Ухвала суду № 74745824, 12.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28602/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2018 Заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко Артем Сергійович, за погодженням із прокурорм, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Терещенко С.М. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_2 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, у ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні Національного депозитарію України, ПАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094), ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ 33948171) та ПАТ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 21665382), АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280), ПАТ "АВАНТ-БАНК" (код за ЄДРПОУ 36406512), АТ "КБ "СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 35574578), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код за ЄДРПОУ 39019), ПАТ "АКТАБАНК" (код за ЄДРПОУ 35863708), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (код за ЄДРПОУ 33305163), АТ "ОЩАДБАНК" (код за ЄДРПОУ 32129), ПАТ "МТБ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21650966), ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (код за ЄДРПОУ 19364259), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 26547581), ТОВ "КОМПАНІЯ "НЕОСВІТ" (код за ЄДРПОУ 36218084) щодо діяльності підконтрольних ОСОБА_2 страхових та інших компаній.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Ревері Наталі Олександрівні, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Національного депозитарію України, ПАТ «МАЙСТЕР БРОК» (код за ЄДРПОУ 21608094), ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ 33948171) та ПАТ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 21665382), АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280), ПАТ "АВАНТ-БАНК" (код за ЄДРПОУ 36406512), АТ "КБ "СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 35574578), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код за ЄДРПОУ 39019), ПАТ "АКТАБАНК" (код за ЄДРПОУ 35863708), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (код за ЄДРПОУ 33305163), АТ "ОЩАДБАНК" (код за ЄДРПОУ 32129), ПАТ "МТБ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21650966), ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (код за ЄДРПОУ 19364259), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 26547581), ТОВ "КОМПАНІЯ "НЕОСВІТ" (код за ЄДРПОУ 36218084), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та/або електронному вигляді) щодо наступних підприємств:

1. ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (код за ЄДРПОУ 13934129) по рахунках у цінних паперах:

№ 300384- UA40556228 відкритому у АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ";

№ 300327- UA40007468 відкритому у ПАТ "МТБ БАНК".

2. ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше - ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (код за ЄДРПОУ 21870998) по рахунках у цінних паперах:

№ 300996-UA40003073 відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК";

№ 304014-UA40003035 відкритому у ПАТ "АВАНТ-БАНК";

№ 303883-UA40003141 відкритому у АТ "КБ "СОЮЗ";

№ 300095-UA40054955 відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК";

№ 302067-UA40004025 відкритому у ПАТ "АКТАБАНК";

№ 302166-UA40300193 відкритому у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";

№ 300616-UA40050682 відкритому у АТ "ОЩАДБАНК";

№ 300327-UA40007469 відкритому у ПАТ "МТБ БАНК".

3. ПрАТ «СК «Орлі» (код за ЄДРПОУ 22620565) по рахунках у цінних паперах:

№ 300384- UA40556229 відкритому у АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ";

№ 404335- UA40003001 відкритому у ПАТ «МАЙСТЕР БРОК»;

№ 402404- UA40040522 відкритому у ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ".

4. ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (код за ЄДРПОУ 33804530) по рахунках у цінних паперах:

№ 300384- UA40556233 відкритому у АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ";

№ 300384- UA40556234 відкритому у АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".

5. ТДВ «СК «Юніті» (код за ЄДРПОУ 34300674) по рахунках у цінних паперах:

№ 300772-UA40004163 відкритого у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК";

№ 300772-UA40004163 відкритого у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК";

№ 402404-UA40040582 відкритого у ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ";

№ 300772-UA40004163 відкритого у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК".

6. ТОВ «Фінансова Компанія «Факторинг ПРО» (код за ЄДРПОУ 39030472) по рахунках у цінних паперах:

№404335-UA40003037, відкритого у ПАТ «МАЙСТЕР БРОК»;

№402404- UA40040523 відкритого у ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ";

№ 300384- UA40556245 відкритого у ПАТ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".

7. ТОВ «СМАРТ ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 39612021) по рахунках у цінних паперах №404335-UA40003040 відкритого у ПАТ «МАЙСТЕР БРОК».

8. ТОВ «Вівасопт» (код за ЄДРПОУ 39609771) по рахунках у цінних паперах № 404335-UA40003039 відкритого у ПАТ «МАЙСТЕР БРОК».

9. ТОВ «БЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39467557) по рахунках у цінних паперах №404335-UA40003038 відкритого у ПАТ «МАЙСТЕР БРОК».

10. ПАТ "Європейська страхова компанія" (код за ЄДРПОУ 32825387) по рахунках у цінних паперах:

№ 302497-UA40030013 відкритого у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК";

№ 402115-UA40005204 відкритого у ТОВ "КОМПАНІЯ "НЕОСВІТ" (код за ЄДРПОУ 36218084).

11. ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (код за ЄДРПОУ 25584960) по рахунках у цінних паперах № 300384-UA40556279, а саме проведення всіх операцій з цінними паперами, виписок (роздруківок руху цінних паперів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; із зазначенням кількості цінних паперів суми операції та контрагента, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та повні данні депозитарної/банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) зазначених вище Товариств за період з моменту їх відкриття по 12.06.2018;

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 15 завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова