Ухвала суду № 73368291, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15953/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічника А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000712 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, що службові особи Міністерства економіки України, ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та Державної служби інтелектуальної власності України, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби здійснюють перерахування грошових коштів, отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторського твору на рахунки підконтрольних їм товариств з метою подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842, МФО 321842, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27), а також до рахунків ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» відкритих у зазначених банківських установах.

Всього у період із 24.03.2015 до 31.03.2017 із рахунків ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» відкритих у зазначених банківських установах відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «КБ «Приватбанк» номери яких відповідно 26003301750297, 26004300750297, 26009053001309 та 26059053001229 знято готівкові кошти, на загальну суму 7577110,56 грн.

Крім того, встановлено, що у призначенні платежів не зазначається Договір або будь який інший документ підтверджуючий видачу готівкових коштів з зазначених поточних рахунків.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають касові операції, пов'язані з одержанням готівки в установах банків і витратою її безпосередньо із каси Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А у період із 24.03.2015 до 31.03.2017.

Зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння коштами Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А, а саме перевірки законності проведення банківських та касових операцій щодо виплати авторської нагороди та проведення судово-економічних експертиз.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів, однак, в частині вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів не знаходять свого підтвердження, а відтак слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічнику Анатолію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Тарасу Юрійовичу, слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протасу Олександру Борисовичу, слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Тимошенку В.О. та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за ЄДРПОУ 31025266, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А із можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

- чекових книжок Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» для отримання готівки по рахунку № 26003301750297 ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 24.03.2015 до 23.09.2015;

- чекових книжок Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» для отримання готівки по рахунку № 26004300750297 ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 22.06.2015 до 23.01.2017;

- чекових книжок Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» для отримання готівки по рахунку № 26009053001309 ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 17.02.2017 до 17.03.2017;

- чекових книжок Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» для отримання готівки по рахунку № 26059053001229 ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 14.02.2017 до 31.03.2017;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 24.03.2015 до 23.09.2015 у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277) шляхом зняття готівки з рахунку № 26003301750297;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 22.06.2015 до 23.01.2017 у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277) шляхом зняття готівки з рахунку № 26004300750297;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 17.02.2017 до 17.03.2017 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842) шляхом зняття готівки з рахунку № 26009053001309;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 14.02.2017 до 31.03.2017 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842) шляхом зняття готівки з рахунку № 26059053001229;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 24.03.2015 до 23.09.2015 у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277) шляхом зняття готівки з рахунку № 26003301750297;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 22.06.2015 до 23.01.2017 у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09322277) шляхом зняття готівки з рахунку № 26004300750297;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 17.02.2017 до 17.03.2017 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842) шляхом зняття готівки з рахунку № 26009053001309;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 14.02.2017 до 31.03.2017 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 321842) шляхом зняття готівки з рахунку № 26059053001229;

- видаткових відомостей на виплату грошей одержаних в зазначених банківських установах у період із 24.03.2015 до 31.03.2017 з рахунків №№ 26003301750297, 26004300750297, 26009053001309 та 26059053001229;

- наказів на ліміт залишку готівки в касі ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», які діяли у період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- заявок-розрахунків ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» про встановлення ліміту залишку готівки;

- журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів за період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- роздруківок з журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- касових книг у яких відображено надходження і видачу готівки з каси ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» у період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- відомостей, щодо обліку касових операцій по рахунку 30 "Каса" за період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- звітів касира за 24.03.2015, 24.04.2015, 22.05.2015, 22.06.2015, 20.07.2015, 23.07.2015, 20.08.2015, 25.08.2015, 21.09.2015, 23.09.2015, 20.10.2015, 21.10.2015, 20.11.2015, 23.11.2015, 21.12.2015, 20.01.2016, 21.01.2016, 22.02.2016, 23.02.2016, 21.03.2016, 20.04.2016, 20.05.2016, 21.06.2016, 20.07.2016, 22.08.2016, 20.09.2016, 20.10.2016, 21.11.2016, 20.12.2016, 20.01.2017, 23.01.2017, 14.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 28.02.2017, 17.03.2017, 20.03.2017, 31.03.2017;

- договорів, додаткових договорі, угод, додаткових угод, наказів, розпоряджень та інших документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з каси ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», одержаних у період із 24.03.2015 до 31.03.2017 з рахунків №№ 26003301750297, 26004300750297, 26009053001309 та 26059053001229;

- договору з банківською про обслуговування ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» із застосуванням платіжної картки 5169332403509980;

- інших документів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/15526/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Пахолюку О.І.

Слідчий суддя В. А. Писанець