Ухвала суду № 76960306, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37866/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.08.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №32018100060000093 від 01 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Дорн» (код 31607672) у період з 01.01.2015 по 31.07.2017 при здійсненні фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216) умисно ухились від сплати податків у значному розмірі, а саме податку на прибуток за 2016 рік у сумі 433 725 грн., та подадку на додану вартість у сумі 711 792 грн., загалом податків на суму 1 145 517 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Дорн» (код 31607672), ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств, відкритих у зазначених банківських установах або їх філіях, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів юридичних справ, а також відомостей клієнтів банку - ТОВ «Дорн» (код 31607672), ТОВ «Астра Груп Компані» (код 39613201), ТОВ «Філіс Груп» (код 39477921), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Асіавіа» (код 40473108), ТОВ «Максимум Камп» (код 40827216), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків вище зазначеними підприємствами, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

№26006015467201 відкритим у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), який розташований за адресою: місто Київ вулиця Десятинна, 4/6, та/або за іншим місцезнаходженням;

№26006052771342, 26055052738596 відкритим у АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711), які знаходяться у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711), який розташований за адресою: місто Київ вулиця Грушевського 1 Д, та/або за іншим місцезнаходженням;

№26053001008513, №26105001008513, №26008001008513 відкритим у АТ «КІБ» (МФО 322540), які знаходяться у володінні АТ «КІБ» (МФО 322540), який розташований за адресою: місто Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, та/або за іншим місцезнаходженням;

№26009300008723, №26000300004328, №26001300008505, №26008300003945 відкритим у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) який розташований за адресою: місто Київ вул. Контрактова площа, 10А, та/або за іншим місцезнаходженням;

№26005500293826, №26009500293662 відкритим у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) який розташований за адресою: місто Київ вул. Пушкінська, 42/4, та/або за іншим місцезнаходженням;

№2600610723, №2606210763, №2600512631, №2605243758, №26009148187 відкритим у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335) який розташований за адресою: місто Київ вул. Лєскова 9, та/або за іншим місцезнаходженням;

№26001011883524, №26006011883518, №26002011883523 відкритим у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) який розташований за адресою: місто Київ вул. Ковпака 29, та/або за іншим місцезнаходженням;

№26003010084957 відкритим у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) який розташований за адресою: місто Київ вул. Антоновича, 127, та/або за іншим місцезнаходженням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шишці Т. Д.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук