Ухвала суду № 75732306, 06.08.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9295/18

Провадження № 1-кс/520/3156/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого - директору ФГ «Олександра» ОСОБА_3 на мобільний телефон (НОМЕР_1) зателефонувала особа на ім'я «ОСОБА_2» з номеру НОМЕР_2 та представилась менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши в директора ФГ «Олександра» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «Олександра» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

В зв'язку з чим, особа на ім'я «ОСОБА_2» переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро» у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ. придбання «Аммофос NР 12:52 б/б «ФосАгро» у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 із свого рахунку № 26007300036345, відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк» переведено грошових коштів у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», а представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) перестали виходити на зв'язок.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160 дане підприємством відсутнє.

З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_4 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄРДПОУ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.

Також, засновником ТОВ «Хім Елемент» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Встановлено, що ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄРДПОУ 41606209), щодо якого розслідується кримінальне провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017, ухвала слідчого судді від 05.03.2018 (справа № 760/4579/18).

Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512), використовуючи реквізити банківського рахунку ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк», заволоділи грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч шістсот п'ятдесят гривень).

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «Олександра», були переведені на рахунок ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) в Печерську філію ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №26004052643706.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відкриття рахунку №26004052643706, руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з'єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № 26004052643706 та ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) за юридичною адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику службових осіб службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 300711).

В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, разом з тим прокурором було подано заяву, в якій останній просив клопотання розглядати за його відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах містить охоронювану законом таємницю, а отже така інформація в інший спосіб, окрім як шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ отримана бути не може, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема в частині встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 300711).

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення,беручи до уваги, що документи, для доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням становлять банківську таємницю, а тому доступ до них у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 300711).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодному Дмитру Вадимовичу, та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 300711), розташованого за юридичною адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № 26004052643706, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № 26004052643706 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) при розпорядженні рахунками за період з 05.06.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26004052643706 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відкритих та закритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № 26004052643706 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590);

- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № 26004052643706;

- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590);

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригіналів договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № 26004052643706, а також інших рахунків ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- оригіналів відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригіналів відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № 26004052643706, а також інших рахунків ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590);

- оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26004052643706, а також інших рахунків, відкритих ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), за період з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів документів кредитної та депозитної справ ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- оригіналів усіх інших документів, утворених в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", пов'язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), а також банківського рахунку № 26004052643706.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 300711), розташованого за юридичною адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.