Ухвала суду № 75709550, 06.08.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

06.08.2018

Справа №642/4015/18

Провадження № 1кс/642/1885/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., при секретарі Шрамко Л.Л., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Максимюк О. Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області Кортякову М.Б. тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку мереж:

-«Київстар» ПрАТ «Київстар» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_1 з 01.08.2018 по 03.08.2018 з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-"Vodafone" ПрАТ «ВФ Україна» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Інтертелеком» ТОВ «Інтертелеком» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 02.08.2018 приблизно об 11 годині 00 хвилин було вчинено шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 28 208 гривень 00 копійок заявника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення-злочин, встановити не виявилось можливим.

Потерпілий вказав, що на його мобільний телефон НОМЕР_1 з невідомого йому номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який назвався «Олександром» - співробітником служби безпеки «Райффайзен Банку Аваль» та в ході бесіди, увійшовши в довіру, отримав від потерпілого дані його смс-сповіщень щодо руху грошових коштів по картці «Райффайзен Банку Аваль» НОМЕР_4 після чого двома транзакціями з вказаної карти на карту «Альфа Банку» НОМЕР_7 було переміщено 14 000 гривень, на карту «Альфа Банку» НОМЕР_5 було переміщено 12 000 гривень (загальна комісія склала 208 гривень 00 копійок), та була спроба переказу ще 19 000 гривень з карти потерпілого на карту «Кредо Банку» НОМЕР_6, а також спроба поповнення на суму 90 гривень абонентського номеру НОМЕР_2.

У зв'язку з цим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку мереж:

-«Київстар» ПрАТ «Київстар» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_1 з 01.08.2018 по 03.08.2018 з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-"Vodafone" ПрАТ «ВФ Україна» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Інтертелеком» ТОВ «Інтертелеком» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв'язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.

Представники операторів мобільного зв'язку мереж «Київстар» ПрАТ «Київстар», "Vodafone" ПрАТ «ВФ Україна», "lifecell" ТОВ «лайфселл» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий Максимюк О.Д. в судове засідання також не з'явився, про дату та час розгляду клопотання сповіщений належним чином, надав заяву з проханням розглядати справу без його участі, клопотання підтримує.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку мереж «Київстар» ПрАТ «Київстар», "Vodafone" ПрАТ «ВФ Україна», "lifecell" ТОВ «лайфселл» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Максимюка О. Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, або за його дорученням члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області Кортякову Максиму Борисовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку мереж:

-«Київстар» ПрАТ «Київстар» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_1 з 01.08.2018 по 03.08.2018 з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-"Vodafone" ПрАТ «ВФ Україна» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Інтертелеком» ТОВ «Інтертелеком» про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Шрамко