Ухвала суду № 75015117, 29.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10884/18

Провадження №1-кс/127/5486/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Гилик А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області Томляка Є.М. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томляк Є.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Каменярем О.В., мотивуючи його тим, що 01.02.2017 до Вінницького ВП ГУНП звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, під приводом виконання умов договору про надання юридичних послух, ввівши в оману ОСОБА_2 заволодів належним йому майном.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що між ним та ПП «Юридична компанія Лекс Г.С.» було укладено договір про надання юридичних послуг № 18/16 від 15.07.2016. Відповідно до даного договору ПП «Юридична компанія Лекс Г.С.» в особі директора ОСОБА_3 зобов'язується надавати замовникові за його дорученням послуги щодо організації та проведення аукціону 27.07.2016 щодо відступлення права вимоги за кредитним договором № 25/11 KL від 21.02.2011, укладеним між ПАТ «Златобанк» та ФОП ОСОБА_2. А саме: оформити документально перехід до нового кредитора також прав та обов'язків первісного кредитора по зобов'язаннях, що виникли за договором забезпечення:

Після повного розрахунку замовником за виконання послуг, виконавець зобов'язується відступити набуті права вимоги за Кредитними договорами та договорами забезпечення на користь замовника.

Відповідно до укладеного договору ОСОБА_2 зобов'язаний до 01.12.2016 року розрахуватись з виконавцем, проте, ОСОБА_2 дізнався, що заочним рішенням Вінницького міського суду Вінницької області по справі № 127/22244/16-ц від 23.11.2016 його майно передано у власність та визначено право власності за ОСОБА_5

Планується отримати доступ до речей та документів, що знаходяться у ліквідатора - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, код ЄДРПОУ: 35894495, МФО 321094, bank@zbank.com.ua тел. 044-495-81- 60), а саме оригіналів документів, на підставі яких ПАТ «ЗЛАТОБАНК» було здійснено видачу кредиту ФОП ОСОБА_2, документів на підставі яких було оформлено заставне майно по даному кредиту, документів у відповідності до яких здійснювалося погашення кредиту, в тому числі трьохсторонніх угод на підставі яких було здійснено погашення кредиту (договір від 12.02.2015 про розірвання кредитного договору та довідка № 114 від 13.02.2015 видана директором відділення Вінницька РД ПАТ «ЗЛАТОБАНК»), документів на підставі яких ліквідатором було прийнято рішення про визнання нікчемними трьохсторонніх договорів про виконання зобов'язань третіми особами, документів на підставі яких ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виставив на електронні торги права вимог кредитора ФОП ОСОБА_2 по кредитному договору № 25/11 - КL від 21.02.2011, в тому числі протоколу №209923 про проведення аукціону від 27.07.2016 р. відступлення права вимоги за кредитним договором №25/11- КL від 21.02.2011 року укладеного між АТ «ЗЛАТОБАНК» та ФОП ОСОБА_2 та договорами забезпечення;), документів які були складені під час проведення відступлення прав вимоги заставодержателя, документів, що підтверджують факт переуст упки боргу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на користь ТОВ «УМ ФАКТОРИНГ» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, оф. №319, код ЄДРПОУ 40274286) з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали, оскільки вони можуть містити фактичні дані які стосуються спору та які можуть бути джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого Томляка Є.М. підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ліквідатора - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЗЛАТОБАНК», сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Томляку Євгенію Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ліквідатора - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, код ЄДРПОУ: 35894495, МФО 321094, bank@zbank.com.ua тел. 044-495-81-60), а саме оригіналів документів, на підставі яких ПАТ «ЗЛАТОБАНК» було здійснено видачу кредиту ФОП ОСОБА_2, документів на підставі яких було оформлено заставне майно по даному кредиту, документів у відповідності до яких здійснювалося погашення кредиту, в тому числі трьохсторонніх угод на підставі яких було здійснено погашення кредиту (договір від 12.02.2015 про розірвання кредитного договору та довідка № 114 від 13.02.2015 видана директором відділення Вінницька РД ПАТ «ЗЛАТОБАНК»), документів на підставі яких ліквідатором було прийнято рішення про визнання нікчемними трьохсторонніх договорів про виконання зобов'язань третіми особами, документів на підставі яких ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виставив на електронні торги права вимог кредитора ФОП ОСОБА_2 по кредитному договору № 25/11 - КL від 21.02.2011, в тому числі протоколу №209923 про проведення аукціону від 27.07.2016 р. відступлення права вимоги за кредитним договором №25/11- KL від 21.02.2011 року укладеного між АТ «ЗЛАТОБАНК» та ФОП ОСОБА_2 та договорами забезпечення;), документів які були складені під час проведення відступлення прав вимоги заставодержателя, документів, що підтверджують факт переуступки боргу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на користь ТОВ «УМ ФАКТОРИНГ» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, оф. №319, код ЄДРПОУ 40274286) з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: