Ухвала суду № 74439745, 01.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19952/18

Провадження № 1-кс/761/13596/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюк Тарас Вікторович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Львівської міської ради (79008, м. Львів, пл. Ринок, 1).

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 31.01.2017, перебуваючи на території України громадяни Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (студент Дніпровського Університету ім. Альфреда Нобеля), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (студент Харківського національного університету ім. В. Каразіна), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, Онйемачі Чібузор Крістофер, ІНФОРМАЦІЯ_4, (навчався у Дніпровському університеті ім. Альфреда Нобеля) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 (студент Дніпровського університету ім. Альфреда Нобеля) діючи за попередньою змовою групою осіб розробили злочинну схему, спрямовану на заволодіння чужим майном громадян іноземних країн шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи банківські установи, розташовані на території України. Так у період з 31.01.2017 по 24.05.2017 року громадянка США ОСОБА_5 (ОСОБА_5), будучи введеною в оману невстановленою особою, яка назвала себе ОСОБА_6 (ОСОБА_6), перерахувала на банківські рахунки громадян Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та рахунок ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829, м. Львів, вул. Володимира Великого, 67, кв. 2) грошові кошти загальною сумою близько 1,5 млн доларів США за наступних обставин.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829) знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79008, м. Львів, пл. Ринок, 1).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи вказаного підприємства у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22018000000000089 від 14.03.2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №22018000000000089 від 14.03.2018 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні Львівської міської ради (79008, м. Львів, пл. Ринок, 1), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Самолюку Тарасу Вікторовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Волошку Олегу Сергійовичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Трембачу Анатолію Олеговичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Литвину Володимиру Сергійовичу та Ращупкіну Євгену Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Львівської міської ради (79008, м. Львів, пл. Ринок, 1), з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх копії, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» (код ЄДРПОУ 41122829).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька