Ухвала суду № 75615693, 04.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
04.07.2018
Номер справи
640/5148/18
Номер документу
75615693
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/6685/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича по кримінальному провадженню №12017220000000990 від 04.08.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

02.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, в якому слідчий просить поновити строк на подачу клопотання як пропущений з поважних причин та накласти арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, а саме на: лицьову сторону банкомату, сірого кольору, із наявною панеллю для вводу ПІН коду та із маркуванням наступного змісту: «KMat: 01750055001 Bez: ProCash 2050xe FA:7352521 Roh: 01750082904 Seq:20070829011901 Code: 0000000»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N SBP266902 E»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N 00-104378-000D, S/N D6063549»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «S/N 7332248»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, марки «Sankyo» із маркуванням: «P/N 009-0022529 SAF100114 B»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «SANAC», із маркуванням: «p/n 009-0018638 SAF100114a»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, а саме: частину для вводу ПІН коду, із маркуванням: «PN: FRC00001 D1, MSN: 0000000011002450»; автоматичний стабілізатор напруги, прямокутної форми, чорного кольору, марки «Uniel», моделі «RS-1/500», s/n: SC450115; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «Mean well», моделі «SP-200-24» із маркуванням: «RA5B099838»; зарядний пристрій, чорного кольору із маркуванням: «S/N: 11/04/2007/006856»; лицьову сторону банкомату, сірого кольору, із маркуванням наступного змісту: «TEP31550 445-0658104H»; незаповнений, номерний бланк Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «KredoBank» 09807862 Україна м. Львів», формату А-4, у кількості 16 штук; незаповнений, номерний бланк ПАТ «ВіЕс Банк», із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ», формату А-4, у кількості 6 штук; довідку № 32/16800 від 23 листопада 2017 р., на одному аркуші формату А-4 у вигляді номерного бланка ПАТ «ВіЕс Банк», на ім'я ОСОБА_2, зареєстрований: АДРЕСА_3, паспорт гр. України НОМЕР_39 виданий 05.12.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, про те що у ОСОБА_2 мається відкритий рахунок в ПАТ «ВіЕс Банк» з підписом заступника начальника Київського регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» ОСОБА_3 та відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ». Зі слів ОСОБА_2 вказана інформація відносно нього у виявленій довідці є вірна, однак яким чином вказана довідка опинилась у вказаному приміщенні йому не відомо; відповідь директору ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД» ОСОБА_4 на номерному бланку ПАТ «ВіЕс Банк» без підпису, про поточні рахунки вказаного підприємства; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із зазначенням страхової суми - 30000 EUR, еквівалент у грн. - 900 тис. грн., та відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», в іншій частині незаповнений, розміром приблизно 1/3 від формату А-4, під номерами 047479 - 047486 та 047490, тобто на 9 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 18 аркушів; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», незаповнений, розміром приблизно 1/3 частина від формату А-4, під номерами 047491 - 047494, тобто на 4 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 8 аркушів; експрес-накладну №59 0003 4061 2444 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_6, НОМЕР_2, дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладну №59 0003 4043 7317 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_7, НОМЕР_3, дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладну №59 0003 4061 1557 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_8, НОМЕР_4, дата оформлення 29.05.2018; номерний бланк туристичного ваучера, незаповнений, на одному аркуші 3 примірники одного ваучера, всього на 4 аркушах; аркуш формату А4, із печатним текстом, який починається зі слів «Компания ТОВ «Днепр Вояж»» та закінчується «заключение договора на поставку комп'ютерного і програмного обезспечения», на 1 аркуші; лист від директора ТОВ «Дніпро Вояж» до Консульського відділу посольства України у Російській Федерації, вих.№: 55/КВ160418 від 16.04.2018, без підпису; копію паспорту гр. України ОСОБА_5, на 3 аркушах формату А4; копію паспорту гр. Пакистану «ОСОБА_58», та тестом який починається зі слів: «Однокраное пребывание 30 дней», та закінчується «место выдачи: Pakistan», на 1 аркуші формату А4; копії документації, незаповненої та не підписаної, що містить у собі договори та бланки з зразками заповнення візової анкети та інше, загалом на 23 аркушах формату А4; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», моделі «GT-E1202», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «ОСОБА_10 1. НОМЕР_5 ОСОБА_11 2. НОМЕР_6», IMEI:НОМЕР_40, IMEI:НОМЕР_41, s/n:НОМЕР_42, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_43 та «Лайфселл» НОМЕР_44; мобільний телефон, сірого кольору, марки «Huawei», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із текстом зробленим від руки «НОМЕР_45», IMEI:НОМЕР_46, s/n: НОМЕР_47, в середині якого містяться сім-карта без назви, № НОМЕР_7; пристрій білого та коричневого кольорів, моделі «Simei», який складається із верхньої частини з лампами та нижньої дерев'яної частини - ящику; різак багатофункціональний для паперу, чорного кольору, марки «CutMARK»; дремель із насадкою з наждачним папером, марки «Proxxon», з блоком живлення; жорсткий диск марки «WD» My Passport, s/n:WX91AC084823; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QBEY1D1000898, mac id: ACF1DF8314EE; системний блок, чорного кольору, марки «Acer», моделі «Aspire M3910», s/n: PTSDXE1016025011621800, в середині якого міститься жорсткий диск, s/n KH3200801602500EB31800; принтер, чорного кольору, марки «Canon», s/n MXBA226731; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n HACC20373; аркуш паперу формату А4, з текстом, який починається з тесту «САЙТЫ: MAINVISA.COM.UA / INTERVISA.COM.UA» та закінчується «ДЕЛАТЬ ПЕРЕЛИНКОВКУ», 1 аркуш; аркуші формату А4, з рукописним та печатним текстом у кількості 4 аркуші; сім-карту мобільного оператору «ТІМ», НОМЕР_48; клаптики паперу різних розмірів, з рукописним та печатним текстом, у кількості 10 аркушів; тримач для сім-карти мобільного оператору України «Київстар», без сім-карти, номер НОМЕР_8; реєстратор, чорного кольору, «H.264 network dvr» s/n 201210200000B; ноутбук марки «HP», моделі «Pavilion dv9000», s/n 3CF8321Y8W; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n LWPA03220; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QB1R1B2000649, mac id: 0018E7DA662E; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_9 Webmany Gener НОМЕР_10 WМ ОСОБА_59 НОМЕР_11 WM VCC», IMEI1:НОМЕР_49, IMEI2:НОМЕР_50, IMEI3:НОМЕР_51 s/n:НОМЕР_52, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «МТС» НОМЕР_53, «Лайфселл» НОМЕР_54 та «Лайфселл» НОМЕР_55; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «1. НОМЕР_12 ОСОБА_5» та печатним текстом «НОМЕР_13 НОМЕР_56» IMEI1:НОМЕР_57, IMEI2: НОМЕР_58, IMEI3: НОМЕР_59 s/n:НОМЕР_60, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» № НОМЕР_61, «Лайфселл» НОМЕР_62 та «Лайфселл» НОМЕР_63; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Nokia», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «Ваш мобільний номер: НОМЕР_64», IMEI:НОМЕР_65, в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Водафон», № НОМЕР_66; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Alcatel», «Інтертелеком», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_67-inter», esn: НОМЕР_68, без слоту для сім-карти; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_14», IMEI:НОМЕР_69, IMEI:НОМЕР_70 в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Київстар», № НОМЕР_71; системний блок, сірого кольору, заводський номер 138294, в середині якого міститься жорсткий диск марки «Samsung», s/n:S038HJ1FL307268, об'ємом 160GB; два аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом та один аркуш в клітинку із зошиту із рукописним текстом; гумові накладки (відтиски) для круглих печаток з відтисками синього кольору наступного змісту: «Укрсоцбанк, акціонерно-комерційний банк соціального розвитку, ідентифікаційний код 09322018, Панківське відділення Київська міська філія»; «Публічне акціонерне товариство ВІЕс банк, Україна, 19358632, м. Київ, VS BANK, Київське регіональне відділення»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Схід-Ліфт ЛТД», Україна, м. Київ, ідентифікаційний код 36862244»; «Публічне акціонерне товариство ОТП Банк, регіональне відділення міста Києва, ідентифікаційний номер 21685166, Для довідок № 2»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Сервіс», ідентифікаційний код 30785450»; «Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк», м. Київ, Україна, код 09807750, Відділення № 533, АТ «УкрСиббанк»; «Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Арма» №3, ідентифікаційний код 21265671, м. Київ, Україна»; «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», відділення на вулиці Хрещатик, код 14360570, дійсний тільки за підписом ОСОБА_12»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310, м. Київ, Україна»; «Публічне акціонерне товариство «Кредобанк», KredoBank 09807862, м. Львів, Україна»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТС Стандарт», ідентифікаційний код 36873455, м. Львів, Україна»; круглу печатку «Printer R-542» , що має відтиск наступного змісту: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро Вояж» ідентифікаційний код 41490574, Україна, місто Дніпро»; полімерну стрічку для печаток з відтиском наступного змісту: «еквівалент у грн. - тис. грн»; пластикову вставку для печаток чорного кольору під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску елементів на вказаній пластиковій вставці: «27 бер 2017»; пластикову вставку для печаток чорного кольору, під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску зйомних елементів на вказаній пластиковій вставці: «10 лип 2017»; механічну печатку «Reiner B6K-8» для відтиску цифр чорного кольору, з можливістю редагування набору цифр; печатку «trodat printy 4822» з відтиском синього кольору, з стрічкою, що обертається, дозволяючи обирати зміст відтиску, а саме: «Сплачено», «Перевірено», «Вих №», «Вх №», «Одержано», «Погашено», «Депоновано», «Анульовано», «Копія», «Зразок», «Оригінал», «Терміново»; синю печатку «Microban colop Printer 30» без відтиску; чорну круглу печатку «Printer r-542» без відтиску; синю прямокутну печатку «trodat printy 4958», з відтиском синього кольору наступного змісту: «Приватного нотаріуса нотаріального округу м. Києві Головний спеціаліст Департаменту Мін’юсту ОСОБА_14». Під прозорою кришкою вказаної печатки на паперовому аркуші паперу наявний відтиск наступного змісту: «ПП «ОСОБА_15», код ЄДРПОУ НОМЕР_15, АДРЕСА_4, тел.:НОМЕР_72, Р/р: НОМЕР_73, Дарницьке відділення № 5397, МФО 3200553»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913», з відтиском синього кольору наступного змісту: «м. Києві начальник відділу ДКС МЗС України»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: « ПП «ОСОБА_16», код ЄДРПОУ НОМЕР_16, АДРЕСА_5, НОМЕР_74»; круглу металеву печатку жовтого кольору без відтиску; червону прямокутну печатку «Colop printer 50» з відтиском чорного кольору наступного змісту: «ПП ОСОБА_18, код ЄДРПОУ НОМЕР_17, АДРЕСА_6, тел. НОМЕР_75»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «17 травня 2013 ОСОБА_19»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «Згідно з оригіналом, Директор, ТОВ»; 15 (п'ятнадцять) наборів цифр та букв для печаток; губки з фарбником для змочування печаток у кількості 14 (чотирнадцять) штук; набір зйомних полімерних зелених цифр для печаток; ваучер зеленого кольору серії НОМЕР_76, виданий на ім'я «ОСОБА_60», виписаний до готелю «Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 25.07.2018 до 07.08.2018; ваучер зеленого кольору серії НОМЕР_77, виданий на ім'я «ОСОБА_61», виписаний до готелю Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 09.08.2018 до 07.09.2018; паперовий аркуш у клітинку, з рукописними написами, виконаними синьою ручкою наступного змісту: «Зарядка, переключатель, положение переключателя: 1. подключена камера/откл. 2. Подключена зарядка/ откл. камера». Також на аркуші паперу від руки намальована схема підключення камери; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_20», «Отримувач: ОСОБА_5», «номер телефону: НОМЕР_1» «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_78», «Сума переказу цифрами: 800 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_21», «Отримувач: ОСОБА_5», «номер телефону: НОМЕР_1» «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_78», «Сума переказу цифрами: 1000 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_5», «Отримувач: ТОВ «Нова Пошта»», «Сума переказу цифрами: 35 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; експрес накладну «Нова Пошта» №59000337367613 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.:НОМЕР_79», «Одержувач ОСОБА_20, м. Полтава, відділення № 8, вул. Чураївни, 2в, тел.:НОМЕР_80», «Тип відправлення: документи»; експрес накладну «Нова Пошта» №59000336956245 від 11.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.:НОМЕР_79», «Одержувач ОСОБА_21, м. Київ, відділення №88, вул. Якуба Коласа, 15б», «Тип відправлення: документи»; експрес накладну «Нова Пошта» №59000337464939 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_22, м. Одеса, відділення №3, вул. Дарницька, 23/4, тел.: НОМЕР_81», «Одержувач ОСОБА_5, м. Київ, відділення №94, бульв. Т. Шевченка, тел.:НОМЕР_79», «тип відправлення: документи»; пластикову картку «Oschadbank» НОМЕР_82, видана на «ОСОБА_62», дійсна до 04/16; пластикову картку для виплат «ПриватБанк», НОМЕР_83, дійсна до 07/17; пластикову картку «ПриватБанк» «Універсальна» НОМЕР_84, дійсна до 01/19; пластикову картку «ПриватБанк» «Gold» НОМЕР_85, дійсна до 07/17; пластикову картку «Юніора» «ПриватБанк» НОМЕР_86, дійсна до 11/18; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_87, дійсна до 12/19; пластикову картку «ПриватБанк» «Універсальна» НОМЕР_88, дійсна до 05/18; пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_89, видана на ім'я «ОСОБА_63», дійсна до 09/13; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_90, видана на ім'я «ОСОБА_62», дійсна до 03/16; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_91, дійсна до 10/17; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_92, дійсна до 01/18; металевий предмет прямокутної форми, який має складну конструкцію, за зовнішніми ознаками схожий на деталь від банкомату, серійний номер:619964; друкований документ на чотирьох аркушах формату А4, з назвою «Інструкція по заповненню анкети». Документ являє собою таблицю, що складається з чотирьох стовпчиків, з назвами: «пункт», «Анкета на англійській мові», «Анкета на французькій мові», «Переклад». Таблиця складається з 38-ми пунктів, в кожному з яких описано які дані необхідно вказувати в анкеті; друкований зразок заповненої анкети для отримання Шенгенської візи, на

4-х аркушах формату А4. Анкета складається з 37-ми пунктів, більшість з яких заповнена від руки. Зміст рукописних написів пунктах: №1 «ОСОБА_64»; №2 «ОСОБА_65»; №3 «ОСОБА_66». Також до вказаної анкети прикріплено друковану розписку на 1-му аркуші формату А4. Розписка складається з трьох, пронумерованих арабськими цифрами, абзацами, які виконано німецькою та українською мовами; незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 73-х аркушах). У 22 (двадцяти двух) бланків прибуткових касових ордерів бланки квитанції відсутні; незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 67-ми аркушах); заповнений бланк прибуткового касового ордеру № 16-10/03. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_23», «Підстава оформлення візи до Філіппін», «Сума 220 дол. (5720 ( п'ять сімсот двадцять грн)) 00 коп.», «Головний бухгалтер ОСОБА_24», «Одержав касир ОСОБА_24» - на 1-му аркуші; заповнений бланк прибуткового касового ордеру №16 від 31.07.2014. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_25», «Підстава: надання туристичних послуг щодо оформлення візи до Польщі», «Сума п'ятдесят євро - вісімдесят п'ять гривень, 95 копійок», « Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37616279», а також підпис головного бухгалтера із зазначенням прізвища та ініціалів - на 2-х аркушах; аркуш паперу формату А4, з надрукованим на ньому текстом. Текст починається наступними словами: «Шановні пані та панове! Увага! У разі настання нещасного випадку або раптового захворювання від час Вашого перебування за кордоном, задля оперативності надання медичної допомоги чи консультацій, Вам або Вашому представнику необхідно якнайшвидше звернутися до Асистанта BALT ASSISTANCE Ltd. Телефон з усіх країн світу: НОМЕР_93 - цілодобово працюють україномовні та російськомовні оператори. Телефон для Єгипту: НОМЕР_18, НОМЕР_19» В нижній частині аркуша надрукована таблиця, яка складається з 4-х стовпчиків. Другий стовпчик називається «Інформація для застрахованих осіб», з відповідною інформацією в рядках. Третій та четвертий стовпчики містять переклад інформації на іноземні мови, зазначеної у другому; два органайзери з прозорого пластика блакитного відтінку, в яких насипом знаходяться деталі до USB накопичувачів, мікросхеми та інші деталі до електроприладів; флеш-накопичувач «SP», micro SD 8GB, № Е508G1310DF2TOM2C10240; флеш-накопичувач «Transcend» micro SD 8GB № 9193ABCG09SD1; флеш-накопичувач «НС» micro SD 4GB № 1601PY24576; флеш-накопичувач «Team» micro SD 32GB № TUSDH32GCL10BKCBBG4A4D8030-01BKO; 2 адаптери «Transcend» для флеш-накопичувачів типу micro SD; прозорий полімерний файл в якому знаходяться 3 прозорих полімерних пакети з білим порошком. На полімерному файлі наявний рукописний напис, виконаний чорним маркером: «Люминофоры»; ювелірний зварювальний апарат жовтого кольору «Ding Xing Jewerly Machine» model: DX-30A; зварювальний апарат чорного кольору «Lukey 852D»; сканер чорного кольору «Epson Perfection V330 Photo» GT-S620/GT-S630; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «Харьков №68 ОСОБА_67 НОМЕР_94 1800 грн», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №271/1 від 02.10.2017, від директора ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ОСОБА_26 до Консульства України в Республіці Ірак, в якому ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» надає згоду та не заперечує проти приїзду громадянина Іраку ОСОБА_29 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)», який помічений маркером зеленого кольору; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Applicatoin for Ukraine and transit visa» та закінчується «fields 1-3 shall be filled in in accordance with data in the travel document»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)»; копія статуту ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401» на 2 аркушах; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Україна», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Іраку «ОСОБА_68»; копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 з підписами, на 2 аркушах; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 5 аркушах; документ під назвою «Invitation», на англійській мові, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 1 аркуші; довідка №021017SU12290838, з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність коштів на рахунку ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» відділення на вулиці Хрещатик документ дійсний тільки з підписом код 14360579», на 1 аркуші; контракт №АА-271 від 02.10.2017, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 3 аркушах; договір добровільного страхування серії UA № 38298, на ім'я «ОСОБА_68» та його копія, кожен на 1 аркуші; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «АДРЕСА_7, United king tour and travel, ОСОБА_69 НОМЕР_95», в середині якого міститься наступна документація: копія паспорту громадянина Пакистан «ОСОБА_69», на 1 аркуші; копія документу під назвою «permit for permanent residence in the territory of the republic of azerbaijan», на ім'я «ОСОБА_69», на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_13, на 2 аркушах; довідка про рахунок і залишок коштів №240518SU14201815 від 24.05.2018, на 1 аркуші; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310 з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310», на 2 аркушах; копія наказу №1 від 11.08.2016 з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Верхолина», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; лист-запрошення вих. №240518/27 від 24.05.2018, від ТОВ «Кодемоушн» на ім'я «ОСОБА_69» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; лист-запрошення, виконаний на англійській мові, від ТОВ «Кодемоушн» на ім'я «ОСОБА_69» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; договір добровільного страхування серії UA № 047489, на ім'я ««ОСОБА_69» та його копія, кожен на 1 аркуші; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «АДРЕСА_8, ОСОБА_70 НОМЕР_96», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №43/КВ220518 від 22.05.2018, від директора ТОВ «ТТС Стандарт» ОСОБА_30 до Консульського відділу Посольства України у Китайській Народній Республіці, в якому ТОВ «ТТС Стандарт» просить не відмовити в оформленні бізнес візи громадянина Сирії ОСОБА_70 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455»; договір купівлі-продажу запчастин для металообробного і пресового устаткування №043 від 22.05.2018, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 4 аркушах; копія витягу з сайту «booking.com» відносно готелю «Central hotel», який розташований в м. Львів, на 1 аркуші; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 3 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки АА №661459 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки про взяття на облік платника податків відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва №100259842 НБ №1488164 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №208255 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; довідка №04-8920/18 керівництву ТОВ «ТТС Стандарт» з ПАТ «Кредобанк» про стан відкритого рахунку, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Сирії «ОСОБА_70», на 2 аркушах; копія паспорту громадянина України ОСОБА_30, на 2 аркушах; USB флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler 1GB» №CH081607; USB флеш-накопичувач «Transcend JF V30 2GB» №5154235096; студентський квиток Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, виданий на ім'я ОСОБА_33, НОМЕР_97; міжнародне посвідчення студента НОМЕР_98, видане на ім'я «ОСОБА_33»; мобільний телефон марки «Siemens», модель «M55», IMEI: НОМЕР_99. В Мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «МТС» НОМЕР_100; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_101; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_102. В мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «Life», НОМЕР_103; жорсткий диск марки «WD 10S21X 1.OTB» серійний №50014EE6054021C6; коробку червоного кольору, всередині якої знаходиться металевий предмет сірого кольору з написом «ZCX», з світлодіодною лінзою, роз'ємом для підзарядки. Також всередині коробки знаходиться зарядний пристрій до вказаного предмету; мобільний телефон марки «Samsung», модель «SCH-U365», НОМЕР_104, без слоту для SIM - картки; мобільний телефон білого кольору марки «Nokia» на дві SIM -картки, IMEI: НОМЕР_105, IMEI: НОМЕР_106; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1208», IMEI: НОМЕР_107, на кришці телефону приклеєно паперову стрічку помаранчевого кольору з номером мобільного телефону «НОМЕР_108»; мобільний телефон чорного кольору «CDMA UA model: OT - 203c», ESN:НОМЕР_109; мобільний телефон марки «Nokia», модель «101», IMEI: НОМЕР_110, IMEI: НОМЕР_111; мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», модель «6585», IMEI: НОМЕР_112; мобільний телефон марки «Duo», модель «GC221i», IMEI: НОМЕР_113, SN:НОМЕР_114; мобільний телефон марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_115, IMEI2: НОМЕР_116, IMEI3: НОМЕР_117, S/N: НОМЕР_118; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_119, S/N: НОМЕР_120; мобільний телефон марки «HTC», модель «P3700», IMEI: НОМЕР_121, S/N: НОМЕР_122; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1006», без слоту для SIM-картки, MEID DEC: НОМЕР_123, MEID HEX: НОМЕР_124. На кришці вказаного телефону приклеєна паперова стрічка з номером «НОМЕР_125»; мобільний телефон марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_126, IMEI2: НОМЕР_127, IMEI3: НОМЕР_128, S/N: НОМЕР_129; мобільний телефон марки «Philips», модель «X2300», IMEI1: НОМЕР_130, IMEI2: НОМЕР_131, IMEI3: НОМЕР_132; мобільний телефон марки «Інтертелеком», модель «One touch 219C», MEID: НОМЕР_133; мобільний телефон білого кольору марки «Sony Ericsson», модель «E15i», EMEI: НОМЕР_134, S/N: НОМЕР_135, в мобільному телефоні наявний флеш-накопичувач micro SD 2GB № 112330780800J; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_136, S/N: НОМЕР_137; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1202», IMEI1: НОМЕР_138, IMEI2: НОМЕР_139, S/N: НОМЕР_140; мобільний телефон марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_141, IMEI2: НОМЕР_142, IMEI3: НОМЕР_143, S/N: НОМЕР_144; мобільний телефон марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_145, IMEI2: НОМЕР_146, IMEI3: НОМЕР_147, S/N: НОМЕР_148; мобільний телефон марки «Nokia», модель «2135», без слоту для SIM-картки, MEID HEX: НОМЕР_149, MEID: НОМЕР_150; мобільний телефон марки «Nokia», модель «N70-1», IMEI: НОМЕР_151; картку від стартового пакету стільникового оператора «Lifecell», на номер телефону НОМЕР_152; картку від стартового пакету «Megafon» з SIM-карткою НОМЕР_153, на номер телефону НОМЕР_154; стартовий пакет «Київстар», разом з карткою від нього від номеру телефона НОМЕР_155; 87 пластикових карток білого кольору з нанесеною на них з однієї сторони чорною магнітною стрічкою; папку-скорозшивач із копіями паспортів громадян України, закордонних паспортів, ідентифікаційними кодами, довідками про наявність коштів, свідоцтва про народження; копію паспорта громадянина України ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_156 на 3 аркушах формату А4; заяву ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_157, про запрошення до України громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_71, на 1 аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії НМЕ №195098, зареєстрованому в реєстрі за № 3976; довіреність ОСОБА_37, яка уповноважує ОСОБА_38 представляти інтереси ОСОБА_37, на одному аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії ВТС № 664444, зареєстрованому в реєстрі за №1478; довіреність ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка уповноважує ОСОБА_38 на представництво ОСОБА_39 з питань відкриття та оформлення візи в Консульському відділі Посольства Естонської Республіки в Україні, на 1 аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії ВТЕ № 239877, зареєстрованому в реєстрі за №393; запрошення на отримання візи для в'їзду в Україну громадянину Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_158, на 1 аркуші; довідку, видана ОСОБА_43 про те, що станом на 17.03.2016 залишок на її рахунку № НОМЕР_159, відкритому в гривні в АТ «ОТП Банк», складає 0,00 (нуль гривень 00 копійок) - на одному аркуші формату А4 - бланку «ОТП Банку»; довідку, видана ОСОБА_44 про те, що станом на 22.09.2017 залишок на його рахунку НОМЕР_160, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» складає 0,00 (нуль гривень 00 копійок) - на одному аркуші формату А4 - бланку «Укрсоцбанку»; звіт - рахунок ОСОБА_45 (від 28.02.2017) за період з 27.02.2017 по 28.02.2017, стосовно рахунку № НОМЕР_161, МФО 300528 -на одному аркуші формату А4 - бланку «ОТП Банку»; довідку, видана ОСОБА_44 про те, що він являється клієнтом Одеського регіону ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та на його ім'я відкрито картку - Visa Classic Unembossed Instant. Згідно з довідкою, станом на 26.07.2017 залишок коштів на його рахунку складає 0,00 грн (нуль грн. 00 коп.); довідку про наявність рахунків в АТ «Ощадбанк»(вих. №207/89 від 25.08.2016), видана ОСОБА_46 про те, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_162, станом на 25.08.2016 на вказаному рахунку обліковується залишок в сумі 3231.87 (три тисячі двісті тридцять одна гривня 87 копійок) гривні - на одному аркуші формату А4 - бланку «Ощадбанку»; довідку про наявність рахунків в АТ «Ощадбанк»(вих.№207/2/20 від 16.08.2016), видана ОСОБА_46 про те, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_162, станом на 25.08.2016 на вказаному рахунку обліковується залишок в сумі 1434.19 (одна тисяча чотириста тридцять чотири гривні 19 копійок) гривні - на одному аркуші формату А4 - бланку «Ощадбанку»; виписку по картковому рахунку НОМЕР_163, який належить ОСОБА_46, паспорт серії НОМЕР_164, за період з 01.06.2016 по 23.08.2016 - на 1-му аркуші формату А4, віддрукованому з двох сторін; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз'їм для банківської картки із маркуванням «TDS-10AL DC-24V SY29C»; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз'їм для банківської картки із маркуванням «p/n 009-0022325 s22a032a01 a»; металеву плату із наявною на ній камерою, без маркування; металеву плату із наявною на ній камерою та мікрофоном, юсб-роз'їмом, без маркування; пластиковий прямокутний пристрій марки «WD», «my book live», s/n: WCAZAJ029744; принтер чорного кольору «Epson Stylus SX235W», S/N: N8BY089781; принтер чорного та сірого кольорів марки «Canon», модель «Pro 9000 Mark II», S/N: NACT03524; пусті бланки накладних (експедиторських розписок) «Pony Express» у кількості 32 штуки; пусті бланки накладних «DHL Express» у кількості 44 штуки; пусті бланки накладних «Express Mail» у кількості 50 штук; пусті бланки накладних «Dimex» у кількості 75 штук; заповнені бланки накладних «Dimex» у кількості 5 штук; заповнені бланки накладних «Aramex» у кількості 11 штук; заповнений бланк накладної «DHL Express»; пусті бланки накладних «Aramex» у кількості 40 штук; заповнений бланк накладної «DHL Express»; заповнені бланки накладних «FedEx Express» у кількості 24 штуки; пусті бланки накладних «FedEx Express» у кількості 10 штук; ноутбук «Lenovo» № MPN XB 5316028 з зарядним пристроєм до нього; флеш-накопичувач у корпусі синього кольору у вигляді сови; флеш-накопичувач у чохлі у вигляді сови; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_165 з серійним номером: НОМЕР_184; жорсткий диск з серійним № WXJ1E23JHHE3; жорсткий диск «Stone-Jet» 250Gb з серійним № 3396990285; мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_166; IMEI2: НОМЕР_167 з сім-картками: НОМЕР_21 та НОМЕР_22; бланки ваучерів суб'єктів туристичної діяльності, не заповнені, всього на 804 аркушах; чотири фотокартки невстановленої особи на одному аркуші; ваучери СТД ТОВ «Роял Тревел» СО № 315707; СО № 315708; СО № 315752; СО № 315696; СО № 315760; СО № 315761; СО № 315759; СО № 315841; СО № 315840; СО № 315851; СО № 315852; АА № 111723; АА № 111742; АА № 111621; АА № 111743; АА № 111744; АА № 111745; АА № 111746; АА № 111749; АА № 111748; АА № 111750; АА № 111741; АА № 111728; АА № 111729; АА № 111727; АА № 111726; АА № 111716; АА № 111717; АА № 111721; АА № 111725; АА № 111719; АА 111718; АА 111724; АА 111720; бланки страхової компанії «Київ Ре» не заповнені, всього на 220 аркушах; квитанцію на ім'я «ОСОБА_72» від 06.04.2015 та від 10.04.2015; квитанцію на ім'я «ОСОБА_73» від 06.03.2015; квитанцію на ім'я «ОСОБА_72» від 06.04.2015; копію паспорту сторінки 1,2,3,10,11 на ім'я ОСОБА_47; роздруківку квитанції на ім'я «ОСОБА_74»; запрошення на отримання візових документів № АА 010087/04-10; ваучер СТД ТОВ «Роял Тревел» АА № 111735; гарантійний лист № 74 від 27.04.2015; інформування ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копію ліцензії ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_48 на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_75 на 1-му арк.; квитанції № ПН 2278902; рахунок - фактуру № СФ-0000047 від 22.07.2013; видаткову накладну № РН 0000046 від 25.07.2013; квитанцію № 227890 від 25.07.2013; аркуш паперу А4 із записами печаток «Шановний клієнт» та рукописним записом: НОМЕР_168, ОСОБА_49; копію паспорту ОСОБА_76; замовлення від 03.06.2013; квитанцію № OS 939201; № QS 939203; рахунок-фактуру № СФ-00000391; копію сторінок паспорту ОСОБА_50 на 2-х арк.; копію свідоцтва ТОВ «Тур Арт плюс» на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_52 на 2-х арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_17 на 1-му арк.; не заповнений бланк «Application» на 2-х арк.; видаткову накладну № РН-0000036 від 18.06.2013; видаткову накладну № СФ 0000039 від 14.06.2013; заповнення від 13.06.2013; договір № 061401 на 4 арк.; рахунок фактуру № СФ 0000039 від 14.06.2013 на 2 арк.; коробку з CD-RW диском TDK 700 mb з написом «работа»; планшет «Samsung» серійний номер НОМЕР_169; банківську картку НОМЕР_170; банківську картку НОМЕР_171; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_172 з сім-карткою Київстар НОМЕР_173; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_174 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_175; пістолет для відстрілу гумових куль «Zohari MOD.914-52 № НОМЕР_176 з магазином; патрони з гумовими кулями в кількості 53 шт.; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_177; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_178; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_179; сім-картку «Vodafon» з рукописним записом НОМЕР_180; конверт з наступними документами: договір страхування № 0474161, копія сторінок паспорту ОСОБА_77; клопотання про видачу візи № 124 від 14.03.2018; гарантійний лист 194-08 від 14.03.2018; контракт № SD 0014 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО ТОВ «ІТ-Сервіс» на 7 арк.; копію свідоцтва ТОВ «ІТ-Сервіс» на 1-му арк.; довідку № 58-3-14/602 від 14.03.2018; копію сторінок паспорту ОСОБА_53 на 3-х арк.; роздруківку з інтернет - сайту «Booking.com»; ноутбук «АSUS» з серійним номером DBNOCV40168 247C12M з зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск серійний номер WDBKXH 5000ABK; сім-картку з написом НОМЕР_23; сім-картку НОМЕР_24; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_25; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_23; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_26; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_27; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_28; пластиковий карткоутримувач НОМЕР_29; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_30; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_31; пластиковий карткоутримувач з сім-карткоюНОМЕР_181; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_32; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_33; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_182; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_34; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_35; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_36; сім-картку НОМЕР_183; сім-картку з написом НОМЕР_37; сім-картку НОМЕР_33; сім-картку з написом «НОМЕР_38».

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 за підозрою громадян України ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_7, та ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_8, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_55, ОСОБА_54 та ОСОБА_56, діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що вказані особи, за грошову винагороду виготовляли іноземцям підроблені запрошення для отримання віз в Україну. Розповсюдження інформації про щодо своєї діяльності під виглядом «законної», останні здійснювали через Інтернет-сайти «Intervisa.com.ua» та «Inviteua.com.ua». Вказані документи використовуються іноземцями для подачі в установи України за кордоном в якості підстави для отримання в'їзної візи в Україну, чим порушують положення Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення від для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

За наявними даними, офіси, в яких здійснюється виготовлення підроблених запрошень для в'їзду до України, розташовані на території Харківської, Одеської, Львівської та Київської областей.

30.05.2018-31.05.2018 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, виявлено та вилучено вище вказане майно.

06.06.2018 Київським районним судом м. Харкова винесено ухвали про повернення клопотань про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем фактичного проживання ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_1, прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту його отримання прокурором. 25.06.2018 о 17 год. 30 хв. вказані ухвали отриманні прокурором.

Слідчий зазначає, що вищевказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також проведення подальших експертних досліджень, на вилучене майно необхідно накласти арешт.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області Скібо С.Ю., до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Власник майна в судове засідання не з'явився, від слідчого Скібо С.Ю. надійшов рапорт, в якому вказано, що власника майна повідомлено про розгляд клопотання про арешт майна шляхом телефонного дзвінка на номер мобільного телефону захиснику ОСОБА_54

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000990 від 04.08.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.05.2018-31.05.2018 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1 виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

31.05.2018 ОСОБА_54 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 30.05.2018-31.05.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на два місяці, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича по кримінальному провадженню №12017220000000990 від 04.08.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, а саме на: лицьову сторону банкомату, сірого кольору, із наявною панеллю для вводу ПІН коду та із маркуванням наступного змісту: «KMat: 01750055001 Bez: ProCash 2050xe FA:7352521 Roh: 01750082904 Seq:20070829011901 Code: 0000000»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N SBP266902 E»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «P/N 00-104378-000D, S/N D6063549»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, із маркуванням: «S/N 7332248»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на частину банкомата, яка приймає банківські картки, марки «Sankyo» із маркуванням: «P/N 009-0022529 SAF100114 B»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «SANAC», із маркуванням: «p/n 009-0018638 SAF100114a»; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, а саме: частину для вводу ПІН коду, із маркуванням: «PN: FRC00001 D1, MSN: 0000000011002450»; автоматичний стабілізатор напруги, прямокутної форми, чорного кольору, марки «Uniel», моделі «RS-1/500», s/n: SC450115; металевий предмет, прямокутної форми, схожий на запчастину до банкомату, марки «Mean well», моделі «SP-200-24» із маркуванням: «RA5B099838»; зарядний пристрій, чорного кольору із маркуванням: «S/N: 11/04/2007/006856»; лицьову сторону банкомату, сірого кольору, із маркуванням наступного змісту: «TEP31550 445-0658104H»; незаповнений, номерний бланк Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «KredoBank» 09807862 Україна м. Львів», формату А-4, у кількості 16 штук; незаповнений, номерний бланк ПАТ «ВіЕс Банк», із відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ», формату А-4, у кількості 6 штук; довідку № 32/16800 від 23 листопада 2017 р., на одному аркуші формату А-4 у вигляді номерного бланка ПАТ «ВіЕс Банк», на ім'я ОСОБА_2, зареєстрований: АДРЕСА_3, паспорт гр. України НОМЕР_39 виданий 05.12.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, про те що у ОСОБА_2 мається відкритий рахунок в ПАТ «ВіЕс Банк» з підписом заступника начальника Київського регіонального відділення ПАТ «ВіЕс Банк» ОСОБА_3 та відтиском печатки «Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 19358632 VS Bank Київське регіональне відділення Україна м. Київ». Зі слів ОСОБА_2 вказана інформація відносно нього у виявленій довідці є вірна, однак яким чином вказана довідка опинилась у вказаному приміщенні йому не відомо; відповідь директору ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД» ОСОБА_4 на номерному бланку ПАТ «ВіЕс Банк» без підпису, про поточні рахунки вказаного підприємства; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із зазначенням страхової суми - 30000 EUR, еквівалент у грн. - 900 тис. грн., та відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», в іншій частині незаповнений, розміром приблизно 1/3 від формату А-4, під номерами 047479 - 047486 та 047490, тобто на 9 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 18 аркушів; договір добровільного страхування подорожуючих територією України, на бланку страхової компанії «АРМА», із відтиском печатки «Приватне акціонерне товариство страхова компанія м. Київ АРМА ідентифікаційний код 21265671 №3», незаповнений, розміром приблизно 1/3 частина від формату А-4, під номерами 047491 - 047494, тобто на 4 аркушах, кожного договору оригінал та копія, всього 8 аркушів; експрес-накладну №59 0003 4061 2444 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_6, НОМЕР_2, дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладну №59 0003 4043 7317 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_7, НОМЕР_3, дата оформлення 29.05.2018; експрес-накладну №59 0003 4061 1557 «Нової пошти», відправник: ОСОБА_5, НОМЕР_1, одержувач: ОСОБА_8, НОМЕР_4, дата оформлення 29.05.2018; номерний бланк туристичного ваучера, незаповнений, на одному аркуші 3 примірники одного ваучера, всього на 4 аркушах; аркуш формату А4, із печатним текстом, який починається зі слів «Компания ТОВ «Днепр Вояж»» та закінчується «заключение договора на поставку комп'ютерного і програмного обезспечения», на 1 аркуші; лист від директора ТОВ «Дніпро Вояж» до Консульського відділу посольства України у Російській Федерації, вих.№: 55/КВ160418 від 16.04.2018, без підпису; копію паспорту гр. України ОСОБА_5, на 3 аркушах формату А4; копію паспорту гр. Пакистану «ОСОБА_58», та тестом який починається зі слів: «Однокраное пребывание 30 дней», та закінчується «место выдачи: Pakistan», на 1 аркуші формату А4; копії документації, незаповненої та не підписаної, що містить у собі договори та бланки з зразками заповнення візової анкети та інше, загалом на 23 аркушах формату А4; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», моделі «GT-E1202», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «ОСОБА_10 1. НОМЕР_5 ОСОБА_11 2. НОМЕР_6», IMEI:НОМЕР_40, IMEI:НОМЕР_41, s/n:НОМЕР_42, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_43 та «Лайфселл» НОМЕР_44; мобільний телефон, сірого кольору, марки «Huawei», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із текстом зробленим від руки «НОМЕР_45», IMEI:НОМЕР_46, s/n: НОМЕР_47, в середині якого містяться сім-карта без назви, № НОМЕР_7; пристрій білого та коричневого кольорів, моделі «Simei», який складається із верхньої частини з лампами та нижньої дерев'яної частини - ящику; різак багатофункціональний для паперу, чорного кольору, марки «CutMARK»; дремель із насадкою з наждачним папером, марки «Proxxon», з блоком живлення; жорсткий диск марки «WD» My Passport, s/n:WX91AC084823; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QBEY1D1000898, mac id: ACF1DF8314EE; системний блок, чорного кольору, марки «Acer», моделі «Aspire M3910», s/n: PTSDXE1016025011621800, в середині якого міститься жорсткий диск, s/n KH3200801602500EB31800; принтер, чорного кольору, марки «Canon», s/n MXBA226731; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n HACC20373; аркуш паперу формату А4, з текстом, який починається з тесту «САЙТЫ: MAINVISA.COM.UA / INTERVISA.COM.UA» та закінчується «ДЕЛАТЬ ПЕРЕЛИНКОВКУ», 1 аркуш; аркуші формату А4, з рукописним та печатним текстом у кількості 4 аркуші; сім-карту мобільного оператору «ТІМ», НОМЕР_48; клаптики паперу різних розмірів, з рукописним та печатним текстом, у кількості 10 аркушів; тримач для сім-карти мобільного оператору України «Київстар», без сім-карти, номер НОМЕР_8; реєстратор, чорного кольору, «H.264 network dvr» s/n 201210200000B; ноутбук марки «HP», моделі «Pavilion dv9000», s/n 3CF8321Y8W; принтер, чорного кольору, марки «Canon», моделі «Pixma», s/n LWPA03220; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QB1R1B2000649, mac id: 0018E7DA662E; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_9 Webmany Gener НОМЕР_10 WМ ОСОБА_59 НОМЕР_11 WM VCC», IMEI1:НОМЕР_49, IMEI2:НОМЕР_50, IMEI3:НОМЕР_51 s/n:НОМЕР_52, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «МТС» НОМЕР_53, «Лайфселл» НОМЕР_54 та «Лайфселл» НОМЕР_55; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «1. НОМЕР_12 ОСОБА_5» та печатним текстом «НОМЕР_13 НОМЕР_56» IMEI1:НОМЕР_57, IMEI2: НОМЕР_58, IMEI3: НОМЕР_59 s/n:НОМЕР_60, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» № НОМЕР_61, «Лайфселл» НОМЕР_62 та «Лайфселл» НОМЕР_63; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Nokia», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із печатним текстом «Ваш мобільний номер: НОМЕР_64», IMEI:НОМЕР_65, в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Водафон», № НОМЕР_66; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Alcatel», «Інтертелеком», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_67-inter», esn: НОМЕР_68, без слоту для сім-карти; мобільний телефон, чорного кольору, марки «Samsung», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_14», IMEI:НОМЕР_69, IMEI:НОМЕР_70 в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Київстар», № НОМЕР_71; системний блок, сірого кольору, заводський номер 138294, в середині якого міститься жорсткий диск марки «Samsung», s/n:S038HJ1FL307268, об'ємом 160GB; два аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом та один аркуш в клітинку із зошиту із рукописним текстом; гумові накладки (відтиски) для круглих печаток з відтисками синього кольору наступного змісту: «Укрсоцбанк, акціонерно-комерційний банк соціального розвитку, ідентифікаційний код 09322018, Панківське відділення Київська міська філія»; «Публічне акціонерне товариство ВІЕс банк, Україна, 19358632, м. Київ, VS BANK, Київське регіональне відділення»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Схід-Ліфт ЛТД», Україна, м. Київ, ідентифікаційний код 36862244»; «Публічне акціонерне товариство ОТП Банк, регіональне відділення міста Києва, ідентифікаційний номер 21685166, Для довідок № 2»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Сервіс», ідентифікаційний код 30785450»; «Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк», м. Київ, Україна, код 09807750, Відділення № 533, АТ «УкрСиббанк»; «Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Арма» №3, ідентифікаційний код 21265671, м. Київ, Україна»; «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», відділення на вулиці Хрещатик, код 14360570, дійсний тільки за підписом ОСОБА_12»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310, м. Київ, Україна»; «Публічне акціонерне товариство «Кредобанк», KredoBank 09807862, м. Львів, Україна»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТС Стандарт», ідентифікаційний код 36873455, м. Львів, Україна»; круглу печатку «Printer R-542» , що має відтиск наступного змісту: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро Вояж» ідентифікаційний код 41490574, Україна, місто Дніпро»; полімерну стрічку для печаток з відтиском наступного змісту: «еквівалент у грн. - тис. грн»; пластикову вставку для печаток чорного кольору під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску елементів на вказаній пластиковій вставці: «27 бер 2017»; пластикову вставку для печаток чорного кольору, під зйомні букви та цифри. Зміст відтиску зйомних елементів на вказаній пластиковій вставці: «10 лип 2017»; механічну печатку «Reiner B6K-8» для відтиску цифр чорного кольору, з можливістю редагування набору цифр; печатку «trodat printy 4822» з відтиском синього кольору, з стрічкою, що обертається, дозволяючи обирати зміст відтиску, а саме: «Сплачено», «Перевірено», «Вих №», «Вх №», «Одержано», «Погашено», «Депоновано», «Анульовано», «Копія», «Зразок», «Оригінал», «Терміново»; синю печатку «Microban colop Printer 30» без відтиску; чорну круглу печатку «Printer r-542» без відтиску; синю прямокутну печатку «trodat printy 4958», з відтиском синього кольору наступного змісту: «Приватного нотаріуса нотаріального округу м. Києві Головний спеціаліст Департаменту Мін’юсту ОСОБА_14». Під прозорою кришкою вказаної печатки на паперовому аркуші паперу наявний відтиск наступного змісту: «ПП «ОСОБА_15», код ЄДРПОУ НОМЕР_15, АДРЕСА_4, тел.:НОМЕР_72, Р/р: НОМЕР_73, Дарницьке відділення № 5397, МФО 3200553»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913», з відтиском синього кольору наступного змісту: «м. Києві начальник відділу ДКС МЗС України»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: « ПП «ОСОБА_16», код ЄДРПОУ НОМЕР_16, АДРЕСА_5, НОМЕР_74»; круглу металеву печатку жовтого кольору без відтиску; червону прямокутну печатку «Colop printer 50» з відтиском чорного кольору наступного змісту: «ПП ОСОБА_18, код ЄДРПОУ НОМЕР_17, АДРЕСА_6, тел. НОМЕР_75»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «17 травня 2013 ОСОБА_19»; синю прямокутну печатку «trodat printy 4913» з відтиском синього кольору наступного змісту: «Згідно з оригіналом, Директор, ТОВ»; 15 (п'ятнадцять) наборів цифр та букв для печаток; губки з фарбником для змочування печаток у кількості 14 (чотирнадцять) штук; набір зйомних полімерних зелених цифр для печаток; ваучер зеленого кольору серії НОМЕР_76, виданий на ім'я «ОСОБА_60», виписаний до готелю «Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 25.07.2018 до 07.08.2018; ваучер зеленого кольору серії НОМЕР_77, виданий на ім'я «ОСОБА_61», виписаний до готелю Турист», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, на період з 09.08.2018 до 07.09.2018; паперовий аркуш у клітинку, з рукописними написами, виконаними синьою ручкою наступного змісту: «Зарядка, переключатель, положение переключателя: 1. подключена камера/откл. 2. Подключена зарядка/ откл. камера». Також на аркуші паперу від руки намальована схема підключення камери; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_20», «Отримувач: ОСОБА_5», «номер телефону: НОМЕР_1» «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_78», «Сума переказу цифрами: 800 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_21», «Отримувач: ОСОБА_5», «номер телефону: НОМЕР_1» «Документ*: Паспорт громадянина України серія: НОМЕР_78», «Сума переказу цифрами: 1000 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; службовий чек «Atlas» складений 16.06.2018. На чеку, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Платник: ОСОБА_5», «Отримувач: ТОВ «Нова Пошта»», «Сума переказу цифрами: 35 грн. 00 коп.», а також підпис особи, виконаний ручкою синього кольору; експрес накладну «Нова Пошта» №59000337367613 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.:НОМЕР_79», «Одержувач ОСОБА_20, м. Полтава, відділення № 8, вул. Чураївни, 2в, тел.:НОМЕР_80», «Тип відправлення: документи»; експрес накладну «Нова Пошта» №59000336956245 від 11.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 94, бульв. Т. Шевченка, 46а, тел.:НОМЕР_79», «Одержувач ОСОБА_21, м. Київ, відділення №88, вул. Якуба Коласа, 15б», «Тип відправлення: документи»; експрес накладну «Нова Пошта» №59000337464939 від 14.05.2018. На накладній, окрім іншого, наявний наступний друкований текст: «Відправник ОСОБА_22, м. Одеса, відділення №3, вул. Дарницька, 23/4, тел.: НОМЕР_81», «Одержувач ОСОБА_5, м. Київ, відділення №94, бульв. Т. Шевченка, тел.:НОМЕР_79», «тип відправлення: документи»; пластикову картку «Oschadbank» НОМЕР_82, видана на «ОСОБА_62», дійсна до 04/16; пластикову картку для виплат «ПриватБанк», НОМЕР_83, дійсна до 07/17; пластикову картку «ПриватБанк» «Універсальна» НОМЕР_84, дійсна до 01/19; пластикову картку «ПриватБанк» «Gold» НОМЕР_85, дійсна до 07/17; пластикову картку «Юніора» «ПриватБанк» НОМЕР_86, дійсна до 11/18; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_87, дійсна до 12/19; пластикову картку «ПриватБанк» «Універсальна» НОМЕР_88, дійсна до 05/18; пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_89, видана на ім'я «ОСОБА_63», дійсна до 09/13; пластикову картку «Ощадбанк» НОМЕР_90, видана на ім'я «ОСОБА_62», дійсна до 03/16; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_91, дійсна до 10/17; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_92, дійсна до 01/18; металевий предмет прямокутної форми, який має складну конструкцію, за зовнішніми ознаками схожий на деталь від банкомату, серійний номер:619964; друкований документ на чотирьох аркушах формату А4, з назвою «Інструкція по заповненню анкети». Документ являє собою таблицю, що складається з чотирьох стовпчиків, з назвами: «пункт», «Анкета на англійській мові», «Анкета на французькій мові», «Переклад». Таблиця складається з 38-ми пунктів, в кожному з яких описано які дані необхідно вказувати в анкеті; друкований зразок заповненої анкети для отримання Шенгенської візи, на

4-х аркушах формату А4. Анкета складається з 37-ми пунктів, більшість з яких заповнена від руки. Зміст рукописних написів пунктах: №1 «ОСОБА_64»; №2 «ОСОБА_65»; №3 «ОСОБА_66». Також до вказаної анкети прикріплено друковану розписку на 1-му аркуші формату А4. Розписка складається з трьох, пронумерованих арабськими цифрами, абзацами, які виконано німецькою та українською мовами; незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 73-х аркушах). У 22 (двадцяти двух) бланків прибуткових касових ордерів бланки квитанції відсутні; незаповнені бланки прибуткових касових ордерів «Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та незаповнені бланки квитанцій до них, які мають лінію відриву від вказаних ордерів (усього на 67-ми аркушах); заповнений бланк прибуткового касового ордеру № 16-10/03. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_23», «Підстава оформлення візи до Філіппін», «Сума 220 дол. (5720 ( п'ять сімсот двадцять грн)) 00 коп.», «Головний бухгалтер ОСОБА_24», «Одержав касир ОСОБА_24» - на 1-му аркуші; заповнений бланк прибуткового касового ордеру №16 від 31.07.2014. Бланк містить наступні написи: «Прийнято від ОСОБА_25», «Підстава: надання туристичних послуг щодо оформлення візи до Польщі», «Сума п'ятдесят євро - вісімдесят п'ять гривень, 95 копійок», « Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37616279», а також підпис головного бухгалтера із зазначенням прізвища та ініціалів - на 2-х аркушах; аркуш паперу формату А4, з надрукованим на ньому текстом. Текст починається наступними словами: «Шановні пані та панове! Увага! У разі настання нещасного випадку або раптового захворювання від час Вашого перебування за кордоном, задля оперативності надання медичної допомоги чи консультацій, Вам або Вашому представнику необхідно якнайшвидше звернутися до Асистанта BALT ASSISTANCE Ltd. Телефон з усіх країн світу: НОМЕР_93 - цілодобово працюють україномовні та російськомовні оператори. Телефон для Єгипту: НОМЕР_18, НОМЕР_19» В нижній частині аркуша надрукована таблиця, яка складається з 4-х стовпчиків. Другий стовпчик називається «Інформація для застрахованих осіб», з відповідною інформацією в рядках. Третій та четвертий стовпчики містять переклад інформації на іноземні мови, зазначеної у другому; два органайзери з прозорого пластика блакитного відтінку, в яких насипом знаходяться деталі до USB накопичувачів, мікросхеми та інші деталі до електроприладів; флеш-накопичувач «SP», micro SD 8GB, № Е508G1310DF2TOM2C10240; флеш-накопичувач «Transcend» micro SD 8GB № 9193ABCG09SD1; флеш-накопичувач «НС» micro SD 4GB № 1601PY24576; флеш-накопичувач «Team» micro SD 32GB № TUSDH32GCL10BKCBBG4A4D8030-01BKO; 2 адаптери «Transcend» для флеш-накопичувачів типу micro SD; прозорий полімерний файл в якому знаходяться 3 прозорих полімерних пакети з білим порошком. На полімерному файлі наявний рукописний напис, виконаний чорним маркером: «Люминофоры»; ювелірний зварювальний апарат жовтого кольору «Ding Xing Jewerly Machine» model: DX-30A; зварювальний апарат чорного кольору «Lukey 852D»; сканер чорного кольору «Epson Perfection V330 Photo» GT-S620/GT-S630; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «Харьков №68 ОСОБА_67 НОМЕР_94 1800 грн», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №271/1 від 02.10.2017, від директора ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ОСОБА_26 до Консульства України в Республіці Ірак, в якому ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» надає згоду та не заперечує проти приїзду громадянина Іраку ОСОБА_29 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)», який помічений маркером зеленого кольору; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Applicatoin for Ukraine and transit visa» та закінчується «fields 1-3 shall be filled in in accordance with data in the travel document»; 1 аркуш формату А4 з печатним текстом, який починається з тексту «Образец заполнения визовой анкеты» та закінчується «signature (for minors, signature of parental authory/legal guardian)»; копія статуту ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401» на 2 аркушах; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Україна», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Іраку «ОСОБА_68»; копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 з підписами, на 2 аркушах; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 5 аркушах; документ під назвою «Invitation», на англійській мові, з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 1 аркуші; довідка №021017SU12290838, з ПрАТ «ПриватБанк» про наявність коштів на рахунку ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» з підписом та відтиском печатки «Печерська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» відділення на вулиці Хрещатик документ дійсний тільки з підписом код 14360579», на 1 аркуші; контракт №АА-271 від 02.10.2017, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Міжнародна Інвестиційна палата» ідентифікаційний код 38973401», на 3 аркушах; договір добровільного страхування серії UA № 38298, на ім'я «ОСОБА_68» та його копія, кожен на 1 аркуші; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «АДРЕСА_7, United king tour and travel, ОСОБА_69 НОМЕР_95», в середині якого міститься наступна документація: копія паспорту громадянина Пакистан «ОСОБА_69», на 1 аркуші; копія документу під назвою «permit for permanent residence in the territory of the republic of azerbaijan», на ім'я «ОСОБА_69», на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_13, на 2 аркушах; довідка про рахунок і залишок коштів №240518SU14201815 від 24.05.2018, на 1 аркуші; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310 з підписом та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310», на 2 аркушах; копія наказу №1 від 11.08.2016 з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; витяг з сайту «booking.com» відносно готелю «Верхолина», який розташований в м. Києві, на 1 аркуші; лист-запрошення вих. №240518/27 від 24.05.2018, від ТОВ «Кодемоушн» на ім'я «ОСОБА_69» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; лист-запрошення, виконаний на англійській мові, від ТОВ «Кодемоушн» на ім'я «ОСОБА_69» з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «Кодемоушн» ідентифікаційний код 40722310»; договір добровільного страхування серії UA № 047489, на ім'я ««ОСОБА_69» та його копія, кожен на 1 аркуші; конверт білого кольору, на якому мітиться текст наступного змісту «АДРЕСА_8, ОСОБА_70 НОМЕР_96», в середині якого міститься наступна документація: лист, на 1 аркуші, №43/КВ220518 від 22.05.2018, від директора ТОВ «ТТС Стандарт» ОСОБА_30 до Консульського відділу Посольства України у Китайській Народній Республіці, в якому ТОВ «ТТС Стандарт» просить не відмовити в оформленні бізнес візи громадянина Сирії ОСОБА_70 з метою бізнес візиту на територію України, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455»; договір купівлі-продажу запчастин для металообробного і пресового устаткування №043 від 22.05.2018, складений на українській та англійській мовах, з підписом директора та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 4 аркушах; копія витягу з сайту «booking.com» відносно готелю «Central hotel», який розташований в м. Львів, на 1 аркуші; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 3 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки АА №661459 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 2 аркушах; копія довідки про взяття на облік платника податків відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва №100259842 НБ №1488164 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки «ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 №208255 відносно ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455, з підписом та рукописним тестом «Копія вірна Директор ОСОБА_30» та відтиском печатки ТОВ «ТТС Стандарт» ідентифікаційний код 36873455», на 1 аркуші; довідка №04-8920/18 керівництву ТОВ «ТТС Стандарт» з ПАТ «Кредобанк» про стан відкритого рахунку, на 1 аркуші; копія паспорту громадянина Сирії «ОСОБА_70», на 2 аркушах; копія паспорту громадянина України ОСОБА_30, на 2 аркушах; USB флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler 1GB» №CH081607; USB флеш-накопичувач «Transcend JF V30 2GB» №5154235096; студентський квиток Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, виданий на ім'я ОСОБА_33, НОМЕР_97; міжнародне посвідчення студента НОМЕР_98, видане на ім'я «ОСОБА_33»; мобільний телефон марки «Siemens», модель «M55», IMEI: НОМЕР_99. В Мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «МТС» НОМЕР_100; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_101; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_102. В мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «Life», НОМЕР_103; жорсткий диск марки «WD 10S21X 1.OTB» серійний №50014EE6054021C6; коробку червоного кольору, всередині якої знаходиться металевий предмет сірого кольору з написом «ZCX», з світлодіодною лінзою, роз'ємом для підзарядки. Також всередині коробки знаходиться зарядний пристрій до вказаного предмету; мобільний телефон марки «Samsung», модель «SCH-U365», НОМЕР_104, без слоту для SIM - картки; мобільний телефон білого кольору марки «Nokia» на дві SIM -картки, IMEI: НОМЕР_105, IMEI: НОМЕР_106; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1208», IMEI: НОМЕР_107, на кришці телефону приклеєно паперову стрічку помаранчевого кольору з номером мобільного телефону «НОМЕР_108»; мобільний телефон чорного кольору «CDMA UA model: OT - 203c», ESN:НОМЕР_109; мобільний телефон марки «Nokia», модель «101», IMEI: НОМЕР_110, IMEI: НОМЕР_111; мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», модель «6585», IMEI: НОМЕР_112; мобільний телефон марки «Duo», модель «GC221i», IMEI: НОМЕР_113, SN:НОМЕР_114; мобільний телефон марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_115, IMEI2: НОМЕР_116, IMEI3: НОМЕР_117, S/N: НОМЕР_118; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_119, S/N: НОМЕР_120; мобільний телефон марки «HTC», модель «P3700», IMEI: НОМЕР_121, S/N: НОМЕР_122; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1006», без слоту для SIM-картки, MEID DEC: НОМЕР_123, MEID HEX: НОМЕР_124. На кришці вказаного телефону приклеєна паперова стрічка з номером «НОМЕР_125»; мобільний телефон марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_126, IMEI2: НОМЕР_127, IMEI3: НОМЕР_128, S/N: НОМЕР_129; мобільний телефон марки «Philips», модель «X2300», IMEI1: НОМЕР_130, IMEI2: НОМЕР_131, IMEI3: НОМЕР_132; мобільний телефон марки «Інтертелеком», модель «One touch 219C», MEID: НОМЕР_133; мобільний телефон білого кольору марки «Sony Ericsson», модель «E15i», EMEI: НОМЕР_134, S/N: НОМЕР_135, в мобільному телефоні наявний флеш-накопичувач micro SD 2GB № 112330780800J; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_136, S/N: НОМЕР_137; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E1202», IMEI1: НОМЕР_138, IMEI2: НОМЕР_139, S/N: НОМЕР_140; мобільний телефон марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_141, IMEI2: НОМЕР_142, IMEI3: НОМЕР_143, S/N: НОМЕР_144; мобільний телефон марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_145, IMEI2: НОМЕР_146, IMEI3: НОМЕР_147, S/N: НОМЕР_148; мобільний телефон марки «Nokia», модель «2135», без слоту для SIM-картки, MEID HEX: НОМЕР_149, MEID: НОМЕР_150; мобільний телефон марки «Nokia», модель «N70-1», IMEI: НОМЕР_151; картку від стартового пакету стільникового оператора «Lifecell», на номер телефону НОМЕР_152; картку від стартового пакету «Megafon» з SIM-карткою НОМЕР_153, на номер телефону НОМЕР_154; стартовий пакет «Київстар», разом з карткою від нього від номеру телефона НОМЕР_155; 87 пластикових карток білого кольору з нанесеною на них з однієї сторони чорною магнітною стрічкою; папку-скорозшивач із копіями паспортів громадян України, закордонних паспортів, ідентифікаційними кодами, довідками про наявність коштів, свідоцтва про народження; копію паспорта громадянина України ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_156 на 3 аркушах формату А4; заяву ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_157, про запрошення до України громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_71, на 1 аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії НМЕ №195098, зареєстрованому в реєстрі за № 3976; довіреність ОСОБА_37, яка уповноважує ОСОБА_38 представляти інтереси ОСОБА_37, на одному аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії ВТС № 664444, зареєстрованому в реєстрі за №1478; довіреність ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка уповноважує ОСОБА_38 на представництво ОСОБА_39 з питань відкриття та оформлення візи в Консульському відділі Посольства Естонської Республіки в Україні, на 1 аркуші формату А4 - бланку Міністерства юстиції України серії ВТЕ № 239877, зареєстрованому в реєстрі за №393; запрошення на отримання візи для в'їзду в Україну громадянину Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_158, на 1 аркуші; довідку, видана ОСОБА_43 про те, що станом на 17.03.2016 залишок на її рахунку № НОМЕР_159, відкритому в гривні в АТ «ОТП Банк», складає 0,00 (нуль гривень 00 копійок) - на одному аркуші формату А4 - бланку «ОТП Банку»; довідку, видана ОСОБА_44 про те, що станом на 22.09.2017 залишок на його рахунку НОМЕР_160, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» складає 0,00 (нуль гривень 00 копійок) - на одному аркуші формату А4 - бланку «Укрсоцбанку»; звіт - рахунок ОСОБА_45 (від 28.02.2017) за період з 27.02.2017 по 28.02.2017, стосовно рахунку № НОМЕР_161, МФО 300528 -на одному аркуші формату А4 - бланку «ОТП Банку»; довідку, видана ОСОБА_44 про те, що він являється клієнтом Одеського регіону ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та на його ім'я відкрито картку - Visa Classic Unembossed Instant. Згідно з довідкою, станом на 26.07.2017 залишок коштів на його рахунку складає 0,00 грн (нуль грн. 00 коп.); довідку про наявність рахунків в АТ «Ощадбанк»(вих. №207/89 від 25.08.2016), видана ОСОБА_46 про те, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_162, станом на 25.08.2016 на вказаному рахунку обліковується залишок в сумі 3231.87 (три тисячі двісті тридцять одна гривня 87 копійок) гривні - на одному аркуші формату А4 - бланку «Ощадбанку»; довідку про наявність рахунків в АТ «Ощадбанк»(вих.№207/2/20 від 16.08.2016), видана ОСОБА_46 про те, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_162, станом на 25.08.2016 на вказаному рахунку обліковується залишок в сумі 1434.19 (одна тисяча чотириста тридцять чотири гривні 19 копійок) гривні - на одному аркуші формату А4 - бланку «Ощадбанку»; виписку по картковому рахунку НОМЕР_163, який належить ОСОБА_46, паспорт серії НОМЕР_164, за період з 01.06.2016 по 23.08.2016 - на 1-му аркуші формату А4, віддрукованому з двох сторін; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз'їм для банківської картки із маркуванням «TDS-10AL DC-24V SY29C»; металевий предмет, зовні схожий на запчастину до банкомату, а саме роз'їм для банківської картки із маркуванням «p/n 009-0022325 s22a032a01 a»; металеву плату із наявною на ній камерою, без маркування; металеву плату із наявною на ній камерою та мікрофоном, юсб-роз'їмом, без маркування; пластиковий прямокутний пристрій марки «WD», «my book live», s/n: WCAZAJ029744; принтер чорного кольору «Epson Stylus SX235W», S/N: N8BY089781; принтер чорного та сірого кольорів марки «Canon», модель «Pro 9000 Mark II», S/N: NACT03524; пусті бланки накладних (експедиторських розписок) «Pony Express» у кількості 32 штуки; пусті бланки накладних «DHL Express» у кількості 44 штуки; пусті бланки накладних «Express Mail» у кількості 50 штук; пусті бланки накладних «Dimex» у кількості 75 штук; заповнені бланки накладних «Dimex» у кількості 5 штук; заповнені бланки накладних «Aramex» у кількості 11 штук; заповнений бланк накладної «DHL Express»; пусті бланки накладних «Aramex» у кількості 40 штук; заповнений бланк накладної «DHL Express»; заповнені бланки накладних «FedEx Express» у кількості 24 штуки; пусті бланки накладних «FedEx Express» у кількості 10 штук; ноутбук «Lenovo» № MPN XB 5316028 з зарядним пристроєм до нього; флеш-накопичувач у корпусі синього кольору у вигляді сови; флеш-накопичувач у чохлі у вигляді сови; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_165 з серійним номером: НОМЕР_184; жорсткий диск з серійним № WXJ1E23JHHE3; жорсткий диск «Stone-Jet» 250Gb з серійним № 3396990285; мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_166; IMEI2: НОМЕР_167 з сім-картками: НОМЕР_21 та НОМЕР_22; бланки ваучерів суб'єктів туристичної діяльності, не заповнені, всього на 804 аркушах; чотири фотокартки невстановленої особи на одному аркуші; ваучери СТД ТОВ «Роял Тревел» СО № 315707; СО № 315708; СО № 315752; СО № 315696; СО № 315760; СО № 315761; СО № 315759; СО № 315841; СО № 315840; СО № 315851; СО № 315852; АА № 111723; АА № 111742; АА № 111621; АА № 111743; АА № 111744; АА № 111745; АА № 111746; АА № 111749; АА № 111748; АА № 111750; АА № 111741; АА № 111728; АА № 111729; АА № 111727; АА № 111726; АА № 111716; АА № 111717; АА № 111721; АА № 111725; АА № 111719; АА 111718; АА 111724; АА 111720; бланки страхової компанії «Київ Ре» не заповнені, всього на 220 аркушах; квитанцію на ім'я «ОСОБА_72» від 06.04.2015 та від 10.04.2015; квитанцію на ім'я «ОСОБА_73» від 06.03.2015; квитанцію на ім'я «ОСОБА_72» від 06.04.2015; копію паспорту сторінки 1,2,3,10,11 на ім'я ОСОБА_47; роздруківку квитанції на ім'я «ОСОБА_74»; запрошення на отримання візових документів № АА 010087/04-10; ваучер СТД ТОВ «Роял Тревел» АА № 111735; гарантійний лист № 74 від 27.04.2015; інформування ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копію ліцензії ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_48 на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_75 на 1-му арк.; квитанції № ПН 2278902; рахунок - фактуру № СФ-0000047 від 22.07.2013; видаткову накладну № РН 0000046 від 25.07.2013; квитанцію № 227890 від 25.07.2013; аркуш паперу А4 із записами печаток «Шановний клієнт» та рукописним записом: НОМЕР_168, ОСОБА_49; копію паспорту ОСОБА_76; замовлення від 03.06.2013; квитанцію № OS 939201; № QS 939203; рахунок-фактуру № СФ-00000391; копію сторінок паспорту ОСОБА_50 на 2-х арк.; копію свідоцтва ТОВ «Тур Арт плюс» на 1-му арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_52 на 2-х арк.; копію сторінок паспорту ОСОБА_17 на 1-му арк.; не заповнений бланк «Application» на 2-х арк.; видаткову накладну № РН-0000036 від 18.06.2013; видаткову накладну № СФ 0000039 від 14.06.2013; заповнення від 13.06.2013; договір № 061401 на 4 арк.; рахунок фактуру № СФ 0000039 від 14.06.2013 на 2 арк.; коробку з CD-RW диском TDK 700 mb з написом «работа»; планшет «Samsung» серійний номер НОМЕР_169; банківську картку НОМЕР_170; банківську картку НОМЕР_171; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_172 з сім-карткою Київстар НОМЕР_173; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_174 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_175; пістолет для відстрілу гумових куль «Zohari MOD.914-52 № НОМЕР_176 з магазином; патрони з гумовими кулями в кількості 53 шт.; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_177; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_178; сім-картку «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_179; сім-картку «Vodafon» з рукописним записом НОМЕР_180; конверт з наступними документами: договір страхування № 0474161, копія сторінок паспорту ОСОБА_77; клопотання про видачу візи № 124 від 14.03.2018; гарантійний лист 194-08 від 14.03.2018; контракт № SD 0014 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО ТОВ «ІТ-Сервіс» на 7 арк.; копію свідоцтва ТОВ «ІТ-Сервіс» на 1-му арк.; довідку № 58-3-14/602 від 14.03.2018; копію сторінок паспорту ОСОБА_53 на 3-х арк.; роздруківку з інтернет - сайту «Booking.com»; ноутбук «АSUS» з серійним номером DBNOCV40168 247C12M з зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск серійний номер WDBKXH 5000ABK; сім-картку з написом НОМЕР_23; сім-картку НОМЕР_24; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_25; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_23; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_26; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_27; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_28; пластиковий карткоутримувач НОМЕР_29; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_30; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_31; пластиковий карткоутримувач з сім-карткоюНОМЕР_181; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_32; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_33; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_182; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_34; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_35; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_36; сім-картку НОМЕР_183; сім-картку з написом НОМЕР_37; сім-картку НОМЕР_33; сім-картку з написом «НОМЕР_38».

Строк арешту арештованого майна, а саме: мобільного телефону, чорного кольору, марки «Samsung», моделі «GT-E1202», IMEI:НОМЕР_40, IMEI:НОМЕР_41, s/n:НОМЕР_42, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» НОМЕР_43 та «Лайфселл» НОМЕР_44; мобільного телефону, сірого кольору, марки «Huawei», IMEI:НОМЕР_46, s/n: НОМЕР_47, в середині якого містяться сім-карта без назви, № НОМЕР_7; жорсткого диску марки «WD» My Passport, s/n:WX91AC084823; роутер, чорного кольору марки «D-link», моделі «DWA-126» s/n: QBEY1D1000898, mac id: ACF1DF8314EE; системного блоку, чорного кольору, марки «Acer», моделі «Aspire M3910», s/n: PTSDXE1016025011621800, в середині якого міститься жорсткий диск, s/n KH3200801602500EB31800; ноутбука марки «HP», моделі «Pavilion dv9000», s/n 3CF8321Y8W; мобільного телефону, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», IMEI2:НОМЕР_50, IMEI3:НОМЕР_51 s/n:НОМЕР_52, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «МТС» НОМЕР_53, «Лайфселл» НОМЕР_54 та «Лайфселл» НОМЕР_55; мобільного телефону, чорного кольору, марки «Fly», моделі «BL7303», IMEI1:НОМЕР_57, IMEI2: НОМЕР_58, IMEI3: НОМЕР_59 s/n:НОМЕР_60, в середині якого містяться сім-картки мобільного оператору України «Київстар» № НОМЕР_61, «Лайфселл» НОМЕР_62 та «Лайфселл» НОМЕР_63; мобільного телефону, чорного кольору, марки «Nokia», IMEI:НОМЕР_65, в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Водафон», № НОМЕР_66; мобільного телефону, чорного кольору, марки «Alcatel», «Інтертелеком», із наклеєним на задній кришці телефону папірцем із рукописним текстом «НОМЕР_67-inter», esn: НОМЕР_68, без слоту для сім-карти; мобільного телефону, чорного кольору, марки «Samsung», IMEI:НОМЕР_69, IMEI:НОМЕР_70 в середині якого містяться сім-карта мобільного оператор України «Київстар», № НОМЕР_71; системного блоку, сірого кольору, заводський номер 138294, в середині якого міститься жорсткий диск марки «Samsung», s/n:S038HJ1FL307268, об'ємом 160GB; флеш-накопичувача «SP», micro SD 8GB, № Е508G1310DF2TOM2C10240; флеш-накопичувача «Transcend» micro SD 8GB № 9193ABCG09SD1; флеш-накопичувача «НС» micro SD 4GB № 1601PY24576; флеш-накопичувача «Team» micro SD 32GB № TUSDH32GCL10BKCBBG4A4D8030-01BKO; 2 адаптерів «Transcend» для флеш-накопичувачів типу micro SD; USB флеш-накопичувача «Kingston DataTraveler 1GB» №CH081607; USB флеш-накопичувача «Transcend JF V30 2GB» №5154235096; мобільного телефону марки «Siemens», модель «M55», IMEI: НОМЕР_99. В Мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «МТС» НОМЕР_100; мобільного телефону марки «Samsung» модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_101; мобільного телефону марки «Samsung» модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_102. В мобільному телефоні вставлена SIM - картка стільникового оператора «Life», НОМЕР_103; жорсткого диску марки «WD 10S21X 1.OTB» серійний №50014EE6054021C6; мобільного телефону марки «Samsung», модель «SCH-U365», НОМЕР_104, без слоту для SIM - картки; мобільного телефону білого кольору марки «Nokia» на дві SIM -картки, IMEI: НОМЕР_105, IMEI: НОМЕР_106; мобільного телефону марки «Nokia», модель «1208», IMEI: НОМЕР_107, на кришці телефону приклеєно паперову стрічку помаранчевого кольору з номером мобільного телефону «НОМЕР_108»; мобільного телефону чорного кольору «CDMA UA model: OT - 203c», ESN:НОМЕР_109; мобільного телефону марки «Nokia», модель «101», IMEI: НОМЕР_110, IMEI: НОМЕР_111; мобільного телефону сірого кольору марки «Nokia», модель «6585», IMEI: НОМЕР_112; мобільного телефону марки «Duo», модель «GC221i», IMEI: НОМЕР_113, SN:НОМЕР_114; мобільного телефону марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_115, IMEI2: НОМЕР_116, IMEI3: НОМЕР_117, S/N: НОМЕР_118; мобільного телефону марки «Samsung», модель «GT-E1080», IMEI: НОМЕР_119, S/N: НОМЕР_120; мобільного телефону марки «HTC», модель «P3700», IMEI: НОМЕР_121, S/N: НОМЕР_122; мобільного телефону марки «Nokia», модель «1006», без слоту для SIM-картки, MEID DEC: НОМЕР_123, MEID HEX: НОМЕР_124. На кришці вказаного телефону приклеєна паперова стрічка з номером «НОМЕР_125»; мобільного телефону марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_126, IMEI2: НОМЕР_127, IMEI3: НОМЕР_128, S/N: НОМЕР_129; мобільного телефону марки «Philips», модель «X2300», IMEI1: НОМЕР_130, IMEI2: НОМЕР_131, IMEI3: НОМЕР_132; мобільного телефону марки «Інтертелеком», модель «One touch 219C», MEID: НОМЕР_133; мобільного телефону білого кольору марки «Sony Ericsson», модель «E15i», EMEI: НОМЕР_134, S/N: НОМЕР_135, в мобільному телефоні наявний флеш-накопичувач micro SD 2GB № 112330780800J; мобільного телефону марки «Samsung», модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_136, S/N: НОМЕР_137; мобільного телефону марки «Samsung», модель «GT-E1202», IMEI1: НОМЕР_138, IMEI2: НОМЕР_139, S/N: НОМЕР_140; мобільного телефону марки «Fly», модель «TS107», IMEI1: НОМЕР_141, IMEI2: НОМЕР_142, IMEI3: НОМЕР_143, S/N: НОМЕР_144; мобільного телефону марки «LG», модель «A290», IMEI1: НОМЕР_145, IMEI2: НОМЕР_146, IMEI3: НОМЕР_147, S/N: НОМЕР_148; мобільного телефону марки «Nokia», модель «2135», без слоту для SIM-картки, MEID HEX: НОМЕР_149, MEID: НОМЕР_150; мобільного телефону марки «Nokia», модель «N70-1», IMEI: НОМЕР_151; ноутбука «Lenovo» № MPN XB 5316028 з зарядним пристроєм до нього; флеш-накопичувача у корпусі синього кольору у вигляді сови; флеш-накопичувача у чохлі у вигляді сови; мобільного телефону «Samsung», IMEI: НОМЕР_165 з серійним номером: НОМЕР_184; жорсткого диску з серійним № WXJ1E23JHHE3; жорсткого диску «Stone-Jet» 250Gb з серійним № 3396990285; мобільного телефону «Samsung» IMEI1: НОМЕР_166; IMEI2: НОМЕР_167 з сім-картками: НОМЕР_21 та НОМЕР_22; мобільного телефону «Samsung» imei: НОМЕР_172 з сім-карткою Київстар НОМЕР_173; мобільного телефону Nokia IMEI: НОМЕР_174 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_175; ноутбука «АSUS» з серійним номером DBNOCV40168 247C12M з зарядним пристроєм до нього; жорсткого диску серійний номер WDBKXH 5000ABK, - встановити 2 /два/ місяці, тобто до 04.09.2018 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75615693 ?

Документ № 75615693 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75615693 ?

Дата ухвалення - 04.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75615693 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75615693 ?

В Київський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 75615690
Наступний документ : 75615694