Ухвала суду № 75262761, 02.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6985/18

н/п 1-кс/640/6262/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких справ СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000324 від 29.03.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ «КБ «ПриватБанк» рахунків у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_6, зареєстрованого за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_7, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_8, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_9, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків вищевказаних осіб, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2018 рік, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2018 за номером 12018220000000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережи Інтернет на території Харківської області.

Крім того, в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що електронні гаманці зареєстровані на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_19, яким в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «ПУМБ» відкриті банківські картки, на які здійснювались зарахування грошових коштів з електронних гаманців та в подальшому проводився переказ грошових коштів на інші банківські картки, а саме картки ПАТ КБ «ПриватБанк»: №№ 5168742359836677, 4731185614484837, 5169360000885586, які оформлені ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; № 5168742212610699, оформлена на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; № 5168742709468163, оформлена на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; № 4149497811279852, оформлена на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_4, зареєстрованого за адресою: м. Харків, пр. ОСОБА_12, 39-А, кв. 99; № 5168742204342491, оформлена на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; № 5168757274041864, оформлена на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_6, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_20; № 5168742209251655, оформлена на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_7, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13; № 4149497817229943, оформлена на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_8, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15; № 5168757354100895, оформлена на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_9, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти ймовірного отримання на розрахункові рахунки вищевказаних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів та подальший їх рух, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких справ СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ «КБ «ПриватБанк» рахунків у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_6, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_7, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_8, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_9, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 02.07.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- документів на відкриття рахунків вищевказаних осіб, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2018 рік, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2018 року.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.