Ухвала суду № 75732307, 06.08.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9295/18

Провадження № 1-кс/520/3159/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого - директору ФГ «Олександра» ОСОБА_3 на мобільний телефон (НОМЕР_3) зателефонувала особа на ім'я «ОСОБА_2» з номеру НОМЕР_4 та представилась менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши в директора ФГ «Олександра» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «Олександра» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

В зв'язку з чим, особа на ім'я «ОСОБА_2» переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро» у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ. придбання «Аммофос NР 12:52 б/б «ФосАгро» у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 із свого рахунку № 26007300036345, відкритого в АТ «Ощадбанк» на рахунок ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк» переведено грошових коштів у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», а представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) перестали виходити на зв'язок.

Таким чином заволодівши грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч шістсот п'ятдесят гривень).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160 дане підприємством відсутнє.

З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_4 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄРДПОУ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.

Також, засновником ТОВ «Хім Елемент» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Встановлено, що ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄРДПОУ 41606209), щодо якого розслідується кримінальне провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017, ухвала слідчого судді від 05.03.2018 (справа № 760/4579/18).

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «Олександра», були переведені на рахунок ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) в Печерську філію ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №26004052643706.

Згідно оперативних даних УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України грошові кошти з рахунку № 26004052643706 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄРДПОУ 41581640) №№ 2605222756, 2600745850, відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), зберігаються у Броварській районній державній адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 04054820) за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику службових осіб Броварської районної державної адміністрації Київської області.

В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, разом з тим прокурором було подано заяву, в якій останній просив клопотання розглядати за його відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах містить охоронювану законом таємницю, а отже така інформація в інший спосіб, окрім як шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ отримана бути не може, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема в частині встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення,беручи до уваги, що документи, для доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням становлять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику службових осіб Броварської районної державної адміністрації Київської області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодному Дмитру Вадимовичу, та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), що перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 04054820) за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб Броварської районної державної адміністрації Київської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.