Ухвала суду № 74136910, 22.05.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6571/17

Провадження № 1-кс/591/2031/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Приходченка Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017200000000281 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КП Сумської міської ради «Сумижитло», спільно із службовими особами Сумської міської ради та службовими особами КП Сумської міської ради «Сумитеплоенергоцентраль» впродовж 2014-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, привласнили майно КП СМР «Сумижитло». Відповідно до інформації, наданої ГУ ДФС у Сумській області, КП «Сумижитло» СМР використовувало під час здійснення господарської діяльності наступні розрахункові рахунки:

-№№ 26003060497274, 26046060117630, 26053060468491, відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Суми (МФО 337546);

-№№ 26003355650800, 260047355650800, 26002355650801, відкритий в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№ 26005301081869, відкритий в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601);

-№ 26006300002913, відкриті в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 334851);

-№ 2600101591344, відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

-№ 26000500070271, відкритий в ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

У зв'язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, перерахованих за договорами, необхідно дослідити дані про рух коштів на вказаних розрахункових рахунках у періоди, що зазначені у клопотанні, а саме: у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 14.06.2011 до 14.05.2018;в АТ «УкрСиббанк» за період з 26.04.2012 до 14.05.2018;в ПАТ «ТЕРРА БАНК» за період з 13.12.2012 до 14.05.2018; в АТ «ЗЛАТОБАНК» за період з 23.01.2012 до 14.05.2018; в ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 10.02.2015 до 14.05.2018; в ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК» за період з 30.08.2013 до 14.05.2018.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники банківських установ - володільців документів, тимчасовий доступ до яких просив надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явились,що не є перешкодою для розгляду клопотання у їх відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017200000000281 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КП Сумської міської ради «Сумижитло», спільно із службовими особами Сумської міської ради та службовими особами КП Сумської міської ради «Сумитеплоенергоцентраль» впродовж 2014-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, привласнили майно КП СМР «Сумижитло».

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про рух коштів на рахунках,які використовувало КП «Сумижитло» СМР під час здійснення господарської діяльності, про тимчасовий доступ до яких просив надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , АТ «УкрСиббанк» , ПАТ «ТЕРРА БАНК» , АТ «ЗЛАТОБАНК» , ПАТ «КРЕДОБАНК» та ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК».

В той же час, як вбачається з відомостей, що внесені до ЄРДР , органами досудового розслідування проводиться перевірка обставин щодо здійснення діяльності КП Сумської міської ради «Сумитеплоенергоцентраль» впродовж 2014-2015 р.р. і у клопотанні не обгрунтовано необхідність отримання інформації про рух коштів на рахунках вказаного підприємства за інші періоди.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до інформації за період 2014-2015 років.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Приходченка Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції Приходченку Олексію Володимировичу, прокурору у кримінальному провадженні Погребняк М.О., тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення в копіях), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Київ вул. Грушевського, 1 Д, які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ 26003060497274, 26046060117630, 26053060468491, КП «Сумижитло» СМР (код за ЄДРПОУ 37654796) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;

АТ «УкрСиббанк» код за ЄДРПОУ 09807750, розташованого за адресою м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№26003355650800, 260047355650800, 26002355650801, КП «Сумижитло» СМР (код за ЄДРПОУ 37654796) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015 ;

ПАТ «ТЕРРА БАНК» код за ЄДРПОУ 24425738, розташованого за адресою м. Київ бульвар Дружби народів, 28-В, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26005301081869, КП «Сумижитло» СМР (код за ЄДРПОУ 37654796) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента. МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;

АТ «ЗЛАТОБАНК» код за ЄДРПОУ 35894495, розташованого за адресою м. Київ вул. Б. Хмельницького, 17/52, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26006300002913, КП «Сумижитло» СМР (код за ЄДРПОУ 37654796) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;

ПАТ «КРЕДОБАНК» код за ЄДРПОУ 09807862, розташованого за адресою м. Львів вул. Сахарова, 78, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 2600101591344, КП «Сумижитло» СМР (код за ЄДРПОУ 37654796) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента. МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 10.02.2015 до 31.12.2015;

ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК» код за ЄДРПОУ 14361575, розташованого за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26000500070271, КП «Сумижитло» СМР (код за ЄДРПОУ 37654796) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченка О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська