Ухвала суду № 77066090, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38432/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Винник С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича, погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ГПУ Цавалюком О. М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001229 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення службовими особами відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 21313677) (далі - Хмельницька АЕС), ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), компанії «GE Power Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) та інших юридичних осіб, зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересів служби при укладанні та виконанні договору щодо проведення робіт з відновлювального ремонту (модернізації) та подальшого гарантійного обслуговування ряду роторів турбогенераторів енергоблоків Хмельницької АЕС за технологією «Alstom», що спричинило тяжкі наслідки.

Так, згідно відомостей Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, на підставі договору від 14.12.2009 № 2587-1/05-НАЕК та ряду додаткових угод, укладених між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) впродовж 2013-2018 років, останнє взяло на себе зобов'язання щодо виконання робіт з відновлювального ремонту (модернізації) та подальшого гарантійного обслуговування ряду роторів турбогенераторів енергоблоків Хмельницької АЕС за технологією «Alstom».

Як свідчать наявні дані, у 2014 році під час проведення планового капітального ремонту ротора турбогенератора № 1 енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС на підставі Технічного рішення від 07.11.2014 № 1.ЭЦ.0101.ТР-СТ на енергоблок № 1 встановлено ротор турбогенератора типу ТВВ-1000-2МУЗ (заводський № 18029), який у 2013 році пройшов гарантійний капітальний ремонт з відновленням працездатності за технологією «Alstom», що виконувався працівниками ТзОВ «ВГЦ «Піраміда».

При цьому, за виконання вищевказаних робіт ДП «НАЕК «Енергоатом» на рахунки ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» сплачено кошти у сумі понад 134,7 млн. грн.

У подальшому, протягом жовтня-листопада 2017 року під час проведення планового попереджувального ремонту енергоблоку № 1 персоналом електричного цеху Хмельницької АЕС виявлено ознаки неналежного проведення у 2013 році вищезазначеного гарантійного ремонту ротора (заводський № 18029) підрядною організацією ТЗОВ «ВГЦ «Піраміда» та субпідрядною іноземною компанією «GE Power Sp.z.o.o.». Зокрема, працівниками АЕС виявлено пошкодження (прогорання) обмотки ротора у зв'язку з невиконанням усього визначеного обсягу робіт на одному з полюсів, встановлено ряд конструктивних недоліків у процесі проведення відновлювальних робіт тощо (усього 26 позицій).

З метою приховування неналежно проведених, прийнятих та оплачених робіт з відновлювального ремонту ротора (заводський № 18029) та забезпечення його роботи до наступної ремонтної компанії, яка була запланована на листопад 2018 року, службові особи Хмельницької АЕС та ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» із залученням представників компанії «GE Power Sp.z.o.o.» організували проведення часткового ремонту зазначеного ротору. З даною метою, останніми у період 30-31 грудня 2017 року, без проведення попередніх процедур закупівель та інших, передбачених нормативною документацією, заходів, здійснено переміщення до Хмельницької АЕС з приховуванням від митного контролю запасних частин з заводу «GE Power Sp.z.o.o.» у Республіці Польща, які в послідуючому у січні 2018 року були використані при проведенні ремонтних робіт щодо відновлення цілісності та працездатності ротора, які виконувалися без відповідної супроводжувальної технічної документації, не в повному обсязі та з порушенням технології «Alstom».

03.04.2018 внаслідок вказаних злочинних дій службових осіб енергоблок № 1 Хмельницької АЕС, який перебував на номінальному рівні потужності та забезпечував видачу в Об'єднану енергетичну систему України 1005 МВт електричної потужності, дією автоматичного захисту від внутрішнього пошкодження турбогенератора позапланово відключено від мережі та розпочато його розвантаження, після чого виведено у стан мінімально контрольованого рівня потужності для подальшого розхолодження та проведення позапланового ремонту.

У зв'язку з функціонуванням указаного турбогенератора на мінімальному рівні потужності, з 03.04.2018 не забезпечується виконання планових показників генерації електроенергії, що призводить до недоотримання державним підприємством коштів у розмірі понад 13 млн. грн. на добу, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки, якими користується ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) у період виконання ремонтних робіт та на, які ДП «НАЕК «Енергоатом» було сплачено кошти у сумі понад 134,7 млн. грн.

Встановлено, що ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) у період виконання вищевказаних робіт ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» користувалося наступними банківськими рахунками:

-26006300322500 (долар США), 26006300322500 (євро), 26006300322500 (українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

-26004413312 (українська гривня), відкриті у АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9)

-26105053705490 (українська гривня), 26008267421001 (українська гривня), 26041060069302 (українська гривня), 26050053800514 (українська гривня), 26008237421001 (українська гривня), 26008237421001 (українська гривня), 26106053705541 (українська гривня), 26001053710147 (українська гривня), 26009053718798 (українська гривня), 26105053704628 (українська гривня), 26100053702294 (українська гривня), 26007060069302 (українська гривня), 26000053802830 (євро), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А).

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на проведення ремонтних робіт та всі суб'єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Крім того, зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по рахункам ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9); Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А), неможливо довести обставини, у тому числі встановити подальший рух державних коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у вказаних банках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42018000000001229 від 18.05.2018, слідчому слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9); Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А), а саме:

1) банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

2)анкет ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) по банківських рахунках;

3)довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804);

4)платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) за період з 01.01.2009 по 06.08.2018;

5)договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) співробітниками банку;

6)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7)документів щодо придбання ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

8)банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2009 по 06.08.2018 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804):

-26006300322500 (долар США), 26006300322500 (євро), 26006300322500 (українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

-26004413312 (українська гривня), відкриті у АТ «Райффайзен Банк Авваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9)

-26105053705490 (українська гривня), 26008267421001 (українська гривня), 26041060069302 (українська гривня), 26050053800514 (українська гривня), 26008237421001 (українська гривня), 26008237421001 (українська гривня), 26106053705541 (українська гривня), 26001053710147 (українська гривня), 26009053718798 (українська гривня), 26105053704628 (українська гривня), 26100053702294 (українська гривня), 26007060069302 (українська гривня), 26000053802830 (євро), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» (МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Львів, вул. В. Липинського, 13-А).

9)юридичних справ ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804);

10)договорів, укладених ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

11)заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804);

12)документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

13)платіжних доручень ТзОВ «ВГЦ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13821804) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Онищенку Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук