Ухвала суду № 74667981, 12.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2031/18

Провадження № 1-кс/202/2197/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає,що під час досудового слідства було встановлено, що КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР. При цьому насправді будівельні матеріали, що нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» купували за готівку без оформлення будь-яких документів у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, що демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, що вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виявлено, що з коштів, отриманих ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» від КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, 4 251 530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка», та у подальшому на рахунки підприємств: ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт» без реального здійснення реалізації або придбання товарів для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м.Дніпра на суму, що підлягає встановленню у ході подальшого досудового розслідування.

В результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» фактично закуповували матеріали для проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за готівку, за ціною значно нижчою від проведеної документально, у ФОП ОСОБА_5 , офіс та виробничі потужності котрого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (відомості щодо власника зазначеного об`єкта нерухомого майна відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно).

Наразі для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно проведення обшуку за місцем виробництва тротуарної плитки, котру у використано для будівництва на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення з виробництва взірців тротуарної плитки та використання їх для проведення товарознавчої експертизи, з метою доказування факту, що вказана тротуарна плитка вироблена саме ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, у офісі ФОП ОСОБА_5 можуть зберігатись документи, чорнові записи, підтверджуючі факт виробництва ним тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів для їх використання для будівництва на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також проведення його робочими робіт з її укладення.

Тому слідчийпросив надатидозвіл напроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення:взірців тротуарноїплитки,в томучислі найменування«Старе місто»,поребриків;документів,що стосуютьсяведення фінансово-господарськоїдіяльності,бухгалтерського обліку,первинних обліковихдокументів,на підставікотрих ведетьсябухгалтерський облікДП «Виробничеоб`єднанняпівденний машинобудівнийзавод іменіО.М.Макарова»,ТОВ «Альянспоставка»,ТОВ «Україна-2000»,ТОВ «Укрбудхолдинг»,ТОВ «Дніпромремонт»,зведених обліковихдокументів;документів,що стосуютьсяукладення таходу виконаннядоговорів міжДП «Виробничеоб`єднанняпівденний машинобудівнийзавод іменіО.М.Макарова» таКП «Молодіжнетворче об`єднання»ДМР,ФОП ОСОБА_5 ,ТОВ «Альянспоставка» таіншими підприємствами;будь-якихдокументів,що стосуютьсявиконання будівельнихчи монтажнихробіт натериторії Молодіжногопарку відпочинкута дозвілля,розташованого заадресою: АДРЕСА_2 ,або закупівліматеріалів,обладнання дляїх використанняна територіївказаного парку;пристроїв тасистем пристроїв,що єкомпонентами комп`ютера,а такожсамих комп`ютерівта будь-якогообладнання,що працюєспільно зкомп`ютерами(периферійнихпристроїв)і забезпечуєйого додатковуфункціональність (принтерів,веб-камер,роутерів табудь-якихінших);електронних носіївінформації (USBфлеш-накопичувачів,карт пам`яті,накопичувачів намагнітних дисках(стаціонарнихна переносних),компакт-дисків,тощо),на котрихможуть міститисьелектронні заготовкипідроблених документів;мобільних телефонів,SIM-картокмобільних операторів;зошитів,щоденників,записних книжок,аркушів паперуіз рукописнимтекстом,чорновими записамиа такождокументів,що містятьвільні зразкипочерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ;речей тадокументів,що маютьзначення длядоказування виниу вчиненнікримінального правопорушення,а такожзнаряддя кримінальногоправопорушення абомайна,здобутого урезультаті йоговчинення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017041690000161 від 14.08.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за адресою: м. Дніпро, вул. Волзька, 22А, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1