Ухвала суду № 76960305, 14.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38362/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С. М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Павлюка Ф.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтуванні даного клопотання зазначається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 у якому встановлено, що співробітники Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, а з 06.11.2015 Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з оперуповноваженим Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4, громадянкою ОСОБА_5, іншими невстановленими слідством особами у період 2007-2016 років, виконуючи обов'язки по нарахуванню і виплаті заробітної плати всьому особовому складу підрозділів апарату, шляхом шахрайства, підроблення та використання підроблених документів, відкрили зарплатні карткові рахунки в АБ «Укргазбанк» на 24 підставних осіб, які не перебували у трудових відносинах з ГУ МВС України в Київській області та ГУНП в Київській області і відповідно не мали право на отримання заробітної плати у вказаних установах, після чого тривалий час підробляли і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати 24 підставним особам, перераховуючи грошові кошти на карткові рахунки, які в подальшому знімали з банкоматів і у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в сумі 12 030 991 грн.

У зв'язку із цим у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ «Укргазбанк», з метою отримання інформації про рух коштів та залишок грошових коштів на рахунках підозрюваної ОСОБА_5

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В., слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280 за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме :

- повну інформацію про рух коштів (виписки) на всіх рахунках ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 у письмовому виді, завірені належним чином, та електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру договору, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату проголошення ухвали слідчого судді.

- інформацію про залишок коштів на всіх рахунках ОСОБА_5, станом на дату проголошення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Павлюку Ф. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук