Ухвала суду № 74667986, 12.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2031/18

Провадження № 1-кс/202/2198/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає,що під час досудового слідства було встановлено, що КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР. При цьому насправді будівельні матеріали, що нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» купували за готівку без оформлення будь-яких документів у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, що демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, що вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виявлено, що з коштів, отриманих ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» від КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, 4 251 530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка», та у подальшому на рахунки підприємств: ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт» без реального здійснення реалізації або придбання товарів для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м.Дніпра на суму, що підлягає встановленню у ході подальшого досудового розслідування.

В результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» фактично закуповували матеріали для проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за готівку за ціною значно нижчою від проведеної документально у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За місцем мешкання ФОП ОСОБА_5 можуть зберігатись документи, чорнові записи, підтверджуючі факт виробництва ним тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів для їх використання для будівництва на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також проведення його робочими робіт з її укладення.

Тому слідчийпросив надатидозвіл напроведення обшукуквартири,розташованої заадресою: АДРЕСА_2 ,з метоювиявлення тавилучення: документів,що стосуютьсяведення фінансово-господарськоїдіяльності,бухгалтерського обліку,первинних обліковихдокументів,на підставікотрих ведетьсябухгалтерський облікДП «Виробничеоб`єднанняпівденний машинобудівнийзавод іменіО.М.Макарова»,ТОВ «Альянспоставка»,ТОВ «Україна-2000»,ТОВ «Укрбудхолдинг»,ТОВ «Дніпромремонт»,зведених обліковихдокументів;документів,що стосуютьсяукладення таходу виконаннядоговорів міжДП «Виробничеоб`єднанняпівденний машинобудівнийзавод іменіО.М.Макарова» таКП «Молодіжнетворче об`єднання»ДМР,ФОП ОСОБА_5 ,ТОВ «Альянспоставка» таіншими підприємствами;будь-якихдокументів,що стосуютьсявиконання будівельнихчи монтажнихробіт натериторії Молодіжногопарку відпочинкута дозвілля,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,або закупівліматеріалів,обладнання дляїх використанняна територіївказаного парку;пристроїв тасистем пристроїв,що єкомпонентами комп`ютера,а такожсамих комп`ютерівта будь-якогообладнання,що працюєспільно зкомп`ютерами(периферійнихпристроїв)і забезпечуєйого додатковуфункціональність (принтерів,веб-камер,роутерів табудь-якихінших);електронних носіївінформації (USBфлеш-накопичувачів,карт пам`яті,накопичувачів намагнітних дисках(стаціонарнихна переносних),компакт-дисків,тощо),на котрихможуть міститисьелектронні заготовкипідроблених документів;мобільних телефонів,SIM-картокмобільних операторів;зошитів,щоденників,записних книжок,аркушів паперуіз рукописнимтекстом,чорновими записами,а такождокументів,що містятьвільні взірціпочерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ;речей тадокументів,що маютьзначення длядоказування виниу вчиненнікримінального правопорушення,а такожзнаряддя кримінальногоправопорушення абомайна,здобутого урезультаті йоговчинення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи частково клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , можуть знаходитися документи, що стосуються укладення та ходу виконання договорів між ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Альянс поставка» та іншими підприємствами; будь-які документи, що стосуються виконання будівельних чи монтажних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або закупівлі матеріалів, обладнання для їх використання на території вказаного парку; мобільні телефони, SIM-картки мобільних операторів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеним посилання слідчого на необхідність виявлення та вилучення інших зазначених у клопотанні речей і документів, оскільки слідчим не доведено значення вказаних речей та документів для досудового розслідування, не обґрунтовано можливості їх використання в якості доказу кримінально-протиправної діяльності, а також із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за вказаною адресою можуть знаходитися зазначені речі та документи, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: документів, що стосуються укладення та ходу виконання договорів між ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ТОВ «Альянс поставка» та іншими підприємствами; будь-яких документів, що стосуються виконання будівельних чи монтажних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або закупівлі матеріалів, обладнання для їх використання на території вказаного парку; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів.

Строк дії ухвали до 11 липня 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1