Ухвала суду № 76960303, 13.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39415/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що деякі особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41553456) та ТОВ «АВАНТГАРД +» (код ЄДРПОУ 41553681) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41553456) ОСОБА_2, який надав покази про непричетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41553456).

В ході оглядів встановлено відсутність вказаних підприємств за податковими адресами. Крім того з метою вручення повісток керівникам вказаних підприємств були здійснені дзвінки за телефонами вказаними в реєстраційних даних та виявлено що телефони заходяться поза зоною досяжності (вимкнені).

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ «ВЕЛЕС НАСІННЯ» (код ЄДРПОУ 38610099) відображено в податковій звітності придбання у суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності товарно-матеріальні цінностей постачання яких у яких у вказаних підприємств відсутні.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання чи виконанні підписи директора та засновника ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41553456) ОСОБА_2 в докуменах, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВЕЛЕС НАСІННЯ» (код ЄДРПОУ 38610099).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВЕЛЕС НАСІННЯ» (код ЄДРПОУ 38610099), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41553456) та ТОВ «АВАНТГАРД +» (код ЄДРПОУ 41553681) за період 2017-2018 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ВЕЛЕС НАСІННЯ» (код ЄДРПОУ 38610099), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41553456) та ТОВ «АВАНТГАРД +» (код ЄДРПОУ 41553681), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дмитренку С. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук