали перереєстрацію авто з підробленими документами, але незважаючи на це собівартість авто залишалась вигідною.

В обов`язки ОСОБА_6 входило підбір та придбання авто на території АР Крим. В подальшому вказані авто повинні були передаватись на території АРК ОСОБА_5 для безпосереднього перевезення їх через адміністративний кордон та передачі в подальшому на території України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для реєстрації. При цьому, з володільцем авто у АРК ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_5 не потрібно було підписувати жодного документа з власниками авто та не потрібно б було писати ніяких розписок.

Також власникам авто з АРК не потрібно було виїжджати на територію України для оформлення довіреностей на розпорядженням авто, так як ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 мали можливість виготовляти підроблені довіреності, технічні паспорти та номерні знаки, за допомогою яких ОСОБА_5 повинен був здійснити перетин адміністративного кордону АРК.

За вказаною злочинною схемою ОСОБА_5 повинен був діяти наступним чином: контрольний пункт АРК РФ ОСОБА_5 повинен був перетинати на авто із номерними знаками Російської Федерації, а перед українськими прикордонниками прикріпити українські номерні знаки та за допомого підроблених документів (в т.ч. довіреностей з анкетними даними попередніх власників), які ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 виготовили заздалегідь, перетнути кордон.

Крім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 мають можливість у подальшому перереєстровувати такі авто у ТСЦ № 1247 (м. Павлоград), ТСЦ № 1246 (м. Новомосковськ), ТСЦ № 1244 (м. Кам`янське), працівники яких діють спільно із ними заради отримання грошової винагороди. Вони за певну суму грошей закривають очі на технічні паспорти ТЗ та спеціально не перевіряють доручення у публічно відкритому реєстрі нотаріальних бланків та Національній автоматизованій інформаційній системі, оскільки розуміють, що такі довіреності є підробленими. Співробітники РСЦ здійснюють видачу оригінальних технічних паспортів шляхом видачі їх дублікатів, нібито оригінал документа втрачено або зіпсовано, тобто у такий спосіб підроблений технічний паспорт обмінюється на оригінальний, але насправді оригінальний технічний паспорт був зданий у МРЕО Російської Федерації при перереєстрації авто із українського обліку на російський.

Відповідно до відомостей Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Дніпропетровської філії №1733/22.2-22 від 16.08.2018 року встановлено, що такі громадяни як:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , не надавали довіреності щодо розпорядження транспортними засобами з державними знаками: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Також встановлено, що зазначені вище особи не перетинали адміністративний кордон АРК у період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року і не мали можливості нотаріально посвідчити довіреність щодо розпорядження транспортними засобами.

Однак відповідно до відомостей «Національної автоматизованої інформаційної системи ДДАІ» здійснена перереєстрація авто, власниками яких є вищезазначені особи, а саме:

- Хюндай Гетс, реєстраційний номер НОМЕР_15 , власник: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 15.10.2015 року ТСЦ 1242, реєстрація на нового власника;

- Сузукі Гранд Вітара, реєстраційний номер НОМЕР_16 , власник: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 . 02.12.2016 року ТСЦ 1246 (м. Новомосковськ) виданий дублікат ТП, реєстрація на нового власника;

- Тойота Королла, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власник: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_4 . 01.10.2015 року ТСЦ 1246 (м. Новомосковськ) перереєстрація при втраті свідоцтва;

- Форд Фьюжн, реєстраційний номер НОМЕР_18 , власник: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт гр. України серії НОМЕР_8 . Автомобіль виїхав із АРК до України 01.12.2015 року, пункт перетину КПВВ Чонгар. 13.11.2015 року ТСЦ 1246 (м. Новомосковськ) був виданий дублікат (за допомогою якого 01.12.2015 року був здійснений перетин КПВВ Чонгар) ТП при його втраті, який фактично був вилучений МРЕО РФ;

- Лексус 470, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власник: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт гр. України серії НОМЕР_10 . 09.09.2017 року ТСЦ 1242 видав дублікат при втраті свідоцтва про реєстрацію ТЗ, 12.09.2017 року ТСЦ 1242 реєстрація на нового власника;

- Лексус РХ 330, реєстраційний номер НОМЕР_20 , власник: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт гр. України НОМЕР_12 . 03.02.2016 року ТСЦ №1247 (м. Павлоград) перереєстровано на основі нотаріального договору купівлі-продажу;

- Митсубиси Паджеро, реєстраційний номер НОМЕР_21 , власник: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_13 , паспорт гр. України серії НОМЕР_14 , 19.05.2016 року ТСЦ №1247 (м. Павлоград) перереєстровано за договором купівлі-продажу 1247/39 02.12.2015 року.

В ході виконання окремого доручення співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення безпосередньо має відношення начальник ТСЦ №1247 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який разом зі співмешканкою ОСОБА_35 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, електронних та магнітних носіїв інформації, документів, що слугували підставою для реєстрації, перереєстрації, зняття та постановки на облік транспортних засобів, що перетнули адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим в період часу з 01.01.2015 року по 30.09.2018 року, в тому числі технічних паспортів, довіреностей, заяв про реєстрацію, чорнових записів, інших документів з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГНУП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000731 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_37 , що на праві власності належить ОСОБА_38 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні12018040000000731 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, електронних та магнітних носіїв інформації, документів, що слугували підставою для реєстрації, перереєстрації, зняття та постановки на облік транспортних засобів, що перетнули адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим в період часу з 01.01.2015 року по 30.09.2018 року, в тому числі технічних паспортів, довіреностей, заяв про реєстрацію, чорнових записів, інших документів з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 07 листопада 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1