Ухвала суду № 73418011, 16.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/6042/18 Провадження№1-кс/522/6694/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202) МФО 307123: розташованого за адресою: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні №12017160500008000 від 21.12.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 від імені ОСОБА_3, без її відома та участі з ПАТ «БАНК ВОСТОК» був укладений договір банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016, на підставі нього відкритий поточний банківський рахунок № 26202020077681. Однак, зазначеного договору банківського рахунку від 02.03.2016 року № 26/43344/Т з ПАТ «БАНК ВОСТОК» їй не укладався і не підписувався. Після чого за період з 02.03.2016 по 27.09.2016 на вказаний рахунок № 26202020077681 від фізичної особи - ОСОБА_4 були зараховані кошти 02.03.2016 - 4 134 500,00 грн, 16.03.2016 - 999 000,00 грн, всього на загальну суму - 5 133 500,00 грн, про що ОСОБА_3, також нічого не було відомо. Згодом, як виявилося, зазначені грошові кошти на підставі відповідних заяв про видачу грошових коштів, які ОСОБА_3, не складалися і не підписувалися, про існування яких вона дізналася тільки з часом, в подальшому з даного рахунку, посадовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» невстановленим особами було знято готівкою в наступному порядку: 1) 02.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 26163; 2) 03.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 31257; 3) 04.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 31293;4) 05.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 73865; 5) 06.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 76621; 6) 07.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 78676; 7) 08.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 81101; 8) 09.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31506; 9) 10.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31512; 10) 11.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31520; 11) 12.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31527; 12) 16.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 192987; 13) 17.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 192984. Що разом становить 5 093 500,00 грн.

Так, ОСОБА_3, жодної з наведених заяв про видачу готівкових грошових коштів не підписувалася і ніяких коштів отримано не було, а про їхнє існування ОСОБА_3, дізналася тільки після звернення до суду Приморського району м. Одеси Величко ОСОБА_5 з позовом до ОСОБА_3 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів.

Крім того слідчим у кримінальному проваджені призначено судово-почеркознавчу експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати додаткові матеріали.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016, виписок з поточного банківського рахунку № 26202020077681 за період 02.03.2016 по наступний часта оригіналу договору банківського рахунку № 7/33063/т, виписок з поточного банківського рахунку № 26201010077681 за період з 03.03.2015 по наступний час, оригінали заяв на видачу готівки, оригінали платіжних доручень від 12.03.2016 року № 07 та № 08 по рахунку № 26202020077681. Крім того роздруківку с зазначенням виконавців які проводили вищезазначені транзакції, накази про призначення, функціональні обов’язки даних посадових осіб, вищевикладені документи та інформація, перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202) МФО 307123: розташованого за адресою: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24.

На думку сторони обвинувачення, посадові особи ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, клопотання про тимчасовий доступ, тому розгляд клопотання необхідно здійснити за їх відсутності.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні №12017160500008000 від 21.12.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202) МФО 307123, розташованого за адресою: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, необхідні для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України до наступних документів: оригіналу договору банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016, виписок з поточного банківського рахунку № 26202020077681 за період 02.03.2016 по наступний часта оригіналу договору банківського рахунку № 7/33063/т, виписок з поточного банківського рахунку № 26201010077681 за період з 03.03.2015 по наступний час, оригінали заяв на видачу готівки № 26163 від 02.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 31257 від 03.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 31293 від 04.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 73865 від 05.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 76621 від 06.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 78676 від 07.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 81101 від 08.03.2016 у сумі 299 500,00 грн, № 31506 від 09.03.2016 у сумі 499 500,00 грн, № 31512 від 10.03.2016 у сумі 499 500,00 грн, № 31520 від 11.03.2016 у сумі 499 500,00 грн, № 31527 від 12.03.2016 у сумі 499 500,00 грн, № 192987 від 16.03.2016 у сумі 499 500,00 грн, № 192984 від 17.03.2016 у сумі 499 500,00 грн, оригінали платіжних доручень від 12.03.2016 року № 07 та № 08 по рахунку № 26202020077681. Крім того роздруківку с зазначенням виконавців які проводили вищезазначені транзакції, накази про призначення, функціональні обов’язки даних посадових осіб, вищевикладені документи та інформація, перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202) МФО 307123: розташованого за адресою: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24, з можливістю вилучення зазначених документів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

16.04.2018