Ухвала суду № 76805969, 28.09.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.09.2018

Справа № 642/4015/18

Провадження № 1-кс/642/2555/18

УХВАЛА

МЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: Ольховського Є.Б.

при секретарі: Алімурадової Т.Я.

слідчого: Максимюка О. Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Максимюк О. Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області Кортякову Максиму Борисовичу, тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку мережі:

-«Київстар» ПрАТ «Київстар» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_8, НОМЕР_9 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ «ВФ Україна» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_1, з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Київстар» ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», "lifecell" ТОВ «лайфселл» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з IMEI: НОМЕР_15 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 02.08.2018 приблизно об 11 годині 00 хвилин було вчинено шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 28 208 гривень 00 копійок заявника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення-злочин, встановити не виявилось можливим.

Потерпілий вказав, що на його мобільний телефон НОМЕР_8 з невідомого йому номеру НОМЕР_16 зателефонував чоловік, який назвався «Олександром» - співробітником служби безпеки «Райффайзен Банку Аваль» та в ході бесіди, увійшовши в довіру, отримав від потерпілого дані його смс-сповіщень щодо руху грошових коштів по картці «Райффайзен Банку Аваль» НОМЕР_17, після чого двома транзакціями з вказаної карти на карту «Альфа Банку» НОМЕР_18 було переміщено 14 000 гривень, на карту «Альфа Банку» НОМЕР_19 було переміщено 12 000 гривень (загальна комісія склала 208 гривень 00 копійок), та була спроба переказу ще 19 000 гривень з карти потерпілого на карту «Кредо Банку» НОМЕР_20, а також спроба поповнення на суму 90 гривень абонентського номеру НОМЕР_11.

Згідно рапорту працівника УКР ГУНП в Харківській області на виконання доручення слідчого на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення:

-12 000 гривень, за допомогою платіжної системи «Portmone»,02.08.2018 об 11:29 було переміщено на карту «Альфа Банку» НОМЕР_21, яка належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, адреса: АДРЕСА_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, ІМЕІ: НОМЕР_22;

-14 000 гривень, за допомогою платіжної системи «Portmone» 02.08.2018 об 11:31 було переміщено на карту «Альфа Банку» НОМЕР_23, яка належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса: АДРЕСА_2,використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3;

-02.08.2018 о 13:59 за допомогою платіжної системи «Portmone» було здійснено спробу з рахунку ОСОБА_7 поповнити на 90 гривень рахунок мобільного телефону НОМЕР_4, ІМЕІ НОМЕР_15;

-абоненти мобільних телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_4 постійно знаходяться на території ВК № 52, розташованої за адресою: Донецька область, м. Єнакієво, вул. Ялтинська, 2-А, та під час скоєння шахрайських дій та грошових переводів по банківських картах, обидва активно зв'язуються з наступними абонентами: НОМЕР_1, ІМЕІ: НОМЕР_24 який постійно пересувається в межах міст: Донецьк, Макіївка, Харцизьк Донецької області; НОМЕР_6, НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_25, яким користується ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає: АДРЕСА_3; НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_26, яким користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: АДРЕСА_4.

У зв'язку з цим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку мережі:

-«Київстар» ПрАТ «Київстар» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_8, НОМЕР_9 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ «ВФ Україна» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_1, з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Київстар» ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», "lifecell" ТОВ «лайфселл» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з IMEI: НОМЕР_15 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв'язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.

Представники оператора мобільного зв'язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Максимюка О. Д., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку мережі «Київстар» ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», "lifecell" ТОВ «лайфселл» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Максимюка О. Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області Кортякову Максиму Борисовичу, тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку мережі:

-«Київстар» ПрАТ «Київстар» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_8, НОМЕР_9 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ «ВФ Україна» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_1, з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Київстар» ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», "lifecell" ТОВ «лайфселл» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з IMEI: НОМЕР_15 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський