Ухвала суду № 73368295, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17199/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районній в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор» на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

Так, у період часу з 25.12.2014 по 15.03.2015 невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

У подальшому впродовж 2015-2017 років новими власниками підприємств групи компаній «Амстор» вчинено дії, направлені на умисне виведення грошових коштів з ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Амстор Трейд» на підконтрольні юридичні особи шляхом доведення до банкрутства зазначених підприємств.

Для цього було штучно сформовано заборгованість цих юридичних осіб групи компаній «Амстор» перед кредиторами в розмірі понад 300 млн. грн., що супроводжувалося укладанням фіктивних правочинів, за якими проводилися зарахування зустрічних вимог, невиконання зобов'язань за кредитними договорами перед АТ «Укрексімбанк», 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

З метою протиправного заволодіння майном підприємств групи компаній «Амстор» шляхом виведення активів на інші підконтрольні мажоритарним учасникам компанії та ухилення від сплати боргів перед державою та банківськими установами, в тому числі, АТ «Укрексімбанк», особами, що захопили управління справами товариств, ініційовані банкрутства вищевказаних юридичних осіб.

При цьому, у випадку з ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор-Інвест» та Об'єднання «Донецькпродторг» вчинено по дві спроби банкрутства шляхом самоліквідації та звернення ініціюючого кредитора.

Після невдалої спроби самоліквідації підприємств, власниками здійснюються нові спроби банкрутства компаній «Амстор», ініціаторами яких виступають ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534) та ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063).

Зокрема, на даний час господарським судом Дніпропетровської області за заявою ТОВ «Сінусбуд» відкрите провадження у справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ «Амстор».

У ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ним та ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), іншими пов'язаними з ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) підприємствами, що призвело до штучного створення передумов до банкротства останнього.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин указаних кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників підприємства, його статутної документації, внесених до неї змін тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), що знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районній в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15), з можливістю вилучення завірених копій всіх її документів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), що знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районній в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15), з можливістю вилучення завірених копій всіх її документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/17199/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя В. А. Писанець