Ухвала суду № 73951224, 10.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46710/17

Провадження № 1-кс/761/364/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001125 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембач А.О., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовським Р. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи«Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) та дозвіл вилучити у банківській установі «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) такі документи: оригінал листа з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSС Delta Bank» від 22.10.2012;оригінал листа з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSС Delta Bank» від 30.11.2012; оригінал листа з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSС Delta Bank» від 24.01.2013; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 22.10.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSС Delta Bank»;оригінал договору уступки (Loan Agreement) від 22.10.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал договору уступки (Assignment Agreement) між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSС Delta Bank» від 22.10.2012; оригінал першої додаткової угоди (First Amendment) від 30.11.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал другої додаткової угоди (Second Amendment) від 30.11.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал третьої додаткової угоди (Third Amendment) від 30.11.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC «CB «Pivdenkombank» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «CB «Pivdenkombank» від 10.01.2013; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «CB «Pivdenkombank» від 25.01.2013;оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «CB «Pivdenkombank» від 25.03.2014;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC «CB «Pivdenkombank» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 27.04.2012 між «JSC «Finance and credit Bank» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 27.04.2012;оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 26.11.2012;оригінал першої додаткової угоди (First Amendment) від 28.05.2013 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSC «Finance and credit Bank»; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 28.05.2013; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 05.09.2013; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 30.12.2013; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 27.04.2012; оригінал першої додаткової угоди (First Amendment) від 27.04.2012 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал другої додаткової угоди (Second Amendment) від 27.04.2012 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал третьої додаткової угоди (Third Amendment Agreement) між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 28.05.2012;оригінал четвертої додаткової угоди (Fourth Amendment Agreement) від 05.09.2012 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал п'ятої додаткової угоди (Fifth Amendment Agreement) від 30.12.2013 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал шостої додаткової угоди (Sixth Amendment Agreement) від 20.06.2014 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал сьомої додаткова угода (Seventh Amendment Agreement) від 03.07.2015 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.10.2011 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «РJSС Conversbank»; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «РJSС Conversbank» від 07.10.2011; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 03.11.2011 між «Melfa Group Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 03.11.2011 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «РJSС Conversbank»;оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «РJSС Conversbank» від 03.11.2011;оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 23.09.2011 між «Melfa Group Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.09.2011 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «РJSС Conversbank»;оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «РJSС Conversbank» від 23.09.2011;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSB Kyivska Rus» від 07.03.2012;оригінал листа банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSB Kyivska Rus» від 07.03.2012;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал листа банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до JSB Kyivska Rus» від 07.03.2012;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.03.2011 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал листа банку «MEINL BANK AG» до «JSB Kyivska Rus» від 23.03.2011;оригінал листа банку «MEINL BANK AG» до «JSB Kyivska Rus» від 26.06.2012;оригінал першої додаткової угоди (This first amendment agreement) від 18.03.2015 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 23.03.2011 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал кредитного договору (Novation and Loan Agreement) від 28.09.2011 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 07.03.2012 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінал листа «Tandice LTD» від 29.04.2015, згідно оригінал договору від 28.09.2011; оригінал листа «Tandice LTD» від 29.04.2015, згідно оригінал договору від 27.06.2012; оригінал листа «Tandice LTD» від 29.04.2015, згідно кредитного договору від 12.04.2013; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 18.03.2015; оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 18.03.2015, згідно кредитного договору (Novation and Loan Agreement) від 28.09.2011; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) між компанією «AGALUSKO INVESTMENT LIMITED» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 18.04.2012; оригінал першої додаткової угоди (the «Fist Amendment») оригінал договору (Loan Agreement) між компанією «AGALUSKO INESTMENT LIMITED» та банком «MEINL BANK AG» від 27.04.2012;оригінал листа банку «MEINL BANK AG» до «PJSC AKB Bank» від 18.04.2012; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) між «PJSC AKB Bank» та «MEINL BANK AG» від 18.04.2012;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 29.03.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC «Finrostbank»;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC «lntegral Bank»;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC «lntegral Bank»;оригінал листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «lntegral Bank» від 17.04.2012;оригінали юридичних справ ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва Публічне акціонерне товариство «Конверс Банк») (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Фінростбанк» (код ЄДРПОУ 14366762), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Інтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 22932856), а також ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024), ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), АТ «Банк «Національні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 20017340), ПАТ «Енергобанк» (код ЄДРПОУ 19357762), ПАТ «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775), АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299), ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (код ЄДРПОУ 19017842) та АТ «Банк «Таврика» (код ЄДРПОУ 19454139), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; оригінали усіх наданих ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» документів, на підставі яких зазначеним банкам протягом 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» (із зазначенням дат та підстав списання); оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика»;

оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика»; оригінали кредитних договорів (Loan Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та кампаніями: «Tandice Limited» (адреса реєстрації: 2108, Nicosia, Cyprus, Aglantizias 21, Complex 21B, floor 2, flat 1), «Tosalan Trading Limited» (адреса реєстрації: Tenaru 4, Agios Dometios, P.C. 2360, Nicosia, Cyprus), «Agalusko Investment Limited», (адреса реєстрації: Spyrou Kyprianou 61, SK House, 4003, Limassol, Cyprus), «Nasterno Commercial Limited» (адреса реєстрації: Leontiou 163, Clerimos building P.C. 3022, Limassol, Cyprus), «DT-Clarius Consult Ltd» (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), «Melfa Group LTD» (адреса реєстрації: 35, Barrack road, 3 floor, Belize city, Belize), «Silisten Trading Limited» (адреса реєстрації: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), «Chelten Business LLP» (United Kingdom of Great Britain, інші дані відсутні), «Unity Management Corp.» (Republica de Panama, інші дані відсутні), «Winten Trading Ltd.» (адреса реєстрації: Бампулінас, 26, Афіну, П.С. 7600, м. Ларнака, Республіка Кіпр) та іншими компаніями, на підставі яких надалі між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», АТ «Банк «Таврика» підписані договори застави (Custody and Agreement); оригінали усіх оригінал листаів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» українськими банками: ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Інтеграл-банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», АТ «Банк «Таврика», на підставі яких видані кредити кампаніям: «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими компаніям;

оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» українськими банками: ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк»,ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», АТ «Банк «Таврика», на підставі із вказаними банками підписані договори застав (Custody and Agreement); оригінали юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; оригінали документів, що містять інформацію про укладення між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та компаніями «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими юридичними особами, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» виступили поручителями, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» виступили поручителями; копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Інтеграл-банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика»;копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Інтеграл-банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»; оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими юридичними особами, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» виступили поручителями;усіх оригінал листів, надісланих банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк» та отриманих від зазначеного банку щодо перерахування протягом 2014-2015 років грошових коштів із кореспондентських рахунків зазначених банків.

Клопотання мотивовано тим, що 2010-2016 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Міський комерційний банк» (колишня назва Публічне акціонерне товариство «Конверс Банк») (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 34353904), Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 24425738), Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 34047020), Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 09807856), Публічного акціонерного товариства «КБ «Південкомбанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 19358767), Публічного акціонерного товариства «Автокразбанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 20046323), Публічного акціонерного товариства «Фінростбанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 14366762), Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 24214088), Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 38619024), Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 20057663), Акціонерного товариства «Банк «Національні Інвестиції» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 20017340), Публічного акціонерного товариства «Енергобанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 19357762), Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 19019775), Публічного акціонерного товариства «Інтеграл-банк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 22932856), Акціонерного товариства «КБ «Експобанк» (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ 09322299), Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» (код ЄДРПОУ 19017842) та Акціонерного товариства «Банк «Таврика» (код ЄДРПОУ 19454139) вчинили заволодіння грошовими коштами зазначених українських банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківські установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у продовж 2010-2011 років службові особи зазначених банківських установ відкрити у банківських установах «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» кореспондентські рахунки, на які перерахували грошові кошти.

Надалі, протягом 2011-2013 років, для заволодіння вказаними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, службові особи вищевказаних українських банків, діючи всупереч інтересів банків, ініціювали видачу банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» кредитів таким компаніям-нерезидентам, які підконтрольні зазначеним українським банкам: «Tandice Limited» (адреса реєстрації: 2108, Nicosia, Cyprus, Aglantizias 21, Complex 21B, floor 2, flat 1), «Tosalan Trading Limited» (адреса реєстрації: Tenaru 4, Agios Dometios, P.C. 2360, Nicosia, Cyprus), «Agalusko Investment Limited», (адреса реєстрації: Spyrou Kyprianou 61, SK House, 4003, Limassol, Cyprus), «Nasterno Commercial Limited» (адреса реєстрації: Leontiou 163, Clerimos building P.C. 3022, Limassol, Cyprus), «DT-Clarius Consult Ltd» (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), «Melfa Group LTD» (35, Barrack road, 3 floor, Belize city, Belize), «Silisten Trading Limited» (адреса реєстрації: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), «Chelten Business LLP» (United Kingdom of Great Britain, інші дані відсутні), «Unity Management Corp.» (Republica de Panama, інші дані відсутні), «Winten Trading Ltd.» (юридична адреса: Бампулінас, 26, Афіну, П.С. 7600, м. Ларнака, Республіка Кіпр) та іншим (відомості про назви інших компаній не встановлені).

При цьому, службові особи українських банків, в забезпечення виконання зазначеними боржниками-нерезидентами кредитних зобов'язань перед банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», підписали із службовими особами банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» договори застав, відповідно до яких передали грошові кошти, що знаходились на кореспондентських рахунках українських банків, в заставу для забезпечення виконання зазначених кредитних договорів компаніями-нерезидентами (боржниками).

Для приховання вчинення зазначеного злочину службові особи українських банків, в порушення вимог статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не відобразили заставу коштів на кореспондентських рахунках у банківських установах в бухгалтерських обліках та звітах до Національного банку України, хоча повинні були забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надавати достовірну інформацію про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

У 2014-2016 роках, у зв'язку із неповернення кредитів банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» зазначеними компаніями-боржниками, із кореспондентських рахунків українських банків списані грошові кошти, які не повернули боржники - нерезиденти, в сумі понад 400 000 000 доларів та 59 000 000 Євро.

При цьому, встановлено, що частина кредитних коштів компанії «Nasterno Commercial LTD» (кредитний договору між «Nasterno Commercial LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) від 27.04.2012. із додатковими угодами від 08.06.2012, 26.11.2012, 28.05.2013, 05.09.2013, 30.12.2013, 20.06.2014 та 03.07.2015) перераховані на рахунок компанії «NASTERNO COMMERCIAL LTD» № 100463736, відкритому в банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Також, встановлено, що 03.06.2014, у зв'язку із неповерненням кредиту компанією «Unity Management Corp.» (кредитний договору між «Unity Management Corp.» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) від 29.03.2012), та на підставі договору застави (відповідального зберігання) між ПАТ «Фінростбанк» (заставодавець) та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель), із кореспондентського рахунку № АТ751924000100463256 ПАТ «Фінростбанк» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 6 000 000 доларів США.

Однак, згідно наявних у ПАТ «Фінростбанк» документів списання зазначених коштів не здійснювалось, оскільки 15.07.2014 відбулось перерахування грошових коштів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЮРИДИЧНОГО АГЕНСТВО «ПРИВАТКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 32612149) компанії - нерезиденту.

15.11.2017 в рамках даного кримінального провадження призначено 8 судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення виконавців підписів від мені посадових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Інтеграл-банк» на листах, кредитних договорах, договорах застави, договорах уступки, додаткових угод з банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка).

06.12.2017 отримані клопотання експерта ІСТЕ СБУ №№ 332/1, 340/1, 341/1, 342/2, 343/1, 344/1, 346/1 та 347/1 від 30.11.2017, в яких експерт зазначає, що для проведення судово-почеркознавчих експертиз потрібно надати оригінали таких документів:

- листа з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSС Delta Bank» від 22.10.2012;

- листа з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSС Delta Bank» від 30.11.2012;

- листа з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSС Delta Bank» від 24.01.2013;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 22.10.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSС Delta Bank»;

- договору уступки (Loan Agreement) від 22.10.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору уступки (Assignment Agreement) між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSС Delta Bank» від 22.10.2012;

- першої додаткової угоди (First Amendment) від 30.11.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- другої додаткової угоди (Second Amendment) від 30.11.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- третьої додаткової угоди (Third Amendment) від 30.11.2012 між «Silisten Trading Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC «CB «Pivdenkombank» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «CB «Pivdenkombank» від 10.01.2013;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «CB «Pivdenkombank» від 25.01.2013;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «CB «Pivdenkombank» від 25.03.2014;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC «CB «Pivdenkombank» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 27.04.2012 між «JSC «Finance and credit Bank» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 27.04.2012;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 26.11.2012;

- першої додаткової угоди (First Amendment) від 28.05.2013 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSC «Finance and credit Bank»;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 28.05.2013;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 05.09.2013;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSC «Finance and credit Bank» від 30.12.2013;

- кредитний договору (Loan Agreement) між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 27.04.2012;

- першої додаткової угоди (First Amendment) від 27.04.2012 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- другої додаткової угоди (Second Amendment) від 27.04.2012 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- третьої додаткової угоди (Third Amendment Agreement) між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 28.05.2012;

- четвертої додаткової угоди (Fourth Amendment Agreement) від 05.09.2012 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- п'ятої додаткової угоди (Fifth Amendment Agreement) від 30.12.2013 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- шостої додаткової угоди (Sixth Amendment Agreement) від 20.06.2014 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- сьомої додаткова угода (Seventh Amendment Agreement) від 03.07.2015 між «Nasterno Commercial Ltd.» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.10.2011 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «РJSС Conversbank»

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «РJSС Conversbank» від 07.10.2011;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 03.11.2011 між «Melfa Group Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 03.11.2011 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «РJSС Conversbank»;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «РJSС Conversbank» від 03.11.2011;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 23.09.2011 між «Melfa Group Ltd» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.09.2011 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «РJSС Conversbank»;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «РJSС Conversbank» від 23.09.2011;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «JSB Kyivska Rus» від 07.03.2012;

- листа банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «JSB Kyivska Rus» від 07.03.2012;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- листа банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до JSB Kyivska Rus» від 07.03.2012;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.03.2011 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- листа банку «MEINL BANK AG» до «JSB Kyivska Rus» від 23.03.2011;

- листа банку «MEINL BANK AG» до «JSB Kyivska Rus» від 26.06.2012;

- першої додаткової угоди (This first amendment agreement) від 18.03.2015 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 23.03.2011 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- кредитного договору (Novation and Loan Agreement) від 28.09.2011 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 07.03.2012 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між «Tandice limited» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між «JSB Kyivska Rus» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- листа «Tandice LTD» від 29.04.2015, згідно договору від 28.09.2011;

- листа «Tandice LTD» від 29.04.2015, згідно договору від 27.06.2012;

- листа «Tandice LTD» від 29.04.2015, згідно кредитного договору від 12.04.2013;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 18.03.2015;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 18.03.2015, згідно кредитного договору (Novation and Loan Agreement) від 28.09.2011;

- кредитного договору (Loan Agreement) між компанією «AGALUSKO INVESTMENT LIMITED» та «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» від 18.04.2012;

- першої додаткової угоди (the «Fist Amendment») договору (Loan Agreement) між компанією «AGALUSKO INESTMENT LIMITED» та банком «MEINL BANK AG» від 27.04.2012;

- листа банку «MEINL BANK AG» до «PJSC AKB Bank» від 18.04.2012

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) між «PJSC AKB Bank» та «MEINL BANK AG» від 18.04.2012;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 29.03.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC «Finrostbank»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC «lntegral Bank»;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC «lntegral Bank»;

- листа «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» до «PJSC «lntegral Bank» від 17.04.2012.

Тому, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин укладання між банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», АТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика» договорів застав та кредитних договорів, на підставі яких зазначені договори застав укладені, а також обставин використання отриманих кредитних коштів та списання грошових коштів із кореспондентських рахунків українських банків у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», у зв'язку із чим потрібно звернутися до компетентних органів Австрійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи Австрійської Республіки - «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna/Austria, Routing code 19240) з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні 06 квітня 2018 року представник особи у володінні, якої перебувають речі та документи зазначила, що частина документів, вказаних у клопотанні слідчого вже вилучена детективами Національного антикорупційного бюро України, у зв'язку з чим надати тимчасовий доступ до них не вбачається можливим у разу задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, проведення якої в Україні потребує дозволу прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого СУГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000001125 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України вбачається, що впродовж 2010-2016 років власники, директори та особи, які діяли на підставі доручень директорів компаній, зокрема «Tandice limited» (юридична адреса: 2108, Nicosia, Cyprus, Aglantizias 21, Complex 21B, floor 2, flat 1) діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами та власниками ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк Київська Русь», ПАТ «Банк Михайлвський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Бак Національні інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Інтеграл Банк», АТ «КБ Експобанк» та ПАТ «ВіейБІ Банк», вчинили пособництво у вчиненні заволодіння грошовими коштами в сумі понад 338 000 000 доларів США та 59 000 0000 Євро зазначених банківських установ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні окремі документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, враховуючи, що представником особи, у володінні якої перебувають речі та документи надано описи речей і документів, які вже були вилучені на підставі ухвали слідчого судді детективами Національного антикорупційного бюро України, які містять перелік вилучених документів щодо укладання договорів між банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»),ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика», а слідчим не надано доказів, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria), слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів щодо взаємовідносин між банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Терра Банк» та АТ «КБ Експобанк» та вказані документи нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в них, тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково..

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, та працівникам компетентних органів Австрійської Республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) та дозвіл вилучити у банківській установі «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) такі документи:

- оригінали юридичних справ ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали усіх наданих ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» документів, на підставі яких зазначеним банкам протягом 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- оригінали кредитних договорів (Loan Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та кампаніями: «Tandice Limited» (адреса реєстрації: 2108, Nicosia, Cyprus, Aglantizias 21, Complex 21B, floor 2, flat 1), «Tosalan Trading Limited» (адреса реєстрації: Tenaru 4, Agios Dometios, P.C. 2360, Nicosia, Cyprus), «Agalusko Investment Limited», (адреса реєстрації: Spyrou Kyprianou 61, SK House, 4003, Limassol, Cyprus), «Nasterno Commercial Limited» (адреса реєстрації: Leontiou 163, Clerimos building P.C. 3022, Limassol, Cyprus), «DT-Clarius Consult Ltd» (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), «Melfa Group LTD» (адреса реєстрації: 35, Barrack road, 3 floor, Belize city, Belize), «Silisten Trading Limited» (адреса реєстрації: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), «Chelten Business LLP» (United Kingdom of Great Britain, інші дані відсутні), «Unity Management Corp.» (Republica de Panama, інші дані відсутні), «Winten Trading Ltd.» (адреса реєстрації: Бампулінас, 26, Афіну, П.С. 7600, м. Ларнака, Республіка Кіпр) та іншими компаніями, на підставі яких надалі між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», підписані договори застави (Custody and Agreement);

- оригінали усіх оригінал листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» українськими банками: ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», на підставі яких видані кредити кампаніям: «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими компаніям;

- оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» українськими банками: ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» на підставі із вказаними банками підписані договори застав (Custody and Agreement);

- оригінали юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали документів, що містять інформацію про укладення між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та компаніями «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими юридичними особами, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк»,виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителем;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими юридичними особами, по кредитних зобов'язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями; В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак