Ухвала суду № 75732301, 06.08.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9295/18

Провадження № 1-кс/520/3158/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого - директору ФГ «Олександра» ОСОБА_3 на мобільний телефон (НОМЕР_5) зателефонувала особа на ім'я «ОСОБА_2» з номеру НОМЕР_6 та представилась менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши в директора ФГ «Олександра» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «Олександра» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

В зв'язку з чим, особа на ім'я «ОСОБА_2» переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро» у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ. придбання «Аммофос NР 12:52 б/б «ФосАгро» у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 із свого рахунку № 26007300036345, відкритого в АТ «Ощадбанк» на рахунок ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк» переведено грошових коштів у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», а представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) перестали виходити на зв'язок.

Таким чином заволодівши грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч шістсот п'ятдесят гривень).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160 дане підприємством відсутнє.

З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_4 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄРДПОУ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.

Також, засновником ТОВ «Хім Елемент» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Встановлено, що ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄРДПОУ 41606209), щодо якого розслідується кримінальне провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017, ухвала слідчого судді від 05.03.2018 (справа № 760/4579/18).

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «Олександра», були переведені на рахунок ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) в Печерську філію ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №26004052643706.

Згідно оперативних даних УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України грошові кошти з рахунку № 26004052643706 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄРДПОУ 41581640) №№ 2605222756, 2600745850, відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Також, за оперативними даними УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України грошові та інформації з ДФС України директором ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄРДПОУ 41581640) є ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, який також обіймає посаду директора на ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097) для якого ПАТ «АБ «РадаБанк» (МФО 306500) відритий розрахунковий рахунок № 26006300001956.

Крім того, згідно оперативними даними УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України грошові та інформації з ДФС України можливий співучасник злочину ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, 21.06.2018 продав корпоративні права ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), ТОВ «Кріс-Тек» (код ЄРДПОУ 36002306) та 26.06.2018 ТОВ «Астерія - С.К.» (код ЄРДПОУ 32045812) ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який може бути причетний до вчинення злочину.

У той же час, у ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) відкритий рахунок в ПАТ «АБ «РадаБанк» (МФО 306500) № 26006300001956.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), відкриття рахунків №№ 26006300001956, 26006300001956, руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ «АБ «РадаБанк» (МФО 306500) за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з'єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківських рахунків №№ 26006300001956, 26006300001956 ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), що перебувають у володінні ПАТ «АБ «РадаБанк» (МФО 306500) за юридичною адресою: 49054, м.Дніпро, пр. О. Поля, 46.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику службових осіб службових осіб ПАТ «АБ «РадаБанк» (код ЄРДПОУ 21322127, МФО 306500).

В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, разом з тим прокурором було подано заяву, в якій останній просив клопотання розглядати за його відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах містить охоронювану законом таємницю, а отже така інформація в інший спосіб, окрім як шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ отримана бути не може, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема в частині встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні ПАТ «АБ «РадаБанк» (код ЄРДПОУ 21322127, МФО 306500).

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення,беручи до уваги, що документи, для доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням становлять банківську таємницю, а тому доступ до них у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику службових осіб ПАТ «АБ «РадаБанк» (код ЄРДПОУ 21322127, МФО 306500).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодному Дмитру Вадимовичу, та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «РадаБанк» (код ЄРДПОУ 21322127, МФО 306500), розташованого за юридичною адресою: 49054, м. Дніпро, пр. О. Поля, 46, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках №№ 26006300001956, 26006300001956, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів юридичної справи ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківських рахунках №№ 26006300001956, 26006300001956 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) при розпорядженні рахунками за період з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках №№ 26006300001956, 26006300001956 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), відкритих та закритих в ПАТ «Пумб» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунками №№ 26006300001956, 26006300001956 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622);

- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, які користується рахунками №№ 26006300001956, 26006300001956;

- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622);

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригіналів договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- оригіналів протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунками №№ 26006300001956, 26006300001956, а також інших рахунків ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- оригіналів відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригіналів відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунками №№ 26006300001956, 26006300001956, а також інших рахунків ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622);

- оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №№ 26006300001956, 26006300001956, а також інших рахунків, відкритих ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), за період з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів документів кредитної та депозитної справ ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- оригіналів усіх інших документів, утворених в ПАТ «АБ «РадаБанк» (код ЄРДПОУ 21322127, МФО 306500), пов'язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ «Ліка-Лонг» (код ЄРДПОУ 40490097), ТОВ «Авалон-Хаус» (код ЄРДПОУ 40638622), а також банківських рахунках №№ 26006300001956, 26006300001956.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «АБ «РадаБанк» (код ЄРДПОУ 21322127, МФО 306500), розташованого за юридичною адресою: 49054, м. Дніпро, пр. О. Поля, 46, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.