Ухвала суду № 74602286, 11.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2226/18

Провадження № 1-кс/202/2167/2018

УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000622 від 30.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки на Інтернет-сайті «olx.ua» та аналогічних Інтернет-аукціонах в українському сегменті, шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян, після чого здійснюють їх зняття у банкоматах, розташованих на території вказаної області.

Крім того встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо вчинення стосовно неї шахрайських дій за допомогою мережі Інтернет, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 596 від 03.05.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040000000622.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 року невідомі особи здійснили перевипуск її сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 та у подальшому здійснили несанкціоноване втручання до її облікового запису у сервісі «Приват24», після чого з її карткового рахунку НОМЕР_3 ПАТ «ПриватБанк» були списані грошові кошти у сумі 110868,83 грн., а також кредитні кошти у сумі 15000 грн.

За відомостями Придніпровського управління кіберполіції ДКП в Дніпропетровській області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявниці були перераховані на картковий рахунок ПАТ «Акцент-Банк» НОМЕР_4 та подальше зняття здійснювалось за допомогою банкомату № САDN5144, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 30-Б (АТБ-Маркет): - 20.03.2018 року о 16:13:53 год. - 20000 грн.; - 20.03.2018 року о 19:16:45 год. - 17000 грн.;

Зазначений картковий рахунок емітовано ПАТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_5. За наявною інформацією (ЖРЗПЗ № 3468 від 30.08.2011 року Дніпропетровського РВ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл. - безвісно відсутній) 20.10.2011 року ОСОБА_4 був впізнаний в трупі невідомого чоловіка, виявленого 28.03.2010 року на 1049 км. залізничного перегону станції «Дружківка-Краматорськ», який загинув внаслідок нещасного випадку.

З вказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на інші картки, а саме: - 20.03.2018 року о 18:38:18 год. - 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 в ПАТ «КБ ПриватБанк»; - 20.03.2018 року о 18:40:33 год. - 5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 в ПАТ «Акцент-Банк»; - 20.03.2018 року о 18:45:48 год. - 3000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 в ПАТ «КБ ПриватБанк».

Також у подальшому встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_6 грошові кошти були зняті за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 20, з карткового рахунку НОМЕР_8 зняття не було, кошти за допомогою сервісу «Приват24» переказані на інші картки.

Також встановлено, що перевипуск сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_2 було здійснено у точці продажу ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річча Перемоги, буд. 43-Д, магазин «Варус».

Також слідчий зазначила, що номер мобільного телефону НОМЕР_9, який ймовірно може належати невстановленій особі, яка 20.03.2018 року здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів міста Дніпра з карткового рахунку ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10.

Слідчий зазначила, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул.. Дегтярівська, 53, а саме до: документів, що містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_11, оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 годин 01.02.2018 року по теперішній час з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени)та азимуту, а також відомостей про власників абонентського номеру НОМЕР_11, з наданням їх повних анкетних даних.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ,вул. Дегтярівська, 53.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: м. Київ,вул. Дегтярівська, 53, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_11, оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 годин 01.02.2018 року по 11.06.2018 року з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентського номера НОМЕР_11, з наданням їх повних анкетних даних.

Строк виконання ухвали до 10 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.