Ухвала суду № 75240376, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32547/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

Зокрема, у період часу з квітня 2011 року по лютий 2014 року у якості «програмних» підприємств, які формували податковий кредит, тобто за прийнятою на той період в органах податкової служби категорією ризиковості відносились до «вигодоформуючих» підприємств - «податкових ям», злочинною організацією використано ряд підприємств, якими безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 56 204 045 146 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 47 589 580 540 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 56 780 908 576 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 104 370 489 116 грн., що є тяжкими наслідками

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств, які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Водночас, в ході огляду також було встановлено ряд рахунків, на які/або з яких здійснювалось перерахування зазначених вище коштів та які були задіяні у вказаній вище «схемі». З ДФС України отримано відповідь на доручення щодо надання інформації про власників таких рахунків, згідно якої зазначена інформації у податкових органах України відсутня. Зазначене вказує на те, що банківськими установами, в порушення вимог ст. 69.2. Податкового кодексу України, п. 2.1 розділу 2 Наказу №426 від 02.04.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» (наразі втратив чинність) та п. 1 розділу 2 Наказу №721 від 18.08.2015 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», не надано інформації про відкриття рахунків суб'єктами господарювання до податкових органів, а також не отримано відповіді від контролюючих органів про взяття на облік таких рахунків, здійснення видаткових операцій без зазначеного повідомлення ДФС, що суперечить ст. 118 Податкового кодексу України та у свою чергу свідчить про наявність умислу на приховування таких рахунків, з метою їх використання у незаконній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) відкриті банківські рахунки.

З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

В заяві поданій до суду прокурор Носенко Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 2512520002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 2542043009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 25654000000012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26003000054500, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26018000000011, валюта рахунку - ДОЛАР США.

6. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26029000010001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

7. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26029000010001, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

8. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26029000010001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26029000010001, валюта рахунку - ЄВРО.

10. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26029000010001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26029000010001, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

12. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 26054000000321, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 37399350000004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 16000840804116, валюта рахунку - ДОЛАР США.

15. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 16002980804115, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16000978804141, валюта рахунку - ЄВРО.

17. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16000980804140, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007840804142, валюта рахунку - ДОЛАР США.

19. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16003840804094, валюта рахунку - ДОЛАР США.

20. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16005980804093, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 160012230529, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16001840804160, валюта рахунку - ДОЛАР США.

23. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16000643804175, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

24. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16000978804174, валюта рахунку - ЄВРО.

25. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16001980804172, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16009840804173, валюта рахунку - ДОЛАР США.

27. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЛС-К ЛТД", код ЄДРПОУ 16470972, рахунок - 26003000029591, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ТОВ "АТЕМЕТА", код ЄДРПОУ 16474556, рахунок - 26006000029532, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 16005840804155, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 16006643804157, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

31. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 16006978804156, валюта рахунку - ЄВРО.

32. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 16007980804154, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Назва/ПІБ - ПАТ "ОМЕГА БАНК", код ЄДРПОУ 19356840, рахунок - 16004980804157, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 15001053081001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

35. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 15002053080001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16008980804131, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16000980804184, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ТОВ "НІКІТА", код ЄДРПОУ 20684986, рахунок - 26006000032552, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - ТОВ "БАРС 2000", код ЄДРПОУ 21506169, рахунок - 26002000018730, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16002978804097, валюта рахунку - ЄВРО.

41. Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16003980804095, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42. Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16004643804096, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

43. Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16009840804098, валюта рахунку - ДОЛАР США.

44. Назва/ПІБ - АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, рахунок - 16006980804155, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45. Назва/ПІБ - ТОВ ВКФ "БОТАН", код ЄДРПОУ 21862131, рахунок - 26001000078845, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46. Назва/ПІБ - ТОВ ВКФ "БОТАН", код ЄДРПОУ 21862131, рахунок - 26007095000074, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47. Назва/ПІБ - ТОВ ВКФ "БОТАН", код ЄДРПОУ 21862131, рахунок - 26061095302021, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48. Назва/ПІБ - МПП "МЕТАН", код ЄДРПОУ 22031219, рахунок - 26001000105934, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49. Назва/ПІБ - КП "БУДОВА", код ЄДРПОУ 22484783, рахунок - 26008000043271, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50. Назва/ПІБ - ТОВ"ГРАДЕКС", код ЄДРПОУ 25196079, рахунок - 26002000024519, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВІЯ", код ЄДРПОУ 25334848, рахунок - 26005000104469, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52. Назва/ПІБ - ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 25841930, рахунок - 26001085000068, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 16007980804165, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

54. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16003643804105, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

55. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16003978804104, валюта рахунку - ЄВРО.

56. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16003980804103, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16009840804106, валюта рахунку - ДОЛАР США.

58. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16005840804100, валюта рахунку - ДОЛАР США.

59. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16006643804102, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

60. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16006978804101, валюта рахунку - ЄВРО.

61. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16009980804099, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ-ГРУП-ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 30037265, рахунок - 26002805361180, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРКЕТ-ГРУП-ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 30037265, рахунок - 26008000071685, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗОВИК", код ЄДРПОУ 30161072, рахунок - 26000000034891, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 26004000011962, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ТОВ "ТИТАН", код ЄДРПОУ 30588785, рахунок - 26008000071931, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67. Назва/ПІБ - ТОВ "ВІССМАНН", код ЄДРПОУ 30724898, рахунок - 26006011059740, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 31454383, рахунок - 26002010000341, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 31454383, рахунок - 26006000067657, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26003000099286, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26005010295131, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26009000119267, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26047011108575, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 26001011053194, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 26003011053222, валюта рахунку - ЄВРО.

76. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 26004011053209, валюта рахунку - ДОЛАР США.

77. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ЕДЕМС", код ЄДРПОУ 32181543, рахунок - 26002000004755, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78. Назва/ПІБ - ТОВ "ОВТК", код ЄДРПОУ 32287238, рахунок - 26004000107940, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79. Назва/ПІБ - ПП "МЕГАМЕТ", код ЄДРПОУ 32296876, рахунок - 26004000087457, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРСПЕЦМЕДБУД", код ЄДРПОУ 32398131, рахунок - 26005000096986, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

81. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРСПЕЦМЕДБУД", код ЄДРПОУ 32398131, рахунок - 26008150201091, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

82. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 32597042, рахунок - 26000000044524, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

83. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 32597042, рахунок - 26007000044527, валюта рахунку - ДОЛАР США.

84. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ", код ЄДРПОУ 32739864, рахунок - 26000011058413, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85. Назва/ПІБ - ТЗОВ "М-ФОН", код ЄДРПОУ 32893059, рахунок - 26000000001589, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86. Назва/ПІБ - ТЗОВ "М-ФОН", код ЄДРПОУ 32893059, рахунок - 26007000003085, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

87. Назва/ПІБ - ТЗОВ "М-ФОН", код ЄДРПОУ 32893059, рахунок - 26151010176632, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "АРДЕКС", код ЄДРПОУ 32971021, рахунок - 26002000061431, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

89. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26001000118750, валюта рахунку - ДОЛАР США.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26008000107753, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26009000107752, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26034000011686, валюта рахунку - ДОЛАР США.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26038000010832, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

94. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26045010265217, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗІРКА ОДЕСИ", код ЄДРПОУ 33156413, рахунок - 26005000032070, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26000000057436, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26000000066320, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26008000065011, валюта рахунку - ДОЛАР США.

99. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АРТЕМІВСЬКТРАНСБУД", код ЄДРПОУ 33367104, рахунок - 26006000100677, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "ГАРАНТІЯБРОК", код ЄДРПОУ 33491558, рахунок - 26508011073569, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 26001000015756, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 26048000000199, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103. Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26002000003444, валюта рахунку - ДОЛАР США.

104. Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26003000003443, валюта рахунку - ЄВРО.

105. Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26004000003442, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106. Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26045010384444, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ПП СТОУН ПЛАСТ, код ЄДРПОУ 33581398, рахунок - 26002000088306, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108. Назва/ПІБ - ПП СТОУН ПЛАСТ, код ЄДРПОУ 33581398, рахунок - 26002452279771, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

109. Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26000000002339, валюта рахунку - ДОЛАР США.

110. Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26000000002340, валюта рахунку - ЄВРО.

111. Назва/ПІБ - ПП "ПОЛІГРАФМАЙСТЕР", код ЄДРПОУ 33720461, рахунок - 26005000063588, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112. Назва/ПІБ - ПП "ПОЛІГРАФМАЙСТЕР", код ЄДРПОУ 33720461, рахунок - 26006000059074, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113. Назва/ПІБ - ПП "ПАЛТЕХ", код ЄДРПОУ 33738270, рахунок - 26007000028424, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114. Назва/ПІБ - ТОВ "НЕОС ЛІЗИНГ", код ЄДРПОУ 33942232, рахунок - 26008000000593, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МЛК", код ЄДРПОУ 34470900, рахунок - 26005000072171, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МЛК", код ЄДРПОУ 34470900, рахунок - 26008805793570, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117. Назва/ПІБ - ТОВ "ПІЛІГРІМ-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34506470, рахунок - 26001010306842, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118. Назва/ПІБ - ТОВ "ПІЛІГРІМ-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34506470, рахунок - 26002010312987, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119. Назва/ПІБ - ТОВ "ПІЛІГРІМ-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34506470, рахунок - 26006010309101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

120. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНКАРТРАНС", код ЄДРПОУ 34580135, рахунок - 26005000119346, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121. Назва/ПІБ - ТОВ "АВГЕЛІТ", код ЄДРПОУ 34809310, рахунок - 26004000016291, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26005000120067, валюта рахунку - ДОЛАР США.

123. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26006000119635, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

124. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26006000120066, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

125. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26009000119610, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

126. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26031000011894, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

127. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26032000011893, валюта рахунку - ДОЛАР США.

128. Назва/ПІБ - ТОВ `ГАЗ ОЙЛ`, код ЄДРПОУ 35078820, рахунок - 26009011105895, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

129. Назва/ПІБ - ТОВ "АДВЕНТІС", код ЄДРПОУ 35275230, рахунок - 26003010309115, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26500000000284, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26501000000283, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26507000000588, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26508000000286, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26509000000285, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26008010966360, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26054010966392, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26000000057544, валюта рахунку - ДОЛАР США.

138. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26007000057547, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

139. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26008000057546, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

140. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26009000057545, валюта рахунку - ЄВРО.

141. Назва/ПІБ - ПП "ІТАЛ КЕРАМІКА", код ЄДРПОУ 35641104, рахунок - 26004010399209, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

142. Назва/ПІБ - ТОВ "БУДСІТІГРУП", код ЄДРПОУ 35764055, рахунок - 26000000115345, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

143. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26000000064935, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26001000064934, валюта рахунку - ЄВРО.

145. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26002000064933, валюта рахунку - ДОЛАР США.

146. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26003000064932, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

147. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26002000065244, валюта рахунку - ДОЛАР США.

148. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26003000065243, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

149. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-ДИСТРИБ'ЮЦІЇ", код ЄДРПОУ 35946066, рахунок - 26000000024157, валюта рахунку - ЄВРО.

150. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-ДИСТРИБ'ЮЦІЇ", код ЄДРПОУ 35946066, рахунок - 26001000024156, валюта рахунку - ДОЛАР США.

151. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-ДИСТРИБ'ЮЦІЇ", код ЄДРПОУ 35946066, рахунок - 26002000024155, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

152. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-ДИСТРИБ'ЮЦІЇ", код ЄДРПОУ 35946066, рахунок - 26003000014313, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-ДИСТРИБ'ЮЦІЇ", код ЄДРПОУ 35946066, рахунок - 26009000024158, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

154. Назва/ПІБ - ТОВ "БИРМА - С", код ЄДРПОУ 35986114, рахунок - 26002011066243, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКОСПЕЦТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 36089303, рахунок - 26008000117130, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

156. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕРМА ФЛЕКС", код ЄДРПОУ 36342150, рахунок - 26005000041384, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 26007000006327, валюта рахунку - ЄВРО.

158. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 26008000006326, валюта рахунку - ДОЛАР США.

159. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 26009000006325, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160. Назва/ПІБ - ТОВ "ПКФ ЄВРОСТАР", код ЄДРПОУ 36416693, рахунок - 26009000013330, валюта рахунку - ДОЛАР США.

161. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ІМПОРТПРОДЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 36769190, рахунок - 26000000013652, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

162. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ІМПОРТПРОДЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 36769190, рахунок - 26001000013651, валюта рахунку - ЄВРО.

163. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ІМПОРТПРОДЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 36769190, рахунок - 26002000013650, валюта рахунку - ДОЛАР США.

164. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ІМПОРТПРОДЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 36769190, рахунок - 26003000013574, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛЛ СВ", код ЄДРПОУ 36811074, рахунок - 26005010180581, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166. Назва/ПІБ - ТОВ "КРІОН ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37116070, рахунок - 26009000048491, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167. Назва/ПІБ - ТОВ"КАНЦПОСТ", код ЄДРПОУ 37119621, рахунок - 26006000049318, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

168. Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "ЗЕНІТ", код ЄДРПОУ 37174944, рахунок - 26505011073409, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮСА-ГРУП", код ЄДРПОУ 37290250, рахунок - 26008000050714, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮСА-ГРУП", код ЄДРПОУ 37290250, рахунок - 26059000010190, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕТЕРУС", код ЄДРПОУ 37403355, рахунок - 26002010634706, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 26009010627169, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР "УКРАВТОВАНТАЖ", код ЄДРПОУ 37709106, рахунок - 26009010149539, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФІРМА "ДОНБАС-ВУГІЛЛЯ", код ЄДРПОУ 37713992, рахунок - 26005010258695, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

175. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФІРМА "ДОНБАС-ВУГІЛЛЯ", код ЄДРПОУ 37713992, рахунок - 26009010410462, валюта рахунку - ДОЛАР США.

176. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСТА РІТЕЙЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 37745280, рахунок - 26007010093900, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

177. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37946508, рахунок - 26001010338865, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

178. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37946508, рахунок - 26003010504932, валюта рахунку - ЄВРО.

179. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37946508, рахунок - 26005010338883, валюта рахунку - ДОЛАР США.

180. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37946508, рахунок - 26006010340762, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

181. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37946508, рахунок - 26006010899161, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

182. Назва/ПІБ - ТОВ "БРИЗ ІНВЕСТ ЛТД", код ЄДРПОУ 38019437, рахунок - 26004010316215, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

183. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

184. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

185. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

186. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

187. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

188. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

189. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

190. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

191. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

192. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - ДОЛАР США.

193. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

194. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

195. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

196. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

197. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

198. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

199. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

200. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

201. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

202. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

203. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

204. Рахунок - НОМЕР_27, в усіх валютах.

374. Назва/ПІБ - ТОВ"НВК "ЛАБТАЙМ-ТРЕЙД-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 21471815, рахунок - 26024200004051, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

375. Назва/ПІБ - МПП "МЕТАН", код ЄДРПОУ 22031219, рахунок - 26002255571871, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

376. Назва/ПІБ - КП "БУДОВА", код ЄДРПОУ 22484783, рахунок - 2600130019030, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

377. Назва/ПІБ - ТОВ "АПК", код ЄДРПОУ 30776349, рахунок - 26007039583451, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

378. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26005175191510, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

379. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26006150191512, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

380. Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26008070293831, валюта рахунку - ДОЛАР США.

381. Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26008070293831, валюта рахунку - ЄВРО.

382. Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26008070293831, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

383. Назва/ПІБ - ТОВ "ОВТК", код ЄДРПОУ 32287238, рахунок - 26001550531971, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

384. Назва/ПІБ - ПП "МЕГАМЕТ", код ЄДРПОУ 32296876, рахунок - 26009440209370, валюта рахунку - ЄВРО.

385. Назва/ПІБ - ПП "МЕГАМЕТ", код ЄДРПОУ 32296876, рахунок - 26009440209370, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

386. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26007550388720, валюта рахунку - ДОЛАР США.

387. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26007550388720, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

388. Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26007550388720, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

389. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26005660763102, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

390. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26006660763101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

391. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26006660763101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

392. Назва/ПІБ - ПП "ПОЛІГРАФМАЙСТЕР", код ЄДРПОУ 33720461, рахунок - 26008665679782, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

393. Назва/ПІБ - ПП "ПОЛІГРАФМАЙСТЕР", код ЄДРПОУ 33720461, рахунок - 26009665679781, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

394. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНКАРТРАНС", код ЄДРПОУ 34580135, рахунок - 26004550000089, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

395. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНКАРТРАНС", код ЄДРПОУ 34580135, рахунок - 26004550000089, валюта рахунку - ДОЛАР США.

396. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26004150000036, валюта рахунку - ДОЛАР США.

397. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26004150000036, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

398. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26004150000199, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

399. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІАДА", код ЄДРПОУ 34908695, рахунок - 26009150000097, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

400. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26501870974081, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

401. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26004660785631, валюта рахунку - ЄВРО.

402. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26004660785631, валюта рахунку - ДОЛАР США.

403. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26004660785631, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

404. Назва/ПІБ - ТОВ "БУД-ИМПОРТ", код ЄДРПОУ 35639928, рахунок - 26004660785631, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

405. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26001660014811, валюта рахунку - ЄВРО.

406. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26001660014811, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

407. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26001660014811, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

408. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПА-БОРТ", код ЄДРПОУ 35880440, рахунок - 26001660014811, валюта рахунку - ДОЛАР США.

409. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26009661018421, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

410. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26009661018421, валюта рахунку - ДОЛАР США.

411. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКОСПЕЦТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 36089303, рахунок - 26009265000012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

412. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

413. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_34, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

414. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_33, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

415. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

416. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

417. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

418. Рахунок - НОМЕР_28, в усіх валютах,

а саме:відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

Назва/ПІБ - КП "БУДОВА", код ЄДРПОУ 22484783, рахунок - 2600130019030, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_34, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_33, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - КП "БУДОВА", код ЄДРПОУ 22484783, рахунок - 26008000043271, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП СТОУН ПЛАСТ, код ЄДРПОУ 33581398, рахунок - 26002000088306, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП СТОУН ПЛАСТ, код ЄДРПОУ 33581398, рахунок - 26002452279771, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах,

а саме:

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В. В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32547/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Носенку Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В. В.