Ухвала суду № 75262758, 03.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
03.07.2018
Номер справи
640/5148/18
Номер документу
75262758
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/6682/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Скіби С.Ю.,

власника майна - ОСОБА_1,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича по кримінальному провадженню №12017220000000990 від 04.08.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

02.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, в якому слідчий просить поновити строк на подачу клопотання як пропущений з поважних причин та накласти арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, а саме на: паспорт громадянина України ОСОБА_1, серії НОМЕР_10; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_11, виданий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29.05.2006; міні ноутбук марки DELL рожевого кольору № 848622001; мобільний телефон «samsung», чорного кольору, моделі «GT-1200». imei: НОМЕР_12 із сим карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з № НОМЕР_13; лист ТОВ «Інвест Проект» (м. Харків, пров. Динамівський, 4) ЄДРПОУ 32950876 № 51 від 28.09.2017 до Посольства України щодо оформлення короткострокової одноразової в'їздної візи терміном на 25 діб громадянину республіки Ірак, пану ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 1 арк.; копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Харків, виданого Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.08.2002 р.; фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Проект», код ЄДРПОУ 32950876, виконано на бланку серії А02 № 3925974. на 1 арк.; частину аркуша паперу, на якому олівцем рукописним способом виконано текст наступного змісту: «ОСОБА_8, с. Воробьевка, Новгоро-Северский р-н Черниг. обл., підкреслене,Великомих. р-н, АДРЕСА_3 на 1 арк.; аркуш паперу у клітинку із рукописними записами, серед яких наявний запис наступного змісту: «НОМЕР_1»; розлінієний аркуш, на якому простим олівцем нанесено текст наступного змісту: «НОМЕР_15», на 1 арк.; загальний зошит у клітинку в обкладинці білого кольору на 77 (семи десяти семи) аркушах, скріплений гвинтовою пружиною, у якому містяться рукописні записи у вигляді електронниз адрес, паролів, адрес електронної пошти та Інтернет сайтів, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_8». На звороті сторінки № 17 наявний рукописний текст наступного змісту: «НОМЕР_16; тримач для сім-карток «Life» без сім карток у кількості 4-х шт. на наступні номери: НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 НОМЕР_20; свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2; водійське посвідчення серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_8; паспорт громадянина України НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_11; військовий квиток № НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_12; паспорт серії НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_13; посвідчення щодо проживання на території радіаційного контролю серії НОМЕР_25 на ім'я «ОСОБА_8.»; посвідчення Українського товариства мисливці рибалок на ім'я «ОСОБА_8.»; порожній бланк посвідчення «пенсійне посвідчення»; порожній бланк «Україна. Посвідчення учасника війни»; закордонний паспорт НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_14; закордонний паспорт «НОМЕР_27» на ім'я ОСОБА_15; свідоцтво про народження «НОМЕР_28» на ім'я «ОСОБА_8.»; медичну довідку щодо придатності керування ТЗ серії НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_8; військовий квиток НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_8; паспорт громадянина України серії НОМЕР_31, оформлений на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4; аркуш паперу формату А-4, що містить на собі зображення 1,2,3,10,11 сторінок (копія) паспорту серії НОМЕР_32, отриманого на гр. ОСОБА_14; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_14 серії НОМЕР_33, всього 2 копії; картонну коробку коричневого кольору в якій знаходяться предмети, схожі на відтиски печаток, виконані з матеріалу, схожого на гуму з наступними написами: Герб України. Державна податкова адміністрація України *26568867*, Роздільнянська міжрайонна державна податкова інспекція; Герб України. Міністерство Оборони України *097492212* Миколаївський об*єднанний військовий комісаріат; Герб України. Міністерство праці та соціальної політики *Україна* Виконавчий комітет Одеської міської ради*20986434* Суворовська районна адміністрація* відділ соціального захисту населення; Департамент платіжних карток Україна. м. Одеса. Філія Южне оловне регіональне управління закритого акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк. 2322839; Реєстраційно - єкзаменоційно відділ (з обслуговування Київського та приморського районів м. Одеси. Управління Державтоінспекціїї ГУМВС України в Одеській області; Одеський обласний відділ держжитлокомунгоспу України* Одеське міжміське бюро технічної інвертарізації свідоцтво № 03350290; Герб України. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України*Державна архітектурно- будівельна інспекція*Інспеція державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області *35566038; Герб України. Міністерство Оборони України *09741214* Одеський об*єднанний військовий комісаріат; Державна архітектурно - будівельна інспекція України. Департамент державної архітектурно - будівельної інспекції в Одеській області; Герб України. УМВС України в Одеській області.* Одеське міське управління* Слідче управління; Герб України. Для дозволів. ГУМВС України в Одеській області.* Управління громадської безпеки *; Герб України Державна податкова адміністрація* Україна* Державна податкова адміністрація у київському районі м. Одеси 20991607; Герб України. Україна. Чернігівська обласна державна адміністрація. Управління освіти і науки. 02147351; ОСОБА_52 НОМЕР_3; Україна*Головне управління охорони здоров'я київської міської держадміністрації Київське медичне училище № 2 ідентифікаційний код 020110764; Україна*Одеська область*м. Одеса * Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_21 НОМЕР_4; Україна*Одеська область*м. Одеса * Суб'єкт підприємницької діяльності - ПП ОСОБА_22 НОМЕР_5; Публічне акціонерне товариство комерційний банк Надра. М. Київ. Україна. Філія одеського регіонального управління. Ідентифікаційний код 20986167; Герб України* Київський районний суд м. Одеси. Ідентифікаційний код 02892928; Україна*Одеська обл..*м. Іллічівськ, с. Малодолинське Приватне підприємство „ФАРО" 31683533; Україна* Одеська міська рада Комунальне підприємство Житлово комунальний сервіс Північний 35241704; Україна*м. Одеса *Приморський район* Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_62 НОМЕР_6; Україна. м. Тернопіль ТОВ ХАДЛЕЙ Україна 32865482; Україна*м. Одеса * Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_24 НОМЕР_7; Україна М. Одеса* Малиновський район Приватна фірма НІКОЛАН 20932102; ОСОБА_53 Україна*Приморський район м. Одеси Ідент. код НОМЕР_34 Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_25; *Україна* ОДЕ КА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 32184345 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»; AMBASCIATA D'ITALIA*KIEV* Repvbblica Italiana; MESTSKA CAST PRAHA 1 -31-; Україна, Донецька обл., Ясинуватськи р-н. сел. Красний Партизан* *Ідент. код 34546314* Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНСТРОЙПАРК»; *Міністерство соціальної політики України Державний центр зайнятості Одеський міський центр зайнятості *35358018* Для трудових договорів; *Україна* м. Одеса*Малиновський район *Міжнародна благородна організація - реабілітаційний центр *СХОДИ* 24761672; (текст виконаний на грузинській мові) *Грузія*Переводчик ОСОБА_54 Црна Гора * Општина Бар JY Школа за основно музична образованье *Петар ІІ Петроbиh Ньегош* БАР; *Україна* м. Одеса* Приморський район * Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_29 НОМЕР_8; *Україна* м. Тернопіль Товариство з обмеженою відповідальністю «Каравелла» Ідент. код № 23591897; (текст на грузинській мові) Georgia. Notary ОСОБА_9 НОМЕР_35; *Україна*Виконавчий комітет Одеської міської ради Комунальне підприємство «Одеське міське технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» *03350290*; *Державна архітектурно будівельна інспекція України* Ідентифікаційний код 37471912 Департамент Державної архітектурно будівельної інспекції в Одеській області Відділ по роботі з дозвільними документами ОСОБА_31; *Міністерство юстиції України* ОСОБА_32 миський нотаріальний округ Одеської області * Приватний нотаріус Герб України; Правительство Санкт Петербурга*Комитет по образованию Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический колледж»(СПбМТК) *0 грн 1027802743858*; *УРСР*Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти Одеський ордена Трудового Червоного Прапора ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВІДДІЛ КАДРІВ; *Україна*Приморський район*Одеса* 21026992 Товариство з обмеженою відповідальністю «СКФ» SCF; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 334851 07-04 3 ВІДДІЛЕННЯ №4 ПУМБ. В М. ОДЕСА; *OFFICE OF THE*SECRETARY OF STATE Nevada; *Toshkent sharer Adliya boshqarmasi* O'z. R. Adliya vazirligi *Министерство Юстиции Руз* Управленние юстиции города Ташкента Rep. Of Uzb. Ministryof judstice* Tashkent city Board of Justice *Notarius AHMEDOV R.N.Lic. TN №000068; КП «ЖКС ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» Виконавчий комітет Одеської міської ради КП «ЖКС Хмельницький» ДІЛЬНИЦЯ № 1; *Реєстр судноплавства України* ІНСПЕКТОР; Україна Сім'я загиблого; Црна Гора JY Основна школа JYГОСЛАВИJA Бар Општина Бар; Комунальне підприємство Житлово-комплексний сервіс «ФОНТАНСЬКИЙ» Дільниця № 4; Україна *Одеса Одеська міська рада КП «ЖКС ВУЗІВСЬКИЙ» Дільниця №6 Для довідок; *Україна* Донецька обл., Мар'їнський район м. Курахове Товариство з обмеженою відповідальністю «Курахівський Трубний Завод» *Іден. код* 37695654; Герб України Приватний нотаріус ОСОБА_55 міський нотаріальний округ Донецької області; Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІА ТРАНСФЕР» Ідент. Код №31768564 м. Одеса; Герб України *Державна податкова служба України *Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси* *одеської області державної податкової служби*код ЄРДПОУ 20991607*; *Центральный район г. Одессы*Україна* Центральний район м. Одеси*Україна *Одесская универсальная* Одеська універсальна *Товарна біржа* Товарная биржа ЦЕНТР р.№21013780; Герб України *Одеська міська рада* Україна Управління архітектури та містобудування 02498820; УДАІ ГУМВС України в м. Києві* Центр надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів* ЦЕНТР №6 Підпорядкований управлінню ДАІ ГУМВС України в місті Києві 8006 №1; Герб України *МЗС України* Міністерство закордонних справ України*Департамент консульської служби* апостиль ДКС №3; Герб України *Міністерство юстиції України* Департамент у справах цивільного стану громадян*; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 34929741* *Відділ реєстрації актів цивільного стану* *головного управління юстиції в Одеській області* 1; Знят з обліку для реалізації в межах України По доруч.______ Джер. Номера_ здані Видан тр-т ____ Терміном на 3 місяца «___» ____ 200_ р. Начальник РЕВ 1 УДАІ ГУМВС України в Одеській області міліції; Центральний районний відділ УМВС України в Миколаївській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Вул.____ Буд.№_______ «___» _____ 20__ Підпис; ОМУ УМВС України в Одеській області № 15-10 Зареєстровано місце проживання _______ (район, місто) _______ (смт, селище, село)

_______ (вулиця) Буд.____ корп.__ кв. ___ ___ ___ ____ (дата реєстрації) (підпис) (П.І.Б.); ВГІРФО Великомихайлівського РВ ГУМВС України в Одеській області (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) Місце проживання зареєстровано за адресою: _____ (найменування адміністративно-територіальної одиниці) Вул.________ Буд. _____ корп._ кв.____ ____ ___ _____року (дата реєстрації) №17-18 _______ (підпис прізвище ініціали) «____» _______ року; Я, ОСОБА_38 нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії Зареєстровано в реєстрі за № _______ _____ Нотаріус; Первомайський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Знятий з реєстраційного обліку «___» ___ 20___ №48-27 ____ Підпис; Домовладение №_____ по улице ______ гор.(пос.) ______ зарегистрирован по праву _ на основании _______ и записано в реестровую книгу под № ______ Инвентарное дело № ____ «__» __ 195 г. Начальник Одесского межгорбюро Технической инвертаризации; ВГІРФО Шевченківського ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) Місце проживання зареєстровано за адресою: ___ (найменування адміністративно-територіальної одиниці) Вул.______ Буд. ____ корп._ кв.____ ____ ___ _____року (дата реєстрації) №17-08 _______ (підпис прізвище ініціали) №1; Термін перебування продовжено до «__»__ 20 р. № ____ _______ (назва органу, який прийняв рішення) _______ (назва приймаючої сторони в Україні) ________ (місце проживання в Україні) _______ (посада) (підпис) (прізвище посадової особи); Одеська обласна дирекція Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» Картковий відділ Ідентифікаційний код 23876031; КП «ОМБП та РОН» Одеса Троїцька, 25 34-99-04 Вх. ______ «__» ___ 200__ р; м. Київ, 20 травня 2016, Радник ДКС МЗС України ОСОБА_63; Другий приморський відділ реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції «___»____ 20__ р. зареєстровано розірвання шлюбу з гр. ________ ___19__ р. народження а/з №____ Прізвище після розірвання шлюбу _____ підпис посадової особи __; Ambasciata d'Italia - Kiev Cancelletia Consolare Si Legalizza la firma di ………………………………. Traduttore accreditato presso questa Cancelleria Consolare Kiev, li …………………… p.il Capo della Cancelleria Consolare L'Assistente Amministrative ОСОБА_56; Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 october 1961 Гаазька Конвенція від 05 жовтня 1961 року) 1. Україна Цей офіційний документ 2. Підписаний ……….……. 3. У якості ………………… 4. Містить проставлену печатку/штамп ………… Підтверджено 5. В ……. 6. дата ………... 7. ким ……………………….. 8. За 3 ……………………….. 9. Печатка/штамп 10. Підпис ………………………………...; Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ОТРИМАНО Вх. №___ «__»_20__ р. 7; Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ОТРИМАНО Вх. №___ «__»_20__ р.; __ року Я ОСОБА_32 Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї фотокопії Зареєстровано в реєстрі за №__ Стягнуто плати ___ Приватний нотаріус ____; Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 october 1961 Гаазька Конвенція від 05 жовтня 1961 року) 1. Україна Цей офіційний документ 2. Підписаний ……….……. 3. У якості ………………… 4. Містить проставлену печатку/штамп ………… Підтверджено 5. В ……. 6. дата ………... 7 ким ……………………….. 8 За 3 ……………………….. 9 Печатка/штамп Підпис ………………………………...; Підпис реєстратора актів цивільного стану ______ затверджую Заступник начальника Головного управління юстиції в Київській області № __20__ ОСОБА_57; Підпис реєстратора актів цивільного стану ______ затверджую Заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області № __20__ ОСОБА_58; Провідний спеціаліст Департаменту Мін'юсту; ОСОБА_44; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 23212271* *Київський відділ реєстрації актів цивільного стану* * одеського міського управління юстиції *; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 34929425* *Відділ реєстрації актів цивільного стану* *головного управління юстиції в Київській області* 1; рахунки на оплату, в яких суборендарем зазначено ФОП «ОСОБА_59», всього на 26-ти арк.; договір № 14 суборенди житлового приміщення між ФОП «ОСОБА_45 та підписом ОСОБА_8, всього на 7-ми арк.; бланки запрошень на отримання візи для в'їзду в Україну (незаповнені), всього 1280 одиниць; накопичувач інформації типу USB-Flash марки «Transcend» ємністю 16 Гб білого кольору; тримач від сім-картки «Київстар» номер телефону НОМЕР_36 НОМЕР_37; банківську картку VTB у кількості 2-х штук № НОМЕР_38; банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_39; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 70 предметів, схожих на патрони з маркуванням «308» та іншими; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 20 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 6 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом НОМЕР_40, в якій знаходиться 20 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «НОМЕР_41», в якій знаходяться 20 предметів, схожих на патрони; зелену пластикову коробку з написом «Siera Pro-Hunter», в якій знаходяться 10 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Remington UMC», в якій знаходиться 20 предметів, схожих на патрони; паспорт громадянина України серії НОМЕР_42, виданий на ім'я ОСОБА_46; паспорт громадянина України серії НОМЕР_43, виданий на ім'я ОСОБА_47; паспорт закордонний НОМЕР_44, виданий на ім'я ОСОБА_1; копії віз закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_1 на 5 арк.; блокнот у обкладенці чорного кольору з написом „Mobil 1" з рукописним записами; металевий пристрій для виготовлення відбитку печатки (кліше) за написом Official Pocket Seal Pats № НОМЕР_45 металевий пристрій для виготовлення відбитку печатки (кліше) за написом HUBCO The Legal Support Company; пластикову картку з написом «Міністерство внутрішніх справ України, дозвіл на зберігання та носіння зброї», марка Benelli Apro із заводським номером «НОМЕР_46 виданий ОСОБА_1; пластикову картку з написом «Міністерство внутрішніх справ України дозвіл на носіння та зберігання зброї, марка Венеллі Арто заводський № НОМЕР_47, виданий ОСОБА_1, 29.04.2013, дійсний до 14.04.2014; експрес-накладні «Нова Пошта» із зазначенням відправника «ОСОБА_11» та номером телефону «НОМЕР_48», всього 7 одиниць на 7 арк.; паспорт громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_49, а також довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на вказану особу № НОМЕР_9; предмет, схожий на рушницю ІЖ-27 з маркуванням «НОМЕР_50

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 за підозрою громадян України ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_7, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1, ОСОБА_49 та ОСОБА_50, діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що вказані особи, за грошову винагороду виготовляли іноземцям підроблені запрошення для отримання віз в Україну. Розповсюдження інформації про щодо своєї діяльності під виглядом «законної», останні здійснювали через Інтернет-сайти «Intervisa.com.ua» та «ІНФОРМАЦІЯ_8.com.ua». Вказані документи використовуються іноземцями для подачі в установи України за кордоном в якості підстави для отримання в'їзної візи в Україну, чим порушують положення Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення від для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

За наявними даними, офіси, в яких здійснюється виготовлення підроблених запрошень для в'їзду до України, розташовані на території Харківської, Одеської, Львівської та Київської областей.

30.05.2018-31.05.2018 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_4Власник майна - ОСОБА_1, його представник - адвокат ОСОБА_2, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважали, що вилучення майна порушує права власника, обшуки проведені незаконно та протиправно. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, власника майна, та його представника, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000990 від 04.08.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.05.2018-31.05.2018 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

31.05.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 30.05.2018-31.05.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Щодо накладення арешту на паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_1, серії НОМЕР_10 та паспорт громадянина України серії НОМЕР_43, виданий на ім'я ОСОБА_47, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного Костянтина Олександровича по кримінальному провадженню №12017220000000990 від 04.08.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 30.05.2018-31.05.2018 в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, а саме на: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_11, виданий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29.05.2006; міні ноутбук марки DELL рожевого кольору № 848622001; мобільний телефон «samsung», чорного кольору, моделі «GT-1200». imei: НОМЕР_12 із сим карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з № НОМЕР_13; лист ТОВ «Інвест Проект» (м. Харків, пров. Динамівський, 4) ЄДРПОУ 32950876 № 51 від 28.09.2017 до Посольства України щодо оформлення короткострокової одноразової в'їздної візи терміном на 25 діб громадянину республіки Ірак, пану ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 1 арк.; копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Харків, виданого Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.08.2002 р.; фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Проект», код ЄДРПОУ 32950876, виконано на бланку серії А02 № 3925974. на 1 арк.; частину аркуша паперу, на якому олівцем рукописним способом виконано текст наступного змісту: «ОСОБА_8, с. Воробьевка, Новгоро-Северский р-н Черниг. обл., підкреслене,Великомих. р-н, АДРЕСА_3 на 1 арк.; аркуш паперу у клітинку із рукописними записами, серед яких наявний запис наступного змісту: «НОМЕР_1»; розлінієний аркуш, на якому простим олівцем нанесено текст наступного змісту: «НОМЕР_15», на 1 арк.; загальний зошит у клітинку в обкладинці білого кольору на 77 (семи десяти семи) аркушах, скріплений гвинтовою пружиною, у якому містяться рукописні записи у вигляді електронниз адрес, паролів, адрес електронної пошти та Інтернет сайтів, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_8». На звороті сторінки № 17 наявний рукописний текст наступного змісту: «НОМЕР_51 тримач для сім-карток «Life» без сім карток у кількості 4-х шт. на наступні номери: НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 НОМЕР_20; свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2; водійське посвідчення серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_8; паспорт громадянина України НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_11; військовий квиток № НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_12; паспорт серії НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_13; посвідчення щодо проживання на території радіаційного контролю серії НОМЕР_25 на ім'я «ОСОБА_8.»; посвідчення Українського товариства мисливці рибалок на ім'я «ОСОБА_8.»; порожній бланк посвідчення «пенсійне посвідчення»; порожній бланк «Україна. Посвідчення учасника війни»; закордонний паспорт НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_14; закордонний паспорт «НОМЕР_27» на ім'я ОСОБА_15; свідоцтво про народження «НОМЕР_28» на ім'я «ОСОБА_8.»; медичну довідку щодо придатності керування ТЗ серії НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_8; військовий квиток НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_8; паспорт громадянина України серії НОМЕР_31, оформлений на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4; аркуш паперу формату А-4, що містить на собі зображення 1,2,3,10,11 сторінок (копія) паспорту серії НОМЕР_32, отриманого на гр. ОСОБА_14; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_60 Управління МВС України в місті Одесі. Управління інформаційно - аналітичного забезпечення; Герб України. Одеська міська рада. Управління архітектури та містобудування. Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю. 02498820; Герб України Міністерство юстиції України Шоста Одеська державна нотаріальна контора; Герб України Державна судова адміністрація України Ідентифікаційний код 26555795; Герб України Державна архітектурно-будівельна інспекція України* Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області* 3775955; Україна*Одеса* Міністерство охорони здоров'я* Міська клінічна лікарня №10 Поліклінічне відділення. вул. Малиновського. № 61; Головне управління МНС України в Одеській області* Територіальний огляд державного пожежного нагляду в Одеській області* ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД УКРАЇНИ; Герб України Державна міграційна служба України * 21.10.2; Герб України Державна міграційна служба України * 30.26.2; Герб України Державна міграційна служба України * 26.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 59.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 71.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 07.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 74.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 23.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 32.01.3; Герб України Державна міграційна служба України * 01.01.3; Герб України Державна міграційна служба України * 65.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 56.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 46.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 16.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 35.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 63.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 05.01.1; Герб України Державна міграційна служба України * 68.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 61.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 73.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 53.01.2; Герб України Державна міграційна служба України * 85.01.2; Герб України Міністерство внутрішніх справ 17-12; ОСОБА_61 NOTARIUSZ; Одеська товарна біржа; Одеська область м. Кілія* Україна. Кілійське районне товариство мисливців і рибаків КРТМР 23217222; Україна. Одеська область Іллічівськ Товариство з обмеженою відповідальністю СТРОЙТЕХСНАБ № 31377959; м. Київ. Шевченківський район. Громадська організація „Асоціація Батьки та родичі наркозалежних. Реабілітаційний центр „Троїцький" код. 34819291; Україна. Одеська міська рада. Комунальне підприємство „Житлово - комунальний сервіс" ФОНТАНСЬКИЙ 35302819; Україна*Одеська область*Київський район* Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_19 НОМЕР_3; Україна*Головне управління охорони здоров'я київської міської держадміністрації Київське медичне училище № 2 ідентифікаційний код 020110764; Україна*Одеська область*м. Одеса * Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_21 НОМЕР_4; Україна*Одеська область*м. Одеса * Суб'єкт підприємницької діяльності - ПП ОСОБА_22 НОМЕР_5; Публічне акціонерне товариство комерційний банк Надра. М. Київ. Україна. Філія одеського регіонального управління. Ідентифікаційний код 20986167; Герб України* Київський районний суд м. Одеси. Ідентифікаційний код 02892928; Україна*Одеська обл..*м. Іллічівськ, с. Малодолинське Приватне підприємство „ФАРО" 31683533; Україна* Одеська міська рада Комунальне підприємство Житлово комунальний сервіс Північний 35241704; Україна*м. Одеса *Приморський район* Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_62 НОМЕР_6; Україна. м. Тернопіль ТОВ ХАДЛЕЙ Україна 32865482; Україна*м. Одеса * Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_24 НОМЕР_7; Україна М. Одеса* Малиновський район Приватна фірма НІКОЛАН 20932102; ОСОБА_53 Україна*Приморський район м. Одеси Ідент. код НОМЕР_34 Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_25; *Україна* ОДЕ КА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 32184345 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»; AMBASCIATA D'ITALIA*KIEV* Repvbblica Italiana; MESTSKA CAST PRAHA 1 -31-; Україна, Донецька обл., Ясинуватськи р-н. сел. Красний Партизан* *Ідент. код 34546314* Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНСТРОЙПАРК»; *Міністерство соціальної політики України Державний центр зайнятості Одеський міський центр зайнятості *35358018* Для трудових договорів; *Україна* м. Одеса*Малиновський район *Міжнародна благородна організація - реабілітаційний центр *СХОДИ* 24761672; (текст виконаний на грузинській мові) *Грузія*Переводчик ОСОБА_54 Црна Гора * Општина Бар JY Школа за основно музична образованье *Петар ІІ Петроbиh Ньегош* БАР; *Україна* м. Одеса* Приморський район * Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_29 НОМЕР_8; *Україна* м. Тернопіль Товариство з обмеженою відповідальністю «Каравелла» Ідент. код № 23591897; (текст на грузинській мові) Georgia. Notary ОСОБА_9 НОМЕР_35; *Україна*Виконавчий комітет Одеської міської ради Комунальне підприємство «Одеське міське технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» *03350290*; *Державна архітектурно будівельна інспекція України* Ідентифікаційний код 37471912 Департамент Державної архітектурно будівельної інспекції в Одеській області Відділ по роботі з дозвільними документами ОСОБА_31; *Міністерство юстиції України* ОСОБА_32 миський нотаріальний округ Одеської області * Приватний нотаріус Герб України; Правительство Санкт Петербурга*Комитет по образованию Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический колледж»(СПбМТК) *0 грн 1027802743858*; *УРСР*Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти Одеський ордена Трудового Червоного Прапора ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВІДДІЛ КАДРІВ; *Україна*Приморський район*Одеса* 21026992 Товариство з обмеженою відповідальністю «СКФ» SCF; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 334851 07-04 3 ВІДДІЛЕННЯ №4 ПУМБ. В М. ОДЕСА; *OFFICE OF THE*SECRETARY OF STATE Nevada; *Toshkent sharer Adliya boshqarmasi* O'z. R. Adliya vazirligi *Министерство Юстиции Руз* Управленние юстиции города Ташкента Rep. Of Uzb. Ministryof judstice* Tashkent city Board of Justice *Notarius AHMEDOV R.N.Lic. TN №000068; КП «ЖКС ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» Виконавчий комітет Одеської міської ради КП «ЖКС Хмельницький» ДІЛЬНИЦЯ № 1; *Реєстр судноплавства України* ІНСПЕКТОР; Україна Сім'я загиблого; Црна Гора JY Основна школа JYГОСЛАВИJA Бар Општина Бар; Комунальне підприємство Житлово-комплексний сервіс «ФОНТАНСЬКИЙ» Дільниця № 4; Україна *Одеса Одеська міська рада КП «ЖКС ВУЗІВСЬКИЙ» Дільниця №6 Для довідок; *Україна* Донецька обл., Мар'їнський район м. Курахове Товариство з обмеженою відповідальністю «Курахівський Трубний Завод» *Іден. код* 37695654; Герб України Приватний нотаріус ОСОБА_55 міський нотаріальний округ Донецької області; Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІА ТРАНСФЕР» Ідент. Код №31768564 м. Одеса; Герб України *Державна податкова служба України *Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси* *одеської області державної податкової служби*код ЄРДПОУ 20991607*; *Центральный район г. Одессы*Україна* Центральний район м. Одеси*Україна *Одесская универсальная* Одеська універсальна *Товарна біржа* Товарная биржа ЦЕНТР р.№21013780; Герб України *Одеська міська рада* Україна Управління архітектури та містобудування 02498820; УДАІ ГУМВС України в м. Києві* Центр надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів* ЦЕНТР №6 Підпорядкований управлінню ДАІ ГУМВС України в місті Києві 8006 №1; Герб України *МЗС України* Міністерство закордонних справ України*Департамент консульської служби* апостиль ДКС №3; Герб України *Міністерство юстиції України* Департамент у справах цивільного стану громадян*; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 34929741* *Відділ реєстрації актів цивільного стану* *головного управління юстиції в Одеській області* 1; Знят з обліку для реалізації в межах України По доруч.______ Джер. Номера_ здані Видан тр-т ____ Терміном на 3 місяца «___» ____ 200_ р. Начальник РЕВ 1 УДАІ ГУМВС України в Одеській області міліції; Центральний районний відділ УМВС України в Миколаївській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Вул.____ Буд.№_______ «___» _____ 20__ Підпис; ОМУ УМВС України в Одеській області № 15-10 Зареєстровано місце проживання _______ (район, місто) _______ (смт, селище, село)

_______ (вулиця) Буд.____ корп.__ кв. ___ ___ ___ ____ (дата реєстрації) (підпис) (П.І.Б.); ВГІРФО Великомихайлівського РВ ГУМВС України в Одеській області (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) Місце проживання зареєстровано за адресою: _____ (найменування адміністративно-територіальної одиниці) Вул.________ Буд. _____ корп._ кв.____ ____ ___ _____року (дата реєстрації) №17-18 _______ (підпис прізвище ініціали) «____» _______ року; Я, ОСОБА_38 нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії Зареєстровано в реєстрі за № _______ _____ Нотаріус; Первомайський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Знятий з реєстраційного обліку «___» ___ 20___ №48-27 ____ Підпис; Домовладение №_____ по улице ______ гор.(пос.) ______ зарегистрирован по праву _ на основании _______ и записано в реестровую книгу под № ______ Инвентарное дело № ____ «__» __ 195 г. Начальник Одесского межгорбюро Технической инвертаризации; ВГІРФО Шевченківського ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) Місце проживання зареєстровано за адресою: ___ (найменування адміністративно-територіальної одиниці) Вул.______ Буд. ____ корп._ кв.____ ____ ___ _____року (дата реєстрації) №17-08 _______ (підпис прізвище ініціали) №1; Термін перебування продовжено до «__»__ 20 р. № ____ _______ (назва органу, який прийняв рішення) _______ (назва приймаючої сторони в Україні) ________ (місце проживання в Україні) _______ (посада) (підпис) (прізвище посадової особи); Одеська обласна дирекція Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» Картковий відділ Ідентифікаційний код 23876031; КП «ОМБП та РОН» Одеса Троїцька, 25 34-99-04 Вх. ______ «__» ___ 200__ р; м. Київ, 20 травня 2016, Радник ДКС МЗС України ОСОБА_63; Другий приморський відділ реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції «___»____ 20__ р. зареєстровано розірвання шлюбу з гр. ________ ___19__ р. народження а/з №____ Прізвище після розірвання шлюбу _____ підпис посадової особи __; Ambasciata d'Italia - Kiev Cancelletia Consolare Si Legalizza la firma di ………………………………. Traduttore accreditato presso questa Cancelleria Consolare Kiev, li …………………… p.il Capo della Cancelleria Consolare L'Assistente Amministrative ОСОБА_56; Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 october 1961 Гаазька Конвенція від 05 жовтня 1961 року) 1. Україна Цей офіційний документ 2. Підписаний ……….……. 3. У якості ………………… 4. Містить проставлену печатку/штамп ………… Підтверджено 5. В ……. 6. дата ………... 7. ким ……………………….. 8. За 3 ……………………….. 9. Печатка/штамп 10. Підпис ………………………………...; Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ОТРИМАНО Вх. №___ «__»_20__ р. 7; Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ОТРИМАНО Вх. №___ «__»_20__ р.; __ року Я ОСОБА_32 Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї фотокопії Зареєстровано в реєстрі за №__ Стягнуто плати ___ Приватний нотаріус ____; Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 october 1961 Гаазька Конвенція від 05 жовтня 1961 року) 1. Україна Цей офіційний документ 2. Підписаний ……….……. 3. У якості ………………… 4. Містить проставлену печатку/штамп ………… Підтверджено 5. В ……. 6. дата ………... 7 ким ……………………….. 8 За 3 ……………………….. 9 Печатка/штамп Підпис ………………………………...; Підпис реєстратора актів цивільного стану ______ затверджую Заступник начальника Головного управління юстиції в Київській області № __20__ ОСОБА_57; Підпис реєстратора актів цивільного стану ______ затверджую Заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області № __20__ ОСОБА_58; Провідний спеціаліст Департаменту Мін'юсту; ОСОБА_44; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 23212271* *Київський відділ реєстрації актів цивільного стану* * одеського міського управління юстиції *; Герб України *Міністерство юстиції України* Ідент.код 34929425* *Відділ реєстрації актів цивільного стану* *головного управління юстиції в Київській області* 1; рахунки на оплату, в яких суборендарем зазначено ФОП «ОСОБА_59», всього на 26-ти арк.; договір № 14 суборенди житлового приміщення між ФОП «ОСОБА_45 та підписом ОСОБА_8, всього на 7-ми арк.; бланки запрошень на отримання візи для в'їзду в Україну (незаповнені), всього 1280 одиниць; накопичувач інформації типу USB-Flash марки «Transcend» ємністю 16 Гб білого кольору; тримач від сім-картки «Київстар» номер телефону НОМЕР_36 НОМЕР_37; банківську картку VTB у кількості 2-х штук № НОМЕР_38; банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_39; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 70 предметів, схожих на патрони з маркуванням «308» та іншими; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 20 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Remington Premium Match», в якій знаходяться 6 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом НОМЕР_40, в якій знаходиться 20 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «НОМЕР_41», в якій знаходяться 20 предметів, схожих на патрони; зелену пластикову коробку з написом «Siera Pro-Hunter», в якій знаходяться 10 предметів, схожих на патрони; картонну коробку з написом «Remington UMC», в якій знаходиться 20 предметів, схожих на патрони; паспорт громадянина України серії НОМЕР_42, виданий на ім'я ОСОБА_46; паспорт закордонний НОМЕР_44, виданий на ім'я ОСОБА_1; копії віз закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_1 на 5 арк.; блокнот у обкладенці чорного кольору з написом „Mobil 1" з рукописним записами; металевий пристрій для виготовлення відбитку печатки (кліше) за написом Official Pocket Seal Pats № НОМЕР_45 металевий пристрій для виготовлення відбитку печатки (кліше) за написом HUBCO The Legal Support Company; пластикову картку з написом «Міністерство внутрішніх справ України, дозвіл на зберігання та носіння зброї», марка Benelli Apro із заводським номером «НОМЕР_46 виданий ОСОБА_1; пластикову картку з написом «Міністерство внутрішніх справ України дозвіл на носіння та зберігання зброї, марка Венеллі Арто заводський № НОМЕР_47, виданий ОСОБА_1, 29.04.2013, дійсний до 14.04.2014; експрес-накладні «Нова Пошта» із зазначенням відправника «ОСОБА_11» та номером телефону «НОМЕР_48», всього 7 одиниць на 7 арк.; паспорт громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_49, а також довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на вказану особу № НОМЕР_9; предмет, схожий на рушницю ІЖ-27 з маркуванням «НОМЕР_50

Строк арешту арештованого майна, а саме: міні ноутбуку марки DELL рожевого кольору № 848622001; мобільного телефону «samsung», чорного кольору, моделі «GT-1200». imei: НОМЕР_12 із сим карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з № НОМЕР_13; мобільного телефону «BLESS», чорного кольору: CDMA MEID: НОМЕР_54; GSM imei: НОМЕР_53, із сім-карткою «Интертелеком» з номером НОМЕР_55 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Водафон Україна» з номером НОМЕР_56 накопичувача інформації типу USB-Flash марки «Transcend» ємністю 16 Гб білого кольору, - встановити 1 /один/ місяць, тобто до 03.08.2018 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов'язати старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Підгірного К.О. негайно повернути власникам майна, тимчасово вилучене 30.05.2018-31.05.2018 року під час проведення обшуків, майно, а саме:

паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_1, серії НОМЕР_10 - повернути ОСОБА_1;

паспорт громадянина України серії НОМЕР_43, виданий на ім'я ОСОБА_47 - повернути ОСОБА_47.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75262758 ?

Документ № 75262758 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75262758 ?

Дата ухвалення - 03.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75262758 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75262758 ?

В Київський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 75262755
Наступний документ : 75262761