Ухвала суду № 74439748, 01.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19957/18

Провадження № 1-кс/761/13600/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюк Тарас Вікторович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 31.01.2017, перебуваючи на території України громадяни Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (студент Дніпровського Університету ім. Альфреда Нобеля), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (студент Харківського національного університету ім. В. Каразіна), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, (навчався у Дніпровському університеті ім. Альфреда Нобеля) та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 (студент Дніпровського університету ім. Альфреда Нобеля) діючи за попередньою змовою групою осіб розробили злочинну схему, спрямовану на заволодіння чужим майном громадян іноземних країн шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи банківські установи, розташовані на території України. Так у період з 31.01.2017 по 24.05.2017 року громадянка США ОСОБА_7 (ОСОБА_7), будучи введеною в оману невстановленою особою, яка назвала себе ОСОБА_6 (ОСОБА_6), перерахувала на банківські рахунки громадян Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та рахунок ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829, АДРЕСА_1) грошові кошти загальною сумою близько 1,5 млн доларів США за наступних обставин.

З метою всебічного, повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо банківських рахунків ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) та громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю вилучення їх копій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи вказаного підприємства у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22018000000000089 від 14.03.2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Самолюку Тарасу Вікторовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829,

м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх копії, а саме:

? банківських виписок по рахунках ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

? матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, рахунку громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів та документів що тощо;

? документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, рахунку громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018;

? документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, рахунку громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018;

? відомостей про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківськими рахунками ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, рахунком громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.