Ухвала суду № 75015133, 08.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11538/18

Провадження №1-кс/127/5893/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Порохницьким М.Ю., мотивуючи клопотання тим, що 22.02.218 року приблизно о 18.37 годині, невідома особа зателефонувала ОСОБА_2, представилась представником банку «Альфабанк», шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 грн., шляхом їх зняття з карткового рахунку «Альфа-банк» №5355571114086093, що належить ОСОБА_2

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки «Альфа-банку» №5355571114086093, що належить ОСОБА_2, були зняті грошові кошти в сумі 8400 гривень та перераховано на розрахунковий рахунок №26255005162765, який відкритий в ПАТ «Альфабанк» на ім’я ОСОБА_3. На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку, на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ «ОСОБА_4 - Банк» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ "Альфа-Банк") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, міститься вищевказана інформація, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об’єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

В судове засідання слідчий Гуменюк О.С. не з»явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник Вінницької філії ПАТ "Альфа-Банк"в судове засідання не з’явився. Згідно ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із рапорта старшого інспектора з ОД ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_4, під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти в сумі 8400 гривень, які були зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_2 було перераховано на розрахунковий рахунок №26255005162765, який відкритий в АТ «Альфа-банк» на ім»я ОСОБА_3

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ «ОСОБА_4 – Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 - задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на розголошення банківської таємниці в ПАТ «ОСОБА_4 - Банк» (ЄДРПОУ 23494714) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ "Альфа-Банк") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника розрахункового рахунку №26255005162765, на який було переведено грошові кошти в сумі 8400 гривень 22.02.2018 року, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: