Ухвала суду № 75447103, 17.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.07.2018
Номер справи
757/34101/18-к
Номер документу
75447103
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34101/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ТАСКОМБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації ОСОБА_2, до якої залучено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м.Київ, вул. Симони Петлюри, буд. 30) відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м.Київ, вул. Симони Петлюри, буд. 30),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15007165833001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 15006000007001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

3. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 15006000007001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25600076007, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25601076006, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25602010005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25602076005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25604055002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25605055001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25605076002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25606076001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25606076012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25607076011, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25608076009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25608076010, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 25609076008, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 35223031903, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 35225031912, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ПАТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ 14282829, рахунок - 15000000010027, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ПАТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ 14282829, рахунок - 15008000010029, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16007000179001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 1500600000621, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 15004000006004, валюта рахунку - ЄВРО.

24. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 15007000006001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

25. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16006000006001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 15001000002012, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

27. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 15002000002011, валюта рахунку - ЄВРО.

28. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 15003000002009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 15003000002010, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 16000000002001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

31. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 16000000002001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

32. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 16000000002001, валюта рахунку - ЄВРО.

33. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 16000000002001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПРОМТЕХМАШ", код ЄДРПОУ 20308556, рахунок - 26002086616001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ПРАТ "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС", код ЄДРПОУ 24439509, рахунок - 26509042302001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - ПП "СЕЛС", код ЄДРПОУ 24991662, рахунок - 26000096415001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37. Назва/ПІБ - ПП "СПЕКТР", код ЄДРПОУ 30532360, рахунок - 26003094555001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 30982728, рахунок - 26009047410001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - ПП "БІНЕТ", код ЄДРПОУ 31574307, рахунок - 26004191844001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ПП "ОРІЄНС", код ЄДРПОУ 32371874, рахунок - 26008047198001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

41. Назва/ПІБ - ТОВ "ПАРУС-Д", код ЄДРПОУ 32790208, рахунок - 26004041143001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "ПАРУС-Д", код ЄДРПОУ 32790208, рахунок - 26004041143001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "ВКФ "МЕГА-МЕТ", код ЄДРПОУ 32862111, рахунок - 26003161693001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "ВКФ "МЕГА-МЕТ", код ЄДРПОУ 32862111, рахунок - 26003161693001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45. Назва/ПІБ - ТОВ "ФІОРД-2", код ЄДРПОУ 33115361, рахунок - 26000054995002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

46. Назва/ПІБ - ТОВ "ФІОРД-2", код ЄДРПОУ 33115361, рахунок - 26001054995001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47. Назва/ПІБ - ТОВ "ДАР-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 33432492, рахунок - 26003068558001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЙПРІЛ", код ЄДРПОУ 33515751, рахунок - 26000054297001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49. Назва/ПІБ - ТОВ "РИЖКОФФ", код ЄДРПОУ 33972597, рахунок - 26008067275001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОРТАЛ-ГРУП", код ЄДРПОУ 34365218, рахунок - 26000090916001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ТОВ `ГАЗ ОЙЛ`, код ЄДРПОУ 35078820, рахунок - 26001139348001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52. Назва/ПІБ - ТОВ "АГРОКОМПЛЕКТАЦІЯ", код ЄДРПОУ 35201635, рахунок - 26007048336001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТРУС", код ЄДРПОУ 35575985, рахунок - 26004047220003, валюта рахунку - ЄВРО.

54. Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТРУС", код ЄДРПОУ 35575985, рахунок - 26005047220002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

55. Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТРУС", код ЄДРПОУ 35575985, рахунок - 26006047220001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕЙ", код ЄДРПОУ 35808029, рахунок - 26001047311001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕЙ", код ЄДРПОУ 35808029, рахунок - 26045047311001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

58. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМИС", код ЄДРПОУ 35808191, рахунок - 26005047265001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59. Назва/ПІБ - ТОВ"СВГ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36396839, рахунок - 26006045448001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

60. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЦБ "ДЕ ФАКТО", код ЄДРПОУ 36512140, рахунок - 26505044092001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПЛАТІНУМ", код ЄДРПОУ 36641697, рахунок - 26008043051001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКТІОН КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36726068, рахунок - 26007043052001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ПП "ФІРМА "ВЕЛЕСА", код ЄДРПОУ 36804968, рахунок - 26001146289001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ПП "ФІРМА "ВЕЛЕСА", код ЄДРПОУ 36804968, рахунок - 26001146289001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ-ТАУРУС", код ЄДРПОУ 36840964, рахунок - 26002042951001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕКТОРС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36840985, рахунок - 26008042944001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІЗ СТАНДАРТ", код ЄДРПОУ 36841926, рахунок - 26002044139003, валюта рахунку - ДОЛАР США.

68. Назва/ПІБ - ТОВ Метіз Стандарт, код ЄДРПОУ 36841926, рахунок - 26003044139002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ Метіз Стандарт, код ЄДРПОУ 36841926, рахунок - 26004044139001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСПЕЦТОРГ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36961530, рахунок - 26000042942001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71. Назва/ПІБ - ТОВ"ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕПІДПРИЄМСТВО "ПЛАТІНУМ", код ЄДРПОУ 37008864, рахунок - 26005117407001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72. Назва/ПІБ - ТОВ "МАГНУМОІЛ", код ЄДРПОУ 37008890, рахунок - 26004098355002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73. Назва/ПІБ - ТОВ "МАГНУМОІЛ", код ЄДРПОУ 37008890, рахунок - 26005098355001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26000133668001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26007133668004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26008133668003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26009133668002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ФЛУП-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37232424, рахунок - 26006044999001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79. Назва/ПІБ - ТОВ "СУЧАСНІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37254715, рахунок - 26008046951001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮВЕНТА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 37376594, рахунок - 26004045967001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

81. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОКАР ТОРГ", код ЄДРПОУ 37404406, рахунок - 26003045620004, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

82. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОКАР ТОРГ", код ЄДРПОУ 37404406, рахунок - 26004045620003, валюта рахунку - ЄВРО.

83. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОКАР ТОРГ", код ЄДРПОУ 37404406, рахунок - 26005045620002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

84. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОКАР ТОРГ", код ЄДРПОУ 37404406, рахунок - 26006045620001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85. Назва/ПІБ - КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКСБУД-М", код ЄДРПОУ 37439769, рахунок - 26005080857001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСТАРТ ЛТД", код ЄДРПОУ 37635307, рахунок - 26004046521004, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

87. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСТАРТ ЛТД", код ЄДРПОУ 37635307, рахунок - 26005046521003, валюта рахунку - ЄВРО.

88. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСТАРТ ЛТД", код ЄДРПОУ 37635307, рахунок - 26006046521002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

89. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСТАРТ ЛТД", код ЄДРПОУ 37635307, рахунок - 26007046521001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

90. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСТАРТ ЛТД", код ЄДРПОУ 37635307, рахунок - 26052046521001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "АМЕТИСТТОРГ 2011", код ЄДРПОУ 37658116, рахунок - 26006052398003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "АМЕТИСТТОРГ 2011", код ЄДРПОУ 37658116, рахунок - 26007052398002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "АМЕТИСТТОРГ 2011", код ЄДРПОУ 37658116, рахунок - 26008052398001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНІКС М", код ЄДРПОУ 37732418, рахунок - 26003053198001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "РУБІКОН ФОРТІС", код ЄДРПОУ 37732423, рахунок - 26008053201001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "КРІЛАЙН ЛТД", код ЄДРПОУ 37732549, рахунок - 26007053202001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КАСКАД", код ЄДРПОУ 37740130, рахунок - 26001047956002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

98. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КАСКАД", код ЄДРПОУ 37740130, рахунок - 26002047956001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

99. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26004073660002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26005073660001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОТОРГІНДУСТРІЯ", код ЄДРПОУ 37806751, рахунок - 26002071115001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРО ІНВЕСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37806767, рахунок - 26001071075001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103. Назва/ПІБ - ТОВ Софт Техно Трейд, код ЄДРПОУ 37899123, рахунок - 26005072315001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104. Назва/ПІБ - ТОВ "АЗГАР ЛТД", код ЄДРПОУ 37901446, рахунок - 26001094375001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМКОР.", код ЄДРПОУ 37901582, рахунок - 26004094576001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРО ІНСАЙД", код ЄДРПОУ 37986802, рахунок - 26004094770001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕЛІЯ ЛТД", код ЄДРПОУ 37987550, рахунок - 26006099375001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108. Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРТРЕЙДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37987586, рахунок - 26003099077001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

109. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОХІМРЕСУРС", код ЄДРПОУ 37988464, рахунок - 26006094216002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

110. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОХІМРЕСУРС", код ЄДРПОУ 37988464, рахунок - 26007094216001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

111. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРСИНТЕЗПОЛІМЕР", код ЄДРПОУ 37988506, рахунок - 26005093876002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

112. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРСИНТЕЗПОЛІМЕР", код ЄДРПОУ 37988506, рахунок - 26006093876001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113. Назва/ПІБ - ТОВ "БРИЗ ІНВЕСТ ЛТД", код ЄДРПОУ 38019437, рахунок - 26000089358001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114. Назва/ПІБ - ТОВ "АЙВЕРС", код ЄДРПОУ 38052778, рахунок - 26004094015001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "ВАЛАДІС", код ЄДРПОУ 38052804, рахунок - 26008094475001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116. Назва/ПІБ - ТОВ "АРБІС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38114540, рахунок - 26000102495001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

120. Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122. Рахунок - НОМЕР_12, в усіх валютах.

123. Рахунок - НОМЕР_6, в усіх валютах.

124. Рахунок - НОМЕР_13, в усіх валютах.

125. Рахунок - НОМЕР_14, в усіх валютах.

126. Рахунок - НОМЕР_15, в усіх валютах.

127. Рахунок - НОМЕР_16, в усіх валютах.

128. Рахунок - НОМЕР_17, в усіх валютах.

129. Рахунок - НОМЕР_18, в усіх валютах.

130. Рахунок - НОМЕР_19, в усіх валютах.

131. Рахунок - НОМЕР_20, в усіх валютах.

132. Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

133. Рахунок - НОМЕР_22, в усіх валютах.

134. Рахунок - НОМЕР_23, в усіх валютах.

135. Рахунок - НОМЕР_24, в усіх валютах.

136. Рахунок - НОМЕР_25, в усіх валютах.

137. Рахунок - НОМЕР_26, в усіх валютах.

138. Рахунок - НОМЕР_27, в усіх валютах.

139. Рахунок - НОМЕР_28, в усіх валютах.

140. Рахунок - НОМЕР_29, в усіх валютах.

141. Рахунок - НОМЕР_30, в усіх валютах.

142. Рахунок - НОМЕР_31, в усіх валютах.

143. Рахунок - НОМЕР_32, в усіх валютах.

144. Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

145. Рахунок - НОМЕР_34, в усіх валютах.

146. Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах.

147. Рахунок - НОМЕР_36, в усіх валютах.

148. Рахунок - НОМЕР_37, в усіх валютах.

149. Рахунок - НОМЕР_38, в усіх валютах.

150. Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

151. Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

152. Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

153. Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

154. Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

155. Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

156. Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

157. Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

158. Рахунок - НОМЕР_47, в усіх валютах.

159. Рахунок - НОМЕР_48, в усіх валютах.

160. Рахунок - НОМЕР_49, в усіх валютах.

161. Рахунок - НОМЕР_50, в усіх валютах.

162. Рахунок - НОМЕР_51, в усіх валютах.

163. Рахунок - НОМЕР_52, в усіх валютах.

164. Рахунок - НОМЕР_53, в усіх валютах.

165. Рахунок - НОМЕР_54, в усіх валютах.

166. Рахунок - НОМЕР_55, в усіх валютах.

167. Рахунок - НОМЕР_56, в усіх валютах.

168. Рахунок - НОМЕР_57, в усіх валютах.

169. Рахунок - НОМЕР_58, в усіх валютах.

170. Рахунок - НОМЕР_59, в усіх валютах.

171. Рахунок - НОМЕР_60, в усіх валютах.

172. Рахунок - НОМЕР_61, в усіх валютах.

173. Рахунок - НОМЕР_62, в усіх валютах.

174. Рахунок - НОМЕР_63, в усіх валютах.

175. Рахунок - НОМЕР_64, в усіх валютах.

176. Рахунок - НОМЕР_65, в усіх валютах.

177. Рахунок - НОМЕР_66, в усіх валютах.

178. Рахунок - НОМЕР_67, в усіх валютах.

179. Рахунок - НОМЕР_68, в усіх валютах.

180. Рахунок - НОМЕР_69, в усіх валютах.

181. Рахунок - НОМЕР_70, в усіх валютах.

182. Рахунок - НОМЕР_71, в усіх валютах.

183. Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

184. Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

185. Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

186. Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

187. Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

188. Рахунок - НОМЕР_77, в усіх валютах.

189. Рахунок - НОМЕР_78, в усіх валютах.

190. Рахунок - НОМЕР_79, в усіх валютах.

191. Рахунок - НОМЕР_80, в усіх валютах.

192. Рахунок - НОМЕР_81, в усіх валютах.

193. Рахунок - НОМЕР_82, в усіх валютах.

194. Рахунок - НОМЕР_83, в усіх валютах.

195. Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

196. Рахунок - НОМЕР_85, в усіх валютах.

197. Рахунок - НОМЕР_86, в усіх валютах.

198. Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

199. Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

200. Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

201. Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

202. Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

203. Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

204. Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

205. Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

206. Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

207. Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

208. Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

209. Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

210. Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

211. Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

212. Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

213. Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

214. Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

215. Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

216. Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

217. Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

218. Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

219. Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

220. Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

221. Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

222. Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

223. Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

224. Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

225. Рахунок - НОМЕР_114, в усіх валютах.

226. Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

227. Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах.

228. Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

229. Рахунок - НОМЕР_118, в усіх валютах.

230. Рахунок - НОМЕР_119, в усіх валютах.

231. Рахунок - НОМЕР_120, в усіх валютах.

232. Рахунок - НОМЕР_121, в усіх валютах.

233. Рахунок - НОМЕР_122, в усіх валютах.

234. Рахунок - НОМЕР_123, в усіх валютах.

235. Рахунок - НОМЕР_124, в усіх валютах.

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Рахунок - НОМЕР_63, в усіх валютах.

7. Рахунок - НОМЕР_64, в усіх валютах.

8. Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

9. Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

10. Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

11. Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

12. Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

13. Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

14. Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ТАСКОМБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34101/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: ПАТ «ТАСКОМБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.

Попередній документ : 75447098
Наступний документ : 75447108