Ухвала суду № 73620583, 24.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/4419/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «САВИН», ТОВ «АРКС-ГРУПП», ТОВ «Одеське регіональне БТІ», ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки за наступних обставин.

17.04.2001 рішенням Одеської міської ради від № 2269-ХХІІІ ТОВ «Ізюм ЛТД» була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, про що видано державний акт на право постійного користування землею серія І-ОД №004502 від 29.12.2001 р. для експлуатації та обслуговування частини будівель та споруд санаторію «Перлина».

06.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) та громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (Інвестори) складено однотипні інвестиційні договори від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, відповідно, згідно яких Забудовник за кошти Інвесторів зобов’язалось побудувати об’єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

29.09.2014 та 10.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 склали та видали до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), до яких були додані документи з внесеними недостовірними відомостями про побудову та прийняття будинків відпочинку, розташовані за адресами: м. Одеса по вул. Дача Ковалевського, з б. 81-А/1 по б. 81-А/9.

30.09.2014 та 10.10.2014 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об’єкти нерухомого майна – будинки відпочинку.

02.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 склали та видали до Одеської міської ради заяви про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1- 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва та обслуговування дачних будинків на які ті мали право зареєстроване право власності, та яких фактично не існувало.

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під індивідуальне дачне будівництво за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9.

Протягом січня 2015 року невстановлені особи від імені директора ТОВ «САВИН» ОСОБА_12 та сертифікованого інженера-землевпорядника склали та видали 20.01.2015 до Управління Держземагенства у м. Одесі проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1, б. 81-А/2, б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесені недостовірні відомості в описові та графічні частини проектів про наявність на цих земельних ділянках будинків відпочинку-дачних будинків, які не існували.

16.04.2015 після розробки та затвердження проектів землеустрою рішенням Одеської міської ради земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8

У подальшому 27.04.2015 не встановлені особи склали та видали від імені експерта та керівника ТОВ «АРКСС-ГРУПП» ОСОБА_13 та ОСОБА_14, відповідно, повідомлення про те, що в результаті поточної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, будівлі та споруди на земельних ділянках відсутні у зв’язку із знесенням, а саме будинки відпочинку – дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1 - б. 81-А/9.

21-22.05.2015 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області, на підставі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна) від 18-19.05.2015 поданих від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, внесено відомості про закриття розділу Державного реєстру речових прав та реєстраційних справ на неіснуючі об’єкти нерухомого майна, а саме будинки відпочинку – дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1 - б. 81-А/9.

Згідно долучених до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна) від 18-19.05.2015 невстановленими особами було додано квитанції від 15.05.2015 про здійснення перерахування на розрахунковий рахунок реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції ГУДКСУ в Одеській області (МФО 828011) через касу у відділенні №15-17 ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) оплати від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно по 85,26 грн. від імені кожного, та оплату за надання витягу з державного реєстру прав (код пл.посл.52) по 120 грн. від імені кожного.

Допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 показала, що понад 5 років хворіє та не підписувала ніяких документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм» та ТОВ «Валентин» з громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 збирання та вилучення речей та документів, встановлення осіб, які від імені вказаних громадян вчинили дії направлені на незаконну приватизацію земельних ділянок, та причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі та можливість вилучення оригіналів документів, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), а саме документів (інформації), які ідентифікують осіб, які 15.05.2015 здійснили оплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно та оплату за надання витягу з державного реєстру прав (код пл.посл.52) від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

В судове засідання прокурор не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ «Південний».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_15, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_16, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_17, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_18 та РОБУЛУ О.А., старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_20 дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються у філії «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, , у тому числі:

-квитанції із підписами осіб, які 15.05.2015 через касу відділення №15-17 ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) здійснили оплату від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно по 85,26 грн. від імені кожного, та оплату за надання витягу з державного реєстру прав (код пл.посл.52) по 120 грн. від імені кожного та подальшого перерахування цих коштів на розрахунковий рахунок реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції ГУДКСУ в Одеській області (МФО 828011), а також документів (інформації), які ідентифікують осіб що здійснювали таку оплату.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_21