Ухвала суду № 75233236, 10.07.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 10.07.2018

Справа № 501/1201/18

1-кс/501/556/18

У Х В А Л А

10 липня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання Черняєвої С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області клопотання адвоката ОСОБА_1 - представника потерпілого, ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» - про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні№1217160000000519 від 18 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» (далі - ПАТ «ЧГЗБ») ОСОБА_1, яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення оригіналів, виконавчого провадження № АСВП 55844666, яке перебуває у володінні П’ятихатського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, для подальшого використання в рамках кримінального провадження, як доказу.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_1 клопотання обґрунтовує наступним.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

26 травня 2016 рокуПАТ «ЧГЗБ» було незаконно позбавлено права власності на Майно, внаслідок його відчуження неуповноваженою особою від імені ПАТ «ЧГЗБ» на користь ОСОБА_2, який того ж дня незаконно відчужив його на користь ТОВ «Техномаркет-ЛТД».

24 червня 2016 року, готуючись до скоєння злочину, за попередньою змовою посадових осіб ТОВ «Траствест» та ТОВ «Техномаркет-ЛТД», а також інших не встановлених осіб, з метою незаконного заволодіння Майном, були вчинені дії, з укладення фіктивного договору зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року.

Відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20 липня 2017 року у справі № 904/7079/16 за позовом ТОВ «Траствест» стягнуто борг за договором фінансової допомоги з ТОВ «Техномаркет-ЛТД» в сумі 1 350 000 грн. Дане рішення вступило в законну силу, отриманий судовий наказ (його дата невідома).

ТОВ «Техномаркет-ЛТД», не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало зворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ТОВ «Траствест» на суму, яка відповідає вартості Майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_2 та ТОВ «Техномаркет-ЛТД» з метою його незаконним заволодінням.

На підставі отримання тимчасового доступу до інформації та документів від податкових органів, не встановлено взаємовідносин між ТОВ «Техномаркет-ЛТД» та ТОВ «Траствест». Наразі з 20 лютого 2018 рокуП'ятихатського РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження (№ АСВП 55844666) з примусового виконання наказу суду.Наразі вище зазначений договір може стати підставою для незаконного стягнення майна ПАТ «ЧГЗБ» до третьої особи, а саме до ТОВ «Траствест».

Необхідність оригіналів документів обґрунтовує метою перевірки:На підставі, яких документів повинно бути здійснено стягнення.Чи не містять документи, які наявні в виконавчому провадженні ознаки підробки.Хто саме виступає ініціатором стягнення, які документи останніми подавались?

Представник потерпілого надала заяву з проханням розглядати клопотання без її присутності.

За клопотанням заявника розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи, у зв?язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчим суддею досліджені наступні документи:

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12017160000000519 від 18 травня 2017 року, згідно якого виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ «АКР Консалт» та МПП «Експерт» завідомо недостовірних звітів про оцінку майна Товариства; матеріали відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_3 заволоділи майном Товариства; матеріали відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку Товариства.

Рішеннягосподарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) згідно якого стягнуто з ТОВ «Техномаркет-ЛТД» грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, згідно якого вказане майно зареєстровано за ТОВ «Техномаркет-ЛТД», відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_4; 20 лютого 2018 року Пятихатським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області накладено арешт на вказане Майно.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих документів, зокрема:виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду; судові накази;ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.

Доказів того, що П'ятихатським РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження (№ АСВП 55844666) на виконання зазначеного судового рішення, суду не надано.

Крім того, виходячи зі змісту клопотання, заявником ставиться під сумнів законність дій зазначених осіб, які передували постановленню господарським судом Дніпропетровської області судового рішення, але виконавче провадження на виконання відповідного судового рішення єйого наслідком.

Підставою вчинення виконавчих дій є не зазначений спірний договір, а виконавчий документ виданий судом.

Слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність заявником, що документи, відносно яких внесено клопотання про тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання представника потерпілого ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовій доступ до документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 - представника потерпілого, ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» - про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №1217160000000519 від 18 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 358 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя